Громкое дело OceanBank: Ха Ван Таму предложили признать себя виновным от имени его подчиненных

19 сентября дебаты на суде продолжились.Ха Ван Тами сообщники.

Помимо защиты адвоката, подсудимые также напрямую реализовали своё право на самозащиту в суде. В частности, подсудимый Ха Ван Тхам ходатайствовал о признании себя отягчающим обстоятельством, поскольку считал, что его действия подтолкнули его бывших подчинённых к скамье подсудимых.

Подсудимый Ха Ван Тхам попросил взять всю вину на себя, чтобы смягчить наказание.

Обвиняемый Ха Ван Там в суде. (Фото: Нгуен Кук/Вьетнам+)

Ха Ван Там: «Обвиняемый считает себя единственным, кто получает от этого выгоду»

Представляя свою самозащиту в суде, подсудимый Ха Ван Тхам заявил, что это был демократический судебный процесс, судебная коллегия и прокуратура в полной мере выслушали мнения подсудимого и адвокатов.

В отношении преступления «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций» Ха Ван Там признал свою вину, но просил учесть, что он не был заказчиком. Ответчик Там представил четыре пункта ходатайства о смягчении наказания. В частности, по словам ответчика Тама, причиной потери капитала OceanBank стало нецелевое использование капитала клиентами.

С другой стороны, стороны не выполнили требования кредитной истории, банк Dai Tin Bank не заморозил счет в соответствии с договором трехстороннего обязательства, что стало основной причиной потери OceanBank 500 миллиардов донгов.

Ответчик Там также проанализировал, что у него не было мотива или цели организовывать действия, которые нанесли ущерб его собственному банку.

Что касается кредита в размере 500 миллиардов донгов компании Trung Dung, ответчик Тхам заявил, что у него не было возможности или смелости угрожать и принуждать ответчика Хуа Тхи Фан, поскольку г-жа Фан является опытным предпринимателем, и, помимо г-жи Фан, есть много хороших адвокатов, поэтому они могут полностью контролировать ситуацию.

При подписании кредитного договора Хуа Тхи Фан позвонила ответчику Тхаму только один раз, когда Кредитный совет принял решение об одобрении кредита. Ответчик утверждал, что она не была инициатором нарушения правил кредитования.

Что касается акта умышленного нарушения, Тэм признал вину, но просил рассматривать дело с точки зрения того, что подсудимый принёс банку пользу, а не нанёс ему ущерб. Подсудимый просил о справедливом судебном разбирательстве.

Ха Ван Там просил судебную коллегию принять во внимание некоторые смягчающие обстоятельства. Именно в такой ситуации оказался ответчик, когда решил прекратить реализацию политики обслуживания клиентов в системе OceanBank.

В то же время Государственный банк принял меры в отношении ряда банков, нарушивших положения Циркуляра № 02 о предельном уровне процентных ставок. Эти меры носили преимущественно административный характер, наиболее серьёзным из которых стало отстранение от должности Председателя Совета директоров Банка сроком на три года.

Однако, когда OceanBank не стал выплачивать дополнительные проценты, клиенты поспешили снять свои деньги и разместить их в других банках. OceanBank оказался под угрозой краха из-за нехватки ликвидности. Учитывая, что меры воздействия на банки, выплачивавшие дополнительные проценты, ограничились лишь административными штрафами, Ха Ван Там решил продолжить политику выплаты дополнительных процентов для спасения банка. Поэтому Там надеялся, что Судебный совет справедливо рассмотрит обстоятельства совершения этого нарушения.

Представив четыре смягчающих обстоятельства, Ха Ван Там ходатайствовал об одном отягчающем обстоятельстве для себя. А именно, в течение всего судебного разбирательства, касательно акта умышленного нарушения, подсудимый считал, что он единственный, кто получил выгоду. Остальные подсудимые, являвшиеся его подчинёнными, не получили никакой выгоды и также были привлечены к уголовной ответственности.

Поэтому подсудимый Там попросил признать себя виновным от имени подсудимых и подчеркнул: «Если это признание вины предотвратит предъявление обвинения моему коллеге, то я хотел бы признать себя виновным от имени других подсудимых и принять самое строгое наказание за преступление умышленного нарушения».

Адвокаты рекомендуют учитывать смягчающие обстоятельства для подсудимого

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, обвиняемый Ву Тхи Туй Дуонг (бывший директор отдела бухгалтерского учета и внутренних операций OceanBank) и директора подразделений головного офиса активно помогали Ха Ван Тхаму в выплате процентов вне рамок мобилизации капитала; осуществляли, отдавали распоряжения подчиненным по осуществлению и непосредственно осуществляли выплату процентов вне рамок.

По указанию ответчика Ле Тхи Тху Тхуй ответчик Ву Тхи Тхуй Зыонг поручил сотрудникам бухгалтерии на основе списка клиентов, подготовленного и подписанного Департаментом капитала, Департаментом крупных клиентов и стратегических партнеров и Департаментом индивидуальных клиентов, учесть денежные переводы в филиалы, операционные офисы и выплатить дополнительные проценты клиентам на сумму более 307 миллиардов донгов.

Обвиняемая Ву Тхи Туй Зыонг также поручила бухгалтерии напрямую перечислить средства со счёта 801 на сумму более 172 миллиардов донгов Ха Ван Тхаму, Нгуен Минь Ту, Нгуен Суан Тхангу и Нгуен Тхи Минь Фыонг. В связи с этим прокуратура предложила назначить Ву Тхи Туй Зыонг наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 10 лет и нести совместную ответственность за вышеуказанные суммы, превышающие 479 миллиардов донгов.

Защищая подсудимого Ву Тхи Туи Дуонг, адвокат Чинь Кам Бинь заявил, что вышеуказанное обвинение прокуратуры было не совсем объективным, не оценило доказательства всесторонне, поэтому оценка поведения и предложенное наказание были слишком суровыми, несправедливыми по отношению к другим подсудимым в головном офисе и филиалах.

Ответчик Ву Тхи Туй Дуонг также является всего лишь наемным работником, работающим по трудовому договору, не имеющим права на какие-либо льготы, кроме получаемой ежемесячной заработной платы, а также директорам филиалов и операционных офисов.

Кроме того, бухгалтерия отражает бухгалтерские операции только в полном объеме и достоверно. Бухгалтерия является подразделением головного офиса, но не руководит филиалами, не руководит ими и не управляет ими. Бухгалтерия также не является бизнес-подразделением и не работает напрямую с клиентами, а только на основании списков, предоставленных подразделениями. Следовательно, бухгалтерия не может знать, на каких клиентов были потрачены средства, чтобы найти способы их взыскания и исправления, как это делают филиалы и операционные офисы.

На основании вышеизложенных аргументов адвокат Тринь Кам Бинь просил судебную коллегию учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора подсудимой Ву Тхи Туй Дуонг.

Адвокат Тран Ван Хунг, защищающий обвиняемого Чан Ван Биня, бывшего генерального директора компании Trung Dung Trading and Service Company Limited, заявил, что преследование Тран Ван Биня по факту «Нарушения правил кредитования в деятельности кредитных организаций» было вынужденным, не соответствующим объективной сути дела и положениям закона.

Адвокат Тран Ван Хунг заявил, что ответчик Тран Ван Бинь окончил только 6 классов, его основной профессией было вождение, у него не было других профессиональных навыков, он не знал, где находится компания Trung Dung, кто входит в состав совета директоров, и он не руководил деятельностью компании напрямую. Когда ему нужно было подписать документы, сотрудники приносили их Бинь для подписания, и Бинь не знал, для чего использовались эти документы, нарушали ли они закон или нет.

Ссылаясь на показания Фам Конг Даня, адвокат подтвердил, что ответчик Тран Ван Бинь не встречался напрямую с Фам Конг Данем и не получал от него поручений готовить файлы и документы по запросу OceanBank.

С другой стороны, у Чан Ван Биня также ограниченные юридические познания, нет профессиональных знаний в области финансов и бухгалтерского учёта, и осведомлённость подсудимого ограничивается лишь мыслью о том, что его действия и подписание документов направлены на поддержку развития группы и принесение коллективной пользы. Поэтому адвокат ходатайствовал перед Судебным советом о признании подсудимого Чан Ван Биня невиновным.

20 сентября подсудимые продолжили защищаться в суде./.

По данным Vietnamplus