Масштабное дело OceanBank: Ха Ван Тхам просит признать себя виновным от имени своих подчиненных.

19 сентября судебное разбирательство продолжилось.Ха Ван Тами их сообщников.

Помимо защиты, представленной их адвокатами, подсудимые также непосредственно воспользовались своим правом на самозащиту в суде. Среди них подсудимый Ха Ван Тхам потребовал отягчающего обстоятельства, утверждая, что его действия привели к тому, что его бывшие подчиненные предстали перед судом.

Подсудимый Ха Ван Тхам просил о принятии на себя полной ответственности за преступление, чтобы добиться смягчения приговора.

Подсудимый Ха Ван Тхам перед судом. (Фото: Нгуен Кук/Vietnam+)

Ха Ван Тхам: «Подсудимый считает, что выгоду получил только он».

В своем заявлении о самозащите, сделанном перед судом, подсудимый Ха Ван Тхам утверждал, что это был демократический процесс и что коллегия судей и сторона обвинения в полной мере выслушали мнения подсудимого и его адвокатов.

Что касается обвинения в «Нарушении правил кредитования в деятельности кредитных учреждений», Ха Ван Тхам признал себя виновным, но попросил суд учесть, что он не был организатором преступления. Подсудимый Тхам представил четыре аргумента в пользу смягчения наказания за свое нарушение. В частности, по словам подсудимого Тхама, причиной потери капитала OceanBank стало то, что клиенты не использовали капитал по назначению.

С другой стороны, стороны не выполнили условия кредитного соглашения; банк Dai Tin не заморозил счет в соответствии с трехсторонним договором, что стало основной причиной убытков OceanBank в размере 500 миллиардов донгов.

Ответчица Там также утверждала, что у нее не было мотива или намерения спланировать действия, причинившие ущерб ее собственному банку.

Что касается кредита в размере 500 миллиардов донгов от компании Trung Dung, ответчица Там заявила, что у нее не было ни возможности, ни смелости угрожать и принуждать ответчицу Хуа Тхи Фан, поскольку г-жа Фан была опытной предпринимательницей и имела рядом с собой множество квалифицированных юристов, которые могли полностью контролировать ситуацию.

При подписании кредитного соглашения Хуа Тхи Фан позвонила ответчице Там только один раз, после того как Кредитный совет принял решение об одобрении кредита. Ответчица утверждала, что не была инициатором нарушения правил кредитования.

Что касается обвинения в умышленном нарушении закона, Там признала свою вину, но попросила рассматривать дело с точки зрения того, что она принесла пользу своему банку, а не нанесла ему вред. Она просила о справедливом судебном разбирательстве.

Ха Ван Тхам попросил Судебный совет принять во внимание ряд смягчающих обстоятельств. К ним относятся обстоятельства, при которых ответчик принял решение о прекращении действия политики обслуживания клиентов во всей системе OceanBank.

Одновременно с этим Государственный банк Вьетнама принял меры против нескольких банков, нарушивших положения Циркуляра № 2, касающиеся предельных процентных ставок. Эти меры носили преимущественно административный характер, но более суровые наказания включали увольнение председателя совета директоров банка на три года.

Однако, когда OceanBank прекратил выплачивать дополнительные проценты, его клиенты массово сняли свои деньги и разместили их в других банках. OceanBank оказался под угрозой краха из-за нехватки ликвидности. Видя, что другие банки, ранее выплачивавшие дополнительные проценты, получили лишь административные штрафы, Ха Ван Тхам решил продолжить политику выплаты дополнительных процентов, чтобы спасти банк. Поэтому Тхам надеется, что суд справедливо рассмотрит обстоятельства этого нарушения.

После представления четырех смягчающих обстоятельств Ха Ван Тхам потребовал одно отягчающее обстоятельство. Он заявил, что на протяжении всего судебного процесса, касающегося умышленного противоправного действия, он чувствовал, что только он один извлек выгоду. Другие обвиняемые, его подчиненные, не получили никакой выгоды и даже были привлечены к ответственности.

Поэтому подсудимый Там попросил признать себя виновным от имени других подсудимых и подчеркнул: «Если признание вины избавит моих коллег от наказания, то я хотел бы признать себя виновным от имени других подсудимых и принять максимальное наказание за преступление, связанное с умышленным нарушением правил».

Адвокат попросил учесть смягчающие обстоятельства в отношении подсудимого.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, обвиняемая Ву Тхи Тхуи Дуонг (бывший директор отдела бухгалтерского учета и внутренних операций OceanBank) и директора различных подразделений головного офиса активно помогали Ха Ван Тхаму в выплате дополнительных процентов по привлеченному капиталу; они осуществляли, поручали подчиненным выполнять и непосредственно осуществляли выплату дополнительных процентов.

Следуя указаниям ответчицы Ле Тхи Тху Тхуи, ответчица Ву Тхи Тхуи Дуонг поручила сотрудникам бухгалтерии использовать списки клиентов, составленные и утвержденные Отделом управления капиталом, Отделом работы с крупными клиентами и стратегическими партнерами, а также Отделом работы с индивидуальными клиентами, для учета и перевода средств в филиалы и операционные офисы, а также для выплаты дополнительных процентов клиентам на общую сумму более 307 миллиардов донгов.

Подсудимая Ву Тхи Тхуи Дуонг также поручила бухгалтерии напрямую перечислить более 172 миллиардов донгов со счета 801 Ха Ван Тхаму, Нгуен Минь Тху, Нгуен Суан Тхангу и Нгуен Тхи Минь Фуонг. За эти действия прокуратура предложила приговорить подсудимую Ву Тхи Тхуи Дуонг к тюремному заключению сроком от 9 до 10 лет, поскольку она несет солидарную ответственность за вышеупомянутые суммы, в общей сложности превышающие 479 миллиардов донгов.

Адвокат Тринь Кам Бинь, защищавший подсудимую Ву Тхи Тхуи Дуонг, утверждал, что обвинение прокуратуры не было по-настоящему объективным, не содержало всесторонней оценки доказательств и, следовательно, оценивало действия подсудимой и предложило наказание, которое было слишком суровым и несправедливым по сравнению с другими подсудимыми в головном офисе и филиалах.

Ответчица Ву Тхи Тхуи Дуонг была всего лишь сотрудницей, работавшей по трудовому договору, и, в отличие от руководителей филиала и отдела транзакций, не получала никаких льгот, кроме ежемесячной заработной платы.

Кроме того, бухгалтерский отдел регистрирует бухгалтерские операции полностью и правдиво только по мере их совершения. Бухгалтерский отдел также является подразделением головного офиса, но не подчиняется филиалам и не руководит ими. Бухгалтерский отдел не является коммерческим отделом; он не работает напрямую с клиентами, а регистрирует операции только на основе списков, предоставленных другими отделами. Поэтому, в отличие от филиалов и операционных отделов, бухгалтерский отдел не может знать, каким клиентам были произведены платежи, чтобы исправить ситуацию или возместить убытки.

На основании вышеизложенных аргументов адвокат Тринь Кам Бинь обратился к судебной коллегии с просьбой учесть смягчающие обстоятельства при определении наказания для подсудимой Ву Тхи Тхуи Дуонг.

Адвокат Тран Ван Хунг, защищавший подсудимого Чан Ван Биня, бывшего генерального директора компании Trung Dung Trading and Service One-Member Limited Liability Company, утверждал, что преследование Чан Ван Биня за «нарушение правил кредитования в деятельности кредитных учреждений» было вынужденным и противоречило объективной реальности дела, а также положениям закона.

Адвокат Чан Ван Хунг заявил, что подсудимый, Чан Ван Бинь, закончил только 6-й класс, его основной профессией было вождение автомобиля, у него не было других профессиональных навыков, он не знал, где находится компания Trung Dung, кто входит в состав правления, и он не руководил деятельностью компании напрямую. Когда нужно было подписать документы, сотрудники приносили их Бинью, а Бинь не знал, для чего эти документы нужны и нарушают ли они закон.

Ссылаясь на показания Фам Конг Даня, адвокат заявил, что подсудимый Чан Ван Бинь не встречался напрямую с Фам Конг Данем и не получал от него указаний подготовить файлы и документы по запросу OceanBank.

С другой стороны, Чан Ван Бинь также обладал ограниченными юридическими знаниями и не имел профессиональной экспертизы в области финансов и бухгалтерского учета. Понимание подсудимого ограничивалось лишь убеждением, что его действия и подписи способствуют развитию корпорации и приносят общую выгоду коллективу. Поэтому адвокат обратился в судебную коллегию с просьбой признать подсудимого Чан Ван Биня невиновным.

20 сентября подсудимые продолжили защищаться в суде.

Согласно Vietnamplus