Неожиданные повороты событий в деле о разгроме банды, продававшей лотерейные номера и купоны на ставки в Facebook.

Основано на сообщении потерпевшего.

Утром 15 января в отдел уголовных расследований полиции района Нги Лок поступило заявление от 23-летней женщины по имени BTT из коммуны Нги Куанг района Нги Лок, которая заявила, что несколько человек обманом лишили ее крупной суммы денег через интернет.

Г-жа Т рассказала, что в конце декабря 2017 года через Facebook она узнала, что на личной странице Нгуен Конг Тхуана размещена информация о том, что он работает в лотерейной компании, поэтому она написала ему сообщение, чтобы узнать подробности.

Владелец аккаунта в Facebook, Нгуен Конг Тхуан, представился сотрудником Северной лотерейной компании, расположенной по адресу: улица Тан Бат Хо, 1, Ханой, и заявил, что может предсказывать и предоставлять точные и достоверные лотерейные номера.

Если г-жа Т хотела заранее получить лотерейные номера, включая трехзначные, ей нужно было отправить комиссию в различных размерах. После того как г-жа Т согласилась на сделку, злоумышленник через сообщение в Facebook объяснил ей, как перевести деньги с помощью скретч-карт Viettel для телефонов.

Группа мошенников была арестована в интернет-кафе, расположенном по адресу: улица Ли Тай То, 162, зона 1, район Ан Хоа, город Хюэ. (Фото предоставлено следственным органом)

Г-жа Т купила 5 карт пополнения баланса телефона, каждая стоимостью 1 миллион донгов, чтобы попытать счастья. После получения всех карт и серийных номеров от г-жи Т, пользователь Facebook Нгуен Конг Тхуан, используя различные предлоги, неоднократно просил г-жу Т перевести еще деньги и ее номер телефона, чтобы завершить процедуру получения номеров.

Позже г-же Т позвонил еще один человек, представившийся заместителем директора Северной лотерейной компании, где работает Нгуен Конг Тхуан. Этот человек также сказал, что г-жа Т должна заблокировать его в Facebook и работать только с ним. Затем он потребовал, чтобы г-жа Т перевела 100 миллионов донгов через карты пополнения счета телефона, отправив сообщение в Facebook на имя Хо Конг Хуй.

1 января человек, выдававший себя за Хо Конг Хуи, снова попросил г-жу Т отправить еще 30 миллионов донгов «для оформления документов на должность директора». Г-жа Т согласилась, и после перевода денег ей позвонили с другого номера, представившись Нгуеном Ван Хоангом — директором Северной лотерейной компании, где работала Хо Конг Хуи.

Этот человек попросил г-жу Т перевести 50 миллионов донгов на телефонную карту через сообщение в Facebook от Хо Конг Хуя. Днем позже человек, представившийся Нгуен Ван Хоангом, попросил г-жу Т перевести еще 50 миллионов донгов в обмен на номер телефона.

Желая вернуть потерянные деньги, г-жа Т согласилась перевести средства этому человеку, но в ответ получила лишь молчание. 3 января Нгуен Ван Хоанг попросил г-жу Т перевести еще 50 миллионов донгов для обработки запроса на возврат ранее отправленных ею денег. Г-жа Т согласилась выполнить просьбу.

4 января госпоже Т снова позвонили. Звонивший представился Нгуеном Мань Чиеном, сотрудником Северной лотерейной компании. Он попросил госпожу Т перевести ему 80 миллионов донгов за лотерейные номера. Госпожа Т согласилась и перевела 80 миллионов донгов, используя карту пополнения счета Viettel через аккаунт в Facebook под именем Нгуен Мань Чиен, но затем связь прервалась, и госпожа Т поняла, что ее обманули.

ТемыНгуен Фук и Ле Нхат РонФото: Нхат Туан

Мошенники, продающие лотерейные номера и купоны на ставки в Facebook, обманом выманивают сотни миллионов донгов.

(Baonghean.vn) - Группа лиц создала фейковые аккаунты в Facebook, выдавая себя за сотрудников, заместителей директоров и директоров Северной лотерейной компании, утверждая, что знает и предоставляет точные лотерейные номера, а затем обманом завладела деньгами доверчивых людей.

Девять подростков арестованы за продажу фальшивых денег через Facebook.

Группа создала множество аккаунтов в Facebook для продажи фальшивых денег в интернете по цене 1 настоящая купюра за 10 поддельных; они требовали от покупателей предоплату в размере 50% от суммы покупки реальными деньгами до получения фальшивых денег и затем обманывали их.

Создать специальную оперативную группу для борьбы с этим преступлением.

В ходе следственных мероприятий следственное агентство подтвердило правдивость заявления г-жи Т. и выявило признаки «мошеннического присвоения имущества» с использованием высоких технологий. Учитывая серьезность этого дела о мошенничестве и крупную сумму денег, руководство полиции округа Нги Лок учредило специальное дело № 118L для борьбы с ним.

На основании собранных технических документов, касающихся интернета, следственная группа установила, что группа лиц использовала интернет-кафе по адресу: улица Ли Тай То, 162, район 1, квартал Ан Хоа, город Хюэ, для доступа в интернет и совершения мошеннических действий.

Под руководством провинциального управления полиции специальная оперативная группа направила детективов в Хюэ для обыска всех мест и районов, где подозреваемые могли скрываться или собираться после того, как выманили деньги у своих жертв, таких как отели, гостевые дома и интернет-кафе.

В ходе проверки был составлен список из 16 человек с полной информацией об их биографии, личных данных, методах совершения преступлений, отношениях, аккаунтах в Facebook и конкретных номерах телефонов, использованных для осуществления мошеннических действий.

После тщательной проверки и изучения методов и тактики каждого подозреваемого, специальная оперативная группа установила, что в ночь на 29 января подозреваемые собрались в интернет-кафе по адресу: улица Ли Тай То, 162, район 1, квартал Ан Хоа, город Хюэ, чтобы получить доступ в интернет и продолжить свою мошенническую деятельность. Поэтому специальная оперативная группа в координации с отделом уголовной полиции города Хюэ прибыла на место происшествия.

Как и ожидалось, в 8 часов вечера того же дня члены мошеннической группы прибыли в интернет-кафе. Руководство районной полиции Нги Лок решило раскрыть это дело.

Забросьте сеть

В ожидании, пока подозреваемые будут сидеть перед экранами своих компьютеров и совершать мошеннические действия, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещении, обнаружив и арестовав 16 человек, причастных к онлайн-мошенничествам с деньгами, таким как предоставление лотерейных номеров и требование от жертв оплаты с помощью мобильных телефонных карт; а также к онлайн-мошенничествам, связанным с продажей фальшивых денег, оружия и сопутствующего оборудования.

В ходе расследования специальная оперативная группа выявила пять человек, причастных к мошенничеству в отношении компании BTT в коммуне Нги Куанг, район Нги Лок, в том числе: Ле Ван Винь Ту (род. 2002 г.р.), Нгуен Фук (род. 1995 г.р.), Ле Нхат Рон (род. 1995 г.р.), Ле Тан Фи (также известный как Бон) (род. 2002 г.р.), все проживающие в районе Ан Хоа; и Во Хуй Хьеу (род. 2001 г.р.), проживающий в группе 2, районе 1, городе Хюэ.

Полиция района Нги Лок завершила процедуру задержания двух подозреваемых. Фото: Нхат Туан

Из них Нгуен Фук и Ле Нхат Рон были доставлены в районный полицейский участок Нги Лок для временного задержания в целях проведения расследования. Трое подозреваемых, Ту, Хуй и Хиеу, были переданы под надзор своих семей, поскольку им не исполнилось 18 лет. Одиннадцать других подозреваемых, совершивших онлайн-преступления, такие как мошенничество, азартные игры, продажа фальшивых денег и оружия, и чья деятельность не была связана с преступлениями в районе Нги Лок, были переданы в полицию города Хюэ для оформления документов.

В ходе допроса подозреваемые признались в совершении преступления, связанного с мошенничеством в отношении г-жи Т в коммуне Нги Куанг. В частности: в декабре 2017 года Ле Ван Винь Ту создал аккаунт в Facebook под именем Нгуен Конг Тхуан, выдавая себя за сотрудника Северной лотерейной компании. Он связался с г-жой Т, подружился с ней и завоевал ее доверие, после чего обманул ее, как описано выше.

Мошенник использовал такие предлоги, как необходимость дополнительных денег на оформление документов, задержка пополнения баланса телефона, проблемы с документами, необходимость дополнительных денег на процедуры получения выигрышного номера, необходимость денег на процедуру возврата средств в случае проигрыша номера или необходимость оплаты услуг бухгалтера для ускорения процесса возврата средств… Используя эту тактику, Ле Ван Винь Ту обманом завладел у г-жи Т 80 миллионами донгов.

Затем Нгуен Фук получил номер телефона г-жи BTT от Ле Ван Винь Ту, позвонил ей и представился заместителем директора. Фук сказал г-же Т, что Нгуен Конг Тхуан был уволен за мошенничество, и попросил ее перевести ему деньги для получения лотерейных номеров. Получив деньги, он придумал различные отговорки, такие как недостаток средств или процедурные проблемы, требующие дополнительных денег. Если г-жа Т просила о возврате средств, он утверждал, что ему нужны деньги для оформления документов на возврат. Фук обманул г-жу Т более чем на 80 миллионов донгов.

3 января Ле Нхат Рон получил номер телефона г-жи Т от Ле Ван Винь Ту, позвонил ей и представился директором Северной лотерейной компании. Рон пытался завоевать её доверие и неоднократно просил г-жу Т перевести ему деньги на телефонные карты на общую сумму более 127 миллионов донгов.

Получив от г-жи Т скретч-карты на телефон, подозреваемые попросили Ле Тан Фи ввести коды и серийные номера карт на счет Ле Ван Винь Ту на сайте doithe.vn и снять деньги со счета в банке. Фи получил от подозреваемых вознаграждение в размере 3 миллионов донгов. Увидев, что Ле Винь Ту использует поддельный аккаунт в Facebook для получения крупной суммы денег от г-жи Т, Во Хуй Хьеу создал аккаунт в Facebook под именем Нгуен Мань Чиен и затем обратился к г-же Т с целью обмана.

Используя аналогичную тактику, как и упомянутые выше лица, Хиеу обманул г-жу Т на 80 миллионов донгов, используя карты пополнения баланса телефона.

В ходе расследования специальная оперативная группа установила, что подозреваемые обманули г-жу Т. примерно на 375 миллионов донгов. Кроме того, подозреваемые также обманули многих других жертв по всей стране.

В настоящее время расследование по данному делу расширяется.

Нхат Туан