Неожиданные подробности ареста группы лиц, мошеннически продававших номера и лотерейные билеты в Facebook

Из отчета жертвы

Утром 15 января в следственное управление полиции округа Нги Лок обратилась женщина по имени БТТ (23 года) из коммуны Нги Куанг округа Нги Лок, которая сообщила о том, что ее обманули несколько интернет-мошенников и она присвоила крупную сумму денег.

Г-жа Т. рассказала, что в конце декабря 2017 года через социальную сеть Facebook она узнала, что на личной странице Нгуена Конг Туана в Facebook размещена информация о том, что он работает в лотерейной компании, поэтому она написала ему сообщение с вопросом.

Владелец аккаунта Facebook Нгуен Конг Туан представился как сотрудник Northern Lottery Company, расположенной по адресу: улица Тан Бат Хо, 1, Ханой, который может заранее знать и предоставлять точные и достоверные лотерейные номера.

Если г-жа Т. хочет получить лотерейный номер, трёхзначный номер или трёхзначный номер заранее, ей необходимо оплатить комиссию разного уровня. После того, как г-жа Т. согласилась на транзакцию, человек, участвовавший в опросе, объяснил ей, как перевести деньги с помощью телефонных скретч-карт Viettel, отправив сообщение в Facebook.

Группа мошенников была арестована в интернет-кафе, расположенном по адресу: улица Ли Тхай То, дом 162, район 1, округ Ан Хоа, город Хюэ. Фотография предоставлена ​​следственным агентством.

Г-жа Т. купила пять кодов телефонных карт, каждый стоимостью 1 миллион донгов, чтобы попытать счастья. Получив от г-жи Т. все коды и серийные номера карт, Нгуен Конг Туан из Facebook под разными предлогами неоднократно просил г-жу Т. перевести ещё денег и сообщить номер телефона, чтобы завершить процедуру получения номера.

Затем г-же Т. позвонил другой человек, представившийся заместителем директора компании Northern Lottery Company, где работал Нгуен Конг Туан. Этот человек также велел г-же Т. заблокировать Facebook и работать только с ним. Затем он попросил г-жу Т. перевести 100 миллионов донгов на телефонную карту, отправленную в сообщение Хо Конг Хуя в Facebook.

1 января человек, назвавшийся Хо Конг Хуэй, попросил г-жу Т. перевести ещё 30 миллионов донгов «для подготовки документов для директора». Г-жа Т. согласилась, и после перевода денег ей позвонили с другого номера, назвавшись Нгуеном Ван Хоангом — директором Northern Lottery Company, где работал Хо Конг Хуэй.

Этот человек попросил г-жу Т. перевести 50 миллионов донгов на телефонные карты через сообщение в Facebook Хо Конгу Хюю. Через день человек, назвавшийся Нгуеном Ван Хоангом, попросил г-жу Т. перевести 50 миллионов донгов в обмен на номер.

Желая вернуть потерянные деньги, г-жа Т. согласилась перевести деньги этому человеку, но ответа не последовало. 3 января Нгуен Ван Хоанг попросил г-жу Т. продолжить перевод 50 миллионов донгов для завершения процедуры возврата ранее отправленных денег. Г-жа Т. согласилась.

4 января г-же Т. позвонил другой человек, представившись Нгуеном Мань Чиеном, сотрудницей Northern Lottery Company, чтобы обсудить и попросить г-жу Т. перевести 80 миллионов донгов этой женщине, чтобы та могла предоставить ей свои лотерейные номера. Г-жа Т. согласилась и перевела 80 миллионов донгов с помощью телефонной карты Viettel через Facebook под именем Нгуен Мань Чиен. Но затем всё стихло, и г-жа Т. поняла, что её обманули.

ОбъектыНгуен Фук и Ле Нят РонФото: Нят Туан

Мошенническая продажа лотерейных номеров на Facebook с присвоением сотен миллионов донгов

(Baonghean.vn) - Группа лиц создала поддельную страницу в Facebook, представившись сотрудниками, заместителями директора и директорами Northern Lottery Company, способными знать и предоставлять точные лотерейные номера, а затем обманным путем присваивала деньги доверчивых людей.

Арестованы 9 подростков за продажу фальшивых денег через Facebook

Группа создала множество различных аккаунтов Facebook для продажи фальшивых денег в Интернете по курсу 1 настоящая купюра за 10 фальшивых; требовала от покупателей оплаты 50% настоящих денег авансом до получения фальшивых денег и приступала к совершению мошенничества.

Создать специальный проект по борьбе с

Профессионально проведя расследование, следственные органы подтвердили реальность случая, о котором сообщила г-жа Т., и наличие признаков «мошеннического присвоения имущества» с использованием высоких технологий. Понимая всю серьёзность данного случая мошенничества и крупную сумму похищенных денег, руководство полиции округа Нгилок инициировало проект под кодовым названием 118L для борьбы с ним.

На основе собранных технических документов, связанных с Интернетом, Следственный комитет установил, что группа лиц использовала интернет-кафе по адресу: улица Ли Тхай То, 162, зона 1, округ Ан Хоа, город Хюэ, для доступа в Интернет и совершения мошенничества.

Под руководством провинциального полицейского управления оперативная группа отправилась в Хюэ, чтобы организовать разведку и проверить все места и зоны, где преступники могли потенциально укрыться и развлечься после выманивания денег у жертв, например, гостиницы, мотели и интернет-кафе.

