Пара «супермошенников» украла у магната 100 миллиардов

После полугода дополнительного расследования Ван и его жена предстали перед судом по обвинению в том, что они соблазнили многих сайгонских магнатов скупить дома по завышенным ценам и присвоили более 100 миллиардов донгов.

9 октября Народный суд города Хошимин судил Ла Тхи Туй Ван (61 год) и ее мужа Лам Фук Лама (59 лет) по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

В результате расследования установлено, что почти 20 лет назад Ван была приговорена к 12 годам тюремного заключения за использование дома для мошенничества с многочисленными лицами, в результате которого были похищены десятки таэлей золота. Во время отбывания наказания она подружилась с Лэм, которая отбывала 9-летний срок за мошенничество при продаже строительных материалов, присвоив 200 миллионов донгов.

В 2003 году Лам досрочно освободился из тюрьмы, встретил Вана и стал мужем и женой. Они арендовали виллу в районе Танбинь и основали две компании — якобы для того, чтобы продемонстрировать свой статус и продолжить старый «трюк» с мошенничеством.

Ван и его жена сегодня в суде. Фото: Хай Дуен.

С 2006 по 2008 год Ван и его жена использовали юридическое лицо компании для подписания множества договоров купли-продажи недвижимости, договоров внесения капитала, кредитных договоров... от многих людей, а затем присваивали их.

По данным расследования, Ван знал, что Народный комитет Хошимина планировал продать комплекс вилл по адресу Нгуен Ван Трой, 64 (район Фу Нхуан, принадлежит государству) 20 арендаторам. Хотя владельцы не получили свидетельства о праве собственности, Ван и его жена всё равно просили их продать комплекс для реализации проекта. Согласно соглашению, Ван и его жена должны были выплатить владельцам почти 3300 таэлей золотом и 900 миллионов донгов.

Затем Ван пригласил ее.Duong Thi Bach DiepЖенщина-магнат не согласилась инвестировать, поэтому она перешла к подписанию ипотечного договора, взяв в долг более 2500 таэлей золотом.

В это время Ван бЗная, что многие другие магнаты недвижимости в Сайгоне «охотятся» за домами по сниженным ценам, Ван и его жена принесли документы о продаже, подписали договоры о внесении капитала почти с десятью людьми и получили в общей сложности 180 миллиардов донгов и 5000 таэлей золотом.

Воспользовавшись тем, что документы на покупку дома не были оформлены, Ван и его жена вернули инвесторам лишь часть полученных денег, а остальное присвоили себе.

Узнав, что Ван использовал эту квартиру для продажи золота нескольким людям одновременно, г-жа Дьеп и несколько человек сообщили об инциденте. Пока полиция занималась расследованием, Ван вернул золото партнёрам.

Следственный орган установил, что в данном случае у Вана и его жены «наличествуют признаки совершения мошенничества и присвоения имущества», однако они уже вернули все присвоенные деньги, поэтому власти не стали возбуждать уголовное дело.

Кроме,Ван и его жена также использовали документы виллы по адресу 293А Нгуен Ван Трой для мошенничества.4 других человека более 100 миллиардов донгов и 400 таэлей золота.

Среди них был директор компании по недвижимости в Биньтхане, которого обманным путём лишили более 83 миллиардов донгов. Ван и его жена также обманом заставили его внести 230 таэлей золотом на покупку виллы.Получив деньги, Ван использовал предлог, что владелец дома хотел остаться еще на несколько месяцев, пока подыскивает новый дом, но на самом деле он хотел передать право собственности кому-то другому.

Кроме того, пара мошенников также получила от директора задаток в размере 8 миллиардов донгов за другой дом в районе Биньтхань.Пара использовала украденные у него деньги, чтобы выплатить долги предыдущим людям.

В марте Ван и его жена предстали перед Народным судом Хошимина. Однако после дня допросов коллегия судей решила вернуть дело на дополнительное расследование для выяснения некоторых деталей.

Ожидается, что судебный процесс продлится девять дней.

По данным VNE