Ха Ван Тхам признался, что стал жертвой мошенничества, когда одолжил Фам Конг Даню 500 миллиардов донгов.

Давая сегодня показания в суде, Ха Ван Тхам заявил, что Фам Конг Дань обманом присвоил деньги Oceanbank.

» Священник Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан

Днем 28 февраля суд над Ха Ван Тхамом перешел к допросу обвиняемого Ха Ван Тхама и осужденного Фам Конг Даня.

Согласно обвинению, Ха Ван Тхам был вдохновителем и руководителем, нарушавшим правила кредитования в деятельности кредитных организаций.

Было установлено, что поведение Тхама связано с бывшим председателем совета директоров VNCB Фам Конг Данем, что нанесло ущерб Oceanbank на сумму около 500 млрд донгов.

Отвечая на вопрос: Почему активов компании Trung Dung (стоящей за Фам Конг Данем) оказалось недостаточно для обеспечения кредита в 500 миллиардов донгов, но Тхам все равно подписал соглашение с Oceanbank о выплате вышеуказанной суммы? - Ха Ван Тхам сказал, что его обманули.

Ха Ван Тхам дал показания в суде.

Согласно заявлению ответчика, он не обсуждал кредит с г-жой Хуа Тхи Фан (основным акционером, представителем группы акционеров Dai Tin Commercial Joint Stock Bank) и г-ном Данем.

«Утверждения других людей о том, что у ответчика было соглашение и обсуждение до принятия заявки на кредит, не соответствуют действительности. Ответчик, г-жа Фан и г-н Дань встречались в отеле только один раз и говорили только о покупке акций», — заявил Тхам.

Там объяснил, что он одолжил компании Trung Dung 500 миллиардов донгов, хотя уставный капитал компании составлял всего 250 миллиардов донгов, поскольку он считал, что компания имеет высокую коммерческую ценность.

По оценке самого Тхама, другие активы компании Trung Dung — это акции и виллы, которые можно продать за 250 миллиардов. В сочетании с коммерческой стоимостью этой компании это обеспечит более 700 миллиардов донгов, так что кредитование вполне возможно.

Там сказал: «На основе выручки этого бизнеса можно оценить стоимость бизнеса. Компания Trung Dung владеет акциями торгового центра Big C, но они сдаются в аренду и могут быть сданы в субаренду по хорошей цене.

Когда ответчик просмотрел записи, компания Trung Dung имела крупные доходы от торгового центра Big C, свадебного центра, акций и недвижимости, включая виллы.

По словам Ха Ван Тхама, несмотря на оценку, он попросил компанию заморозить активы на сумму 500 миллиардов донгов в банке Dai Tin Bank, поскольку у компании Trung Dung не было надежного обеспечения.

Это обязательство между Oceanbank, Dai Tin Bank и компанией Trung Dung, фактически являющееся кредитной гарантией. Однако впоследствии Dai Tin Bank не выполнил своё обязательство.

«Примерно через год подсудимый попросил своих братьев проверить эту сумму, и баланс счёта всё ещё был указан как полный. Таким образом, Dai Tin Bank и Trung Dung Company объединились и договорились обмануть подсудимого», — говорится в показаниях Тхама.

Там признала, что несет за этот кредит в размере 500 миллиардов донгов ответственность.

Неудачное поглощение

Фам Конг Дань отвечает на вопросы в суде.

По словам Тхама, поскольку он хотел приобрести ряд коммерческих банков для OceanBank, он встретился с г-жой Хуа Ти Фан, чтобы обсудить передачу банка Dai Tin Bank Тхаму.

Там повела своих людей в банк Dai Tin Bank на проверку и обнаружила, что там много безнадежных долгов, поэтому она не стала его покупать, а представила его Фам Конг Даню.

Отвечая на вопросы об этой сделке, ответчик Фам Конг Дань заявил, что он хотел выкупить Dai Tin Bank, поскольку давно вынашивал идею создания банка для строительной отрасли.

Когда Тхам предложил ему купить банк Dai Tin Bank, г-н Дань, ознакомившись с документами, согласился. Однако, проведя расследование, он обнаружил, что у банка огромные безнадежные долги.

«В то время я дал г-ну Таму 500 миллиардов донгов, и г-н Там обещал оказать поддержку. Эти 500 миллиардов донгов должны были компенсировать г-ну Таму расходы на обслуживание клиентов», — сказал г-н Дань.

По заявлению г-на Даня, эти 500 миллиардов донгов не связаны с 500 миллиардами донгов, которые Тхам одолжил компании Trung Dung.

На вопрос: «У вас уже есть 500 миллиардов донгов, зачем вы заняли 500 миллиардов донгов?» — г-н Дань ответил: «Я дал 500 миллиардов донгов, чтобы г-н Там мог перевести их мне для покупки банка Dai Tin Bank. Я не собираюсь мошенничать и уже вернул г-ну Таму 500 миллиардов донгов».

По данным Vietnamnet