Богатая женщина из горного региона приговорена к пожизненному заключению за мошенничество в отношении более чем 400 человек.
(Baonghean.vn) - После привлечения более 20 миллиардов донгов в виде депозитов от сотен людей под высокие проценты, Тао объявила о ликвидации компании, но не опубликовала объявление для информирования общественности и продолжала привлекать капитал от людей до своего ареста.
В Народном суде провинции Нгеан недавно состоялось первое судебное заседание по уголовному делу против подсудимой Нгуен Тхи Тхао (родилась в 1959 году, проживает в городе Кон Куонг, провинция Нгеан) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Коллегия судей в течение четырех дней разъясняла преступные действия г-жи Нгуен Тхи Тхао.
Согласно обвинительному заключению, в 1994 году было основано частное предприятие «Хунг Тао», принадлежащее г-ну Нгуен Фи Хунгу (родился в 1956 году, проживает в городе Кон Куонг, районе Кон Куонг, провинции Нгеан). Это предприятие в третий раз вносило изменения в свою лицензию, осуществляя деятельность, включающую покупку и продажу золота, серебра, ювелирных изделий и изделий ручной работы, а также покупку и продажу различных видов мотоциклов.
Несмотря на то, что у г-жи Нгуен Тхи Тхао (родилась в 1959 году, жена г-на Хунга) не было полномочий на привлечение капитала и она не являлась владелицей этого бизнеса, она выдавала квитанции о внесении депозита, используя на них печать частного предприятия «Хунг Тхао», что приводило к тому, что люди по ошибке вносили ей деньги на счет.
 |
| Подсудимая Нгуен Тхи Тхао на судебном заседании. Фото: NB |
Незаконная деятельность г-жи Тао по привлечению депозитов (включая наличные деньги, иностранную валюту и золото) осуществлялась с 2009 по октябрь 2015 года. Получив крупную сумму депозитов от населения, но не сумев погасить долг, г-жа Тао поручила бухгалтеру компании подготовить решение о ликвидации предприятия и объявить о закрытии, сославшись на убытки и неспособность выплатить зарплату сотрудникам, деловым партнерам и покрыть другие расходы.
Г-жа Тао подала документы о ликвидации бизнеса в налоговую инспекцию района Кон Куонг, но не уведомила и не разместила решение и уведомление о ликвидации бизнеса в местных органах власти и в головном офисе компании, как того требовалось, а также не проинформировала лиц, перечисливших деньги.
Несмотря на решение и объявление о ликвидации предприятия, с 23 октября 2015 года г-жа Нгуен Тхи Тхао продолжала привлекать капитал и принимать депозиты от населения. 9 мая 2016 года г-жа Тхао была арестована полицией провинции Нгеан за азартные игры (позже приговорена к 7 месяцам лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора Народным судом района Кон Куонг). Только тогда люди узнали, что частное предприятие «Хунг Тхао» было ликвидировано и не может погасить свои долги.
23 декабря 2016 года Нгуен Тхи Тхао была арестована полицией провинции Нгеан в рамках расследования предполагаемого мошеннического присвоения имущества.
Следственное агентство уточнило, что всего за 7 месяцев Нгуен Тхи Тхао обманула 383 человека, присвоив 24,8 миллиарда донгов. Жертвами Нгуен Тхи Тхао стали в основном жители Кон Куонга (214 человек), Ань Сон и До Луонга, при этом минимальная сумма ущерба составила 6 миллионов донгов, а максимальная превысила полмиллиарда донгов.
Подсудимая Тао вернула народу более 2,3 миллиарда донгов в качестве основного долга и 868 миллионов донгов в виде процентов. Следовательно, Нгуен Тхи Тао должна нести ответственность за присвоенные ею 22,7 миллиарда донгов.
После всестороннего рассмотрения дела коллегия судей Народного суда провинции Нгеан приговорила Нгуен Тхи Тхао к пожизненному заключению за преступление, связанное с «мошенническим присвоением имущества», и обязала подсудимую вернуть все украденные деньги потерпевшим.