Г-н Трам Бе признал свою ошибку, предоставив Фам Конг Данху кредит в размере 1800 миллиардов донгов.

Г-н Трам Бе и г-н Фан Хуй Кханг признали, что допустили ошибки и провели поверхностную оценку финансовых возможностей при предоставлении Фам Конг Данху кредита в размере 1800 миллиардов донгов.

Г-н Трам Бе - Фото: Куанг Динь

Согласно материалам расследования, 19 апреля 2013 года, чтобы получить средства для погашения кредита в размере 1700 миллиардов донгов в банке BIDV, председатель совета директоров Вьетнамского строительного банка (VNCB) Фам Конг Дань, а также бывший генеральный директор VNCB Фан Тхань Май, член совета директоров VNCB Май Хуу Кхуонг и глава наблюдательного совета VNCB Нгуен Куок Вьен обратились в Sacombank за займом.

Г-н Дань напрямую обратился к г-ну Трам Бе (вице-председателю совета директоров и председателю кредитного комитета Sacombank) с просьбой о предоставлении ему кредита.

Ввиду своих прежних отношений с г-ном Данем и зная, что г-н Дань не сможет взять кредит в VNCB, г-н Трам Бе согласился предоставить г-ну Даню кредит в размере 1800 миллиардов донгов, используя в качестве залога депозиты VNCB в Sacombank.

Впоследствии г-н Трам Бе лично сопроводил г-на Фам Конг Даня на встречу с г-ном Фан Хуй Кхангом (генеральным директором Sacombank) и поручил г-ну Кхангу предоставить Даню кредит в размере 1800 миллиардов донгов.

Банк Sacombank предоставил кредиты на общую сумму 1800 миллиардов донгов шести фиктивным компаниям, принадлежащим Фам Конг Данху. В отношении этих кредитов г-н Трам Бе и г-н Фан Хуй Кханг дали конкретные показания в отчете следственного управления Министерства общественной безопасности.

Всего через пять дней после первой встречи Фам Конг Даня с Трам Бе, к 24 апреля 2013 года, были окончательно оформлены кредиты шести компаниям Фам Конг Даня.

Вся сумма в 1,8 триллиона донгов была переведена на счет Фам Конг Даня. Г-н Дань использовал эти деньги для погашения долгов перед BIDV и на личные нужды.

Когда наступил срок погашения кредита, шесть компаний Фам Конг Даня оказались не в состоянии платить, поэтому Sacombank автоматически взыскал основную сумму долга за счет залога VNCB.

Процесс рассмотрения заявок на кредит прошел очень быстро, заняв всего 5 дней. И г-н Трам Бе, и г-н Фан Хуй Кханг признали это недостатком, поскольку заявки на кредиты от 6 компаний либо не были должным образом оценены, либо были оценены лишь поверхностно с точки зрения их финансовой состоятельности.

В частности, г-н Трам Бе дал показания о том, что 19 апреля 2013 года к нему пришел Фам Конг Дань, чтобы обсудить возможность получения кредита. Г-н Бе согласился при условии, что Дань предоставит залог или депозит. Г-н Дань согласился перевести деньги в Sacombank, чтобы Sacombank мог предоставить их в кредит компаниям Даня. Затем г-н Бе представил Даня г-ну Фан Хуй Кхангу.

Кроме того, были допрошены еще 13 сотрудников Sacombank, которые осуществляли ряд кредитных операций на сумму 1800 миллиардов донгов. Среди них г-н Фан Динь Туэ (заместитель генерального директора Sacombank) заявил, что лично не знаком с Фам Конг Данем и осуществлял кредитные операции под руководством Фан Хуй Кханга.

По данным газеты Tuoi Tre