Пара «супермошенников» украла у магната 100 миллиардов

После полугода дополнительного расследования Ван и его жена предстали перед судом по обвинению в том, что они соблазнили многих сайгонских магнатов скупить дома по завышенным ценам и присвоили более 100 миллиардов донгов.

9 октября Народный суд города Хошимин судил Ла Тхи Туй Ван (61 год) и ее мужа Лам Фук Лама (59 лет) по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

В результате расследования установлено, что почти 20 лет назад Ван была приговорена к 12 годам тюремного заключения за использование дома для мошенничества с многочисленными лицами, в результате которого были похищены десятки таэлей золота. Во время отбывания наказания она подружилась с Лэм, которая отбывала 9-летний срок за мошенничество при продаже строительных материалов, присвоив 200 миллионов донгов.

В 2003 году Лам досрочно освободился из тюрьмы, встретил Вана и стал мужем и женой. Они арендовали виллу в районе Танбинь и основали две компании — якобы для того, чтобы продемонстрировать свой статус и продолжить старый «трюк» с мошенничеством.

Ван и его жена сегодня в суде. Фото: Хай Дуен.

С 2006 по 2008 год Ван и его жена использовали юридическое лицо компании для подписания множества договоров купли-продажи недвижимости, договоров внесения капитала, кредитных договоров... от многих людей, а затем присваивали их.

По данным расследования, Ван знал, что Народный комитет Хошимина планировал продать комплекс вилл по адресу Нгуен Ван Трой, 64 (район Фу Нхуан, принадлежит государству) 20 арендаторам. Хотя владельцы не получили свидетельства о праве собственности, Ван и его жена всё равно просили их продать комплекс для реализации проекта. Согласно соглашению, Ван и его жена должны были выплатить владельцам почти 3300 таэлей золотом и 900 миллионов донгов.

Затем Ван пригласил ее.Dương Thị Bạch Diệp đầu tư nhưng nữ đại gia không đồng ý nên bà ta chuyển sang ký hợp đồng thế chấp, vay hơn 2.500 lượng vàng.

Trong thời gian này Vân biết nhiều đại gia bất động sản Sài Gòn khác đang "săn" mua nhà hóa giá, vợ chồng Vân mang hồ sơ chào bán, ký hợp đồng nhận góp vốn với gần chục người, nhận tổng cộng 180 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng.

Lấy lý do hồ sơ mua nhà chưa hoàn tất, vợ chồng Vân chỉ trả lại cho các nhà đầu tư một phần số tiền đã nhận, còn lại chiếm đoạt.

Phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà Diệp và một số người tố cáo sự việc. Trong thời gian công an thụ lý, Vân trả lại vàng cho các đối tác.

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Vân "có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong phi vụ này, song họ đã trả hết tiền chiếm đoạt nên cơ quan chức năng không khởi tố.

Ngoài ra, vợ chồng Vân còn dùng giấy tờ có được của căn biệt thự 293A Nguyễn Văn Trỗi lừa của 4 người khác hơn 100 tỷ đồng và 400 lượng vàng.

Среди них был директор компании по недвижимости в Биньтхане, которого обманным путём лишили более 83 миллиардов донгов. Ван и его жена также обманом заставили его внести 230 таэлей золотом на покупку виллы.Получив деньги, Ван использовал предлог, что владелец дома хотел остаться еще на несколько месяцев, пока подыскивает новый дом, но на самом деле он хотел передать право собственности кому-то другому.

Кроме того, пара мошенников также получила от директора задаток в размере 8 миллиардов донгов за другой дом в районе Биньтхань.Пара использовала украденные у него деньги, чтобы выплатить долги предыдущим людям.

В марте Ван и его жена предстали перед Народным судом Хошимина. Однако после дня допросов коллегия судей решила вернуть дело на дополнительное расследование для выяснения некоторых деталей.

Ожидается, что судебный процесс продлится девять дней.

По данным VNE