Г-н Трам Бе признал свою ошибку, предоставив Фам Конг Даню кредит в размере 1,8 млрд.

Г-н Трам Бе и г-н Фан Хуэй Кханг признали, что допустили ошибки и провели поверхностную оценку финансовых возможностей при предоставлении Фам Конг Даню кредита в размере 1,8 млрд донгов.

Г-н Трам Бе - Фото: Куанг Динь

Согласно данным следственного агентства, для того чтобы получить деньги на погашение кредита в размере 1,7 млрд донгов в банке BIDV, 19 апреля 2013 года Фам Конг Дань, председатель совета директоров Construction Bank (VNCB), вместе с Фан Тхань Май — бывшим генеральным директором VNCB, Май Хыу Кхыонгом — членом совета директоров VNCB и Нгуен Куок Вьеном — главой наблюдательного совета VNCB отправились в Sacombank, чтобы занять деньги.

Г-н Дань был тем, кто напрямую встретился с г-ном Трам Бе (заместителем председателя Совета директоров и председателем Кредитного совета Sacombank), чтобы попросить г-на Трам Бе одолжить ему денег.

Учитывая свои предыдущие отношения с г-ном Данем и зная, что г-н Дань не может занять деньги у VNCB, г-н Трам Бе согласился предоставить г-ну Даню кредит в размере 1,8 млрд. донгов, обеспечением по которому служили депозиты VNCB в Sacombank.

Затем г-н Трам Бе напрямую отвез г-на Фам Конг Даня на встречу с г-ном Фан Хуэй Кхангом (генеральным директором Sacombank) и поручил г-ну Кхангу предоставить Даню кредит в размере 1,8 млрд. донгов.

Sacombank предоставил кредит в размере 1,8 млрд донгов шести компаниям-призракам Pham Cong Danh. По поводу этого кредита г-н Чам Бе и г-н Фан Хюи Кханг дали конкретные показания в заключении расследования, проведенного Управлением полиции Министерства общественной безопасности.

Всего за 5 дней с первого дня встречи Фам Конг Даня и Трам Бе, к 24 апреля 2013 года, была завершена выдача кредитов 6 компаниям Фам Конг Даня.

Вся сумма в размере 1,8 млрд долларов была переведена на счёт Фам Конг Даня. Г-н Дань использовал эти деньги для погашения долга BIDV и в личных целях.

В день, когда необходимо было рассчитаться по кредитному договору, у 6 компаний Фам Конг Даня не было денег для оплаты, поэтому Sacombank автоматически взыскал основную сумму долга из гарантированных активов VNCB.

Оценка документов прошла очень быстро, всего за 5 дней. Господин Трам Бе и сам Фан Хуэй Кханг признали наличие ошибок: заявки на кредиты шести компаний фактически не были оценены или были оценены ненадлежащим образом с точки зрения финансовой состоятельности.

В частности, г-н Трам Бе заявил, что 19 апреля 2013 года Фам Конг Дань встретился с Трам Бе, чтобы обсудить вопрос займа. Г-н Бе согласился при условии предоставления залога или депозита. Г-н Дань согласился перевести деньги в Sacombank, чтобы Sacombank мог кредитовать компании Даня. Г-н Бе отвёл Даня на встречу с г-ном Фан Хюй Кхангом.

Кроме того, были допрошены еще 13 сотрудников Sacombank, которые осуществляли ряд операций по кредитованию на сумму 1,8 млрд донгов. Г-н Фан Динь Туэ (заместитель генерального директора Sacombank) заявил, что он не знал Фам Конг Даня, а осуществлял кредитование под руководством Фан Хюи Кханга.

По словам Туой Тре