Пара «супермошенников» присвоила 100 миллиардов у магната

После полугода дополнительного расследования Ван и его жена предстали перед судом по обвинению в том, что они соблазнили многих сайгонских магнатов скупить дома по завышенным ценам и присвоили более 100 миллиардов донгов.

9 октября Народный суд города Хошимин судил Ла Тхи Туй Ван (61 год) и ее мужа Лам Фук Лама (59 лет) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

В результате расследования установлено, что почти 20 лет назад Ван была приговорена к 12 годам тюремного заключения за использование дома для мошенничества с многочисленными лицами, в ходе которого были похищены десятки золотых слитков. Во время отбывания наказания она подружилась с Лам, которая отбывала 9 лет тюрьмы за мошенничество с строительными материалами, присвоив 200 миллионов донгов.

В 2003 году Лам досрочно освободился из тюрьмы, встретил Вана и стал мужем и женой. Они арендовали виллу в районе Танбинь и основали две компании — якобы для того, чтобы хвастаться своим статусом и продолжать проворачивать старый «трюк» мошенничества.

Ван и его жена сегодня в суде. Фото: Хай Дуен.

С 2006 по 2008 год Ван и его жена использовали юридическое лицо компании для подписания множества договоров купли-продажи недвижимости, договоров внесения капитала, кредитных договоров... от многих людей, а затем присваивали их.

По данным расследования, Ван знал, что Народный комитет Хошимина планировал продать жилой комплекс вилл по адресу Нгуен Ван Трой, 64 (район Фу Нхуан, государственная собственность) 20 домохозяйствам, которые снимали его в аренду. Хотя домохозяйства ещё не получили свидетельства о праве собственности, Ван и его жена всё же попросили их перепродать его для реализации проекта. Согласно соглашению, Ван и его жена должны были выплатить домохозяйствам почти 3300 таэлей золотом и 900 миллионов донгов.

Ван тогда пригласил ееDuong Thi Bach DiepЖенщина-магнат не согласилась вкладывать средства, поэтому она подписала ипотечный договор и заняла более 2500 таэлей золота.

В это время Ван бЗная, что многие другие магнаты недвижимости в Сайгоне «охотятся» за домами по сниженным ценам, Ван и его жена принесли документы о продаже, подписали договоры о внесении капитала почти с десятью людьми и получили в общей сложности 180 миллиардов донгов и 5000 таэлей золотом.

Воспользовавшись тем, что документы на покупку дома не были оформлены, Ван и его жена вернули инвесторам лишь часть полученных денег, а остальное присвоили себе.

Узнав, что Ван использовал эту квартиру для продажи золота нескольким людям одновременно, г-жа Дьеп и несколько человек сообщили об инциденте. Пока полиция занималась расследованием, Ван вернул золото партнёрам.

Следственный орган установил, что в данном случае Ван и его жена «проявили признаки совершения мошенничества и присвоения имущества», однако они уже вернули все присвоенные деньги, поэтому власти не стали возбуждать уголовное дело.

Кроме,Ван и его жена также использовали документы, полученные с виллы по адресу 293А Нгуен Ван Трой, для мошенничества.4 других человека более 100 миллиардов донгов и 400 таэлей золота.

Среди них был директор компании по недвижимости в Биньтхане, которого обманным путём лишили более 83 миллиардов донгов. Ван и его жена также обманом заставили его внести 230 таэлей золотом на покупку виллы.Получив деньги, Ван использовал предлог, что владелец дома хотел остаться еще на несколько месяцев, пока искал новый дом, но на самом деле он хотел переоформить имя на кого-то другого.

Кроме того, пара мошенников также получила от директора задаток в размере 8 миллиардов донгов за другой дом в районе Биньтхань.Пара использовала деньги, которые они украли у этого мужчины, чтобы погасить долги предыдущим людям.

В марте Ван и его жена предстали перед Народным судом Хошимина. Однако после дня допросов коллегия судей решила вернуть дело на дополнительное расследование для выяснения некоторых деталей.

Ожидается, что судебный процесс продлится девять дней.

По данным VNE