Пожизненное заключение для женщины-«магната» из горного городка, обманувшей более 400 человек

Народный суд провинции Нгеан только что начал рассмотрение уголовного дела в первой инстанции в отношении обвиняемой Нгуен Тхи Тхао (1959 года рождения, проживающей в городе Конкуонг провинции Нгеан) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Судебная коллегия потратила 4 дня на выяснение характера преступных действий г-жи Нгуен Тхи Тхао.

Согласно обвинительному заключению, в 1994 году было основано частное предприятие «Хунг Тхао», владельцем которого был г-н Нгуен Фи Хунг (родился в 1956 году, проживающий в городе Конкуонг, уезд Конкуонг, провинция Нгеан). Предприятие в третий раз сменило лицензию на ведение бизнеса, став посредником в следующих областях: купля-продажа золота, серебра, ювелирных изделий, изделий ручной работы, а также купля-продажа всех видов мотоциклов.

Хотя у нее нет полномочий по привлечению капитала и она не является владелицей этого предприятия, г-жа Нгуен Тхи Тхао (родилась в 1959 году, жена г-на Хунга) выдавала депозитные квитанции, используя печать Hung Thao Enterprise для проставления штампа на депозитных квитанциях, заставляя людей ошибочно полагать, что она отправляла ей деньги.

Подсудимая Нгуен Тхи Тхао на суде. Фото: NB

Незаконная деятельность г-жи Тао по привлечению депозитов (включая наличные, иностранную валюту и золото) осуществлялась с 2009 года по октябрь 2015 года. Получив от людей крупную сумму депозитов, но не сумев погасить задолженность, г-жа Тао поручила бухгалтеру компании подготовить решение о ликвидации компании и объявить о ликвидации по причине убытков от бизнеса, неспособности платить сотрудникам, клиентам и возникающих расходов...

Г-жа Тхао направила документы о ликвидации предприятия в налоговый департамент округа Конкуонг, но не уведомила и не разместила решение и уведомление о ликвидации предприятия в местном органе власти и штаб-квартире предприятия, как предписано, а также не уведомила людей, внесших деньги.

Несмотря на решение и объявление о ликвидации предприятия, с 23 октября 2015 года г-жа Нгуен Тхи Тхао продолжала привлекать капитал и принимать вклады от населения. 9 мая 2016 года г-жа Тхао была арестована полицией провинции Нгеан за организацию азартных игр (позже приговорена к 7 месяцам тюремного заключения районным народным судом Конкуонг с отсрочкой исполнения приговора). В то время стало известно, что частное предприятие «Хунг Тхао» распалось и утратило способность выплачивать долги.

23 декабря 2016 года Нгуен Тхи Тхао была арестована полицией провинции Нгеан для выяснения обстоятельств мошенничества и присвоения имущества.

Следственное управление уточнило, что всего за 7 месяцев Нгуен Тхи Тхао обманула 383 человека, присвоив 24,8 млрд донгов. Жертвами Нгуен Тхи Тхао были в основном жители Кон Кыонга (214 человек), Ань Сон и До Лыонга. Минимальная сумма потерь составила 6 млн донгов, максимальная — более полумиллиарда донгов.

Ответчица Тхао выплатила населению более 2,3 млрд донгов основного долга и 868 млн донгов процентов. Следовательно, Нгуен Тхи Тхао должна нести ответственность за присвоенные ею 22,7 млрд донгов.

Рассмотрев дело в полном объеме, Народный суд провинции Нгеан приