Г-н Трам Бе признал свою ошибку, предоставив Фам Конг Данху кредит в размере 1800 миллиардов донгов.

Г-н Трам Бе и г-н Фан Хуй Кханг признали, что допустили ошибки и провели поверхностную оценку финансовых возможностей при предоставлении Фам Конг Данху кредита в размере 1800 миллиардов донгов.

Г-н Трам Бе - Фото: Куанг Динь

Согласно материалам расследования, 19 апреля 2013 года, чтобы получить средства для погашения кредита в размере 1700 миллиардов донгов в банке BIDV, председатель совета директоров Вьетнамского строительного банка (VNCB) Фам Конг Дань, а также бывший генеральный директор VNCB Фан Тхань Май, член совета директоров VNCB Май Хуу Кхуонг и глава наблюдательного совета VNCB Нгуен Куок Вьен обратились в Sacombank за займом.

Г-н Дань напрямую обратился к г-ну Трам Бе (вице-председателю совета директоров и председателю кредитного комитета Sacombank) с просьбой о предоставлении ему кредита.

Ввиду своих прежних отношений с г-ном Данем и зная, что г-н Дань не сможет взять кредит в VNCB, г-н Трам Бе согласился предоставить г-ну Даню кредит в размере 1800 миллиардов донгов, используя в качестве залога депозиты VNCB в Sacombank.

Впоследствии г-н Трам Бе лично сопроводил г-на Фам Конг Даня на встречу с г-ном Фан Хуй Кхангом (генеральным директором Sacombank) и поручил г-ну Кхангу предоставить Даню кредит в размере 1800 миллиардов донгов.

Банк Sacombank предоставил кредиты на общую сумму 1800 миллиардов донгов шести фиктивным компаниям, принадлежащим Фам Конг Данху. В отношении этих кредитов г-н Трам Бе и г-н Фан Хуй Кханг дали конкретные показания в отчете следственного управления Министерства общественной безопасности.

Всего через пять дней после первой встречи Фам Конг Даня с Трам Бе, к 24 апреля 2013 года, были окончательно оформлены кредиты шести компаниям Фам Конг Даня.

Вся сумма в 1,8 триллиона донгов была переведена на счет Фам Конг Даня. Г-н Дань использовал эти деньги для погашения долгов перед BIDV и на личные нужды.

Когда наступил срок погашения кредита, у шести компаний, принадлежащих Фам Конг Данху, не было денег для оплаты, поэтому Sacombank автоматически взыскал основную сумму долга за счет залога, предоставленного VNCB.

Процесс рассмотрения заявок на кредит прошел очень быстро, заняв всего 5 дней. И г-н Трам Бе, и г-н Фан Хуй Кханг признали это недостатком, поскольку заявки на кредиты от шести компаний либо не были должным образом оценены, либо были оценены лишь поверхностно с точки зрения их финансовой состоятельности.

В частности, г-н Трам Бе дал показания о том, что 19 апреля 2013 года к нему пришел Фам Конг Дань, чтобы обсудить возможность получения кредита. Г-н Бе согласился при условии, что Дань предоставит залог или депозит. Г-н Дань согласился перевести деньги в Sacombank, чтобы Sacombank мог предоставить их в кредит компаниям Даня. Затем г-н Бе представил Даня г-ну Фан Хуй Кхангу.

Кроме того, были допрошены еще 13 сотрудников Sacombank, которые осуществляли ряд кредитных операций на сумму 1800 миллиардов донгов. Среди них г-н Фан Динь Туэ (заместитель генерального директора Sacombank) заявил, что лично не знаком с Фам Конг Данем и осуществлял кредитные операции под руководством Фан Хуй Кханга.

По данным газеты Tuoi Tre