В результате проверки был составлен список из 16 субъектов с полной информацией о прошлом, личной информации, особенностях деятельности каждого субъекта, отношениях и аккаунтах Facebook, а также с конкретными номерами телефонов, которые субъекты использовали для совершения мошенничества.

После проверки и понимания методов и уловок каждого субъекта оперативная группа установила, что ночью 29 января субъекты собрались в интернет-кафе по адресу: улица Ли Тхай То, 162, зона 1, округ Ан Хоа, город Хюэ, чтобы получить доступ к Интернету и продолжить совершать мошенничество, поэтому оперативная группа руководила и координировала действия с криминальной полицией города Хюэ, чтобы приблизиться к указанному месту.

Как и ожидалось, в 20:00 того же дня мошенники появились в интернет-кафе. Руководство полиции округа Нгилок приняло решение пресечь это дело.

Поднимите сеть

Дождавшись, пока субъекты будут прикованы к экрану компьютера, чтобы совершить мошенничество, власти провели обыск, обнаружили и арестовали 16 человек, которые занимались мошенничеством с деньгами в Интернете, раздавая лотерейные номера, прося жертв платить деньги с помощью телефонных карт; интернет-мошенничеством путем продажи фальшивых денег, покупки и продажи оружия, вспомогательных средств...

В ходе рабочего процесса оперативная группа выявила 5 фигурантов дела о мошенничестве с потерпевшим BTT в коммуне Нги Куанг, округа Нги Лок, в том числе: Ле Ван Винь Ту (2002 г.р.), Нгуен Фук (1995 г.р.), Ле Нят Рон (1995 г.р.), Ле Тан Фи (также известный как Бон) (2002 г.р.), все проживающие в районе Ан Хоа, Во Хюй Хьеу (2001 г.р.), проживающий в группе 2, районе 1, городе Хюэ.

Полиция округа Нгилок завершила процедуру допроса двух подозреваемых. Фото: Нхат Туан

Среди них Нгуен Фук и Ле Нят Рон были доставлены в полицию округа Нгилок для временного задержания в целях проведения расследования. Трое подозреваемых, Ту, Хюй и Хьеу, были переданы их семьям для дальнейшего расследования, поскольку им не исполнилось 18 лет. Одиннадцать других подозреваемых, совершивших правонарушения в Интернете, такие как мошенничество, азартные игры, продажа фальшивых денег, продажа оружия и т.д., не связанные с преступлениями в округе Нгилок, были переданы оперативной группой в полицию города Хюэ для расследования.

В ходе расследования подозреваемые признались в совершении преступления мошенничества и присвоении денег у г-жи Т. в коммуне Нгикуанг. В декабре 2017 года Ле Ван Винь Ту создал аккаунт в Facebook под именем Нгуен Конг Туан, выдав себя за сотрудника компании Northern Lottery Company. Подозреваемый подошел к г-же Т., познакомился с ней, установил доверительные отношения, а затем совершил мошенничество, как описано выше.

Субъект указал такие причины, как потребность в дополнительных деньгах для заполнения заявки, медленная отправка текстовых сообщений по телефонной карте, проблемы с заявкой, потребность в дополнительных деньгах для завершения процедур по получению номера или потребность в деньгах для завершения процедуры возврата средств за номер, который не выиграл, необходимость оплаты услуг бухгалтера для быстрого заполнения заявки на возврат средств... С помощью этого трюка Ле Ван Винь Ту напрямую присвоил г-же Т 80 миллионов донгов.

Затем Нгуен Фук взял номер телефона г-жи БТТ, предоставленный Ле Ван Винь Ту, позвонил ей и представился заместителем директора. Фук сообщил г-же Т., что Нгуен Конг Туан был уволен за мошенничество, и попросил г-жу Т. перевести ему деньги для получения лотерейных билетов. Получив деньги, субъект также назвал множество причин, таких как нехватка денег, проблемы с процедурами и потребность в дополнительных деньгах. Когда г-жа Т. попросила вернуть деньги, субъект объяснил, что деньги нужны ему для оформления документов. Фук присвоил у г-жи Т. более 80 миллионов донгов.

3 января Ле Нят Рон взял номер телефона г-жи Т у Ле Ван Винь Ту, позвонил ей и представился директором Northern Lottery Company. Рон пытался втереться в доверие, а затем неоднократно просил г-жу Т перевести ему деньги с помощью телефонной карты на общую сумму более 127 миллионов донгов.

В процессе получения телефонной карты от г-жи Т. вышеупомянутые лица попросили Ле Тан Фи ввести код и серийный номер телефонной карты в счёт Ле Ван Винь Ту на сайте doithe.vn и снять деньги в банке. Фи получил от них 3 миллиона донгов. Увидев, как Ле Винь Ту общается в фейковой странице Facebook и снимает крупную сумму с карты г-жи Т., Во Хюй Хьеу создал аккаунт в Facebook под именем Нгуен Мань Чиен и обратился к г-же Т. с предложением обмануть её.

Используя те же уловки, что и вышеупомянутые субъекты, Хьу присвоил 80 миллионов донгов в виде телефонных карт у г-жи Т.

В ходе расследования оперативная группа установила, что вышеуказанные лица обманным путем присвоили около 375 миллионов донгов у г-жи Т. Кроме того, эти лица также обманули многих других жертв по всей стране.

В настоящее время расследование расширяется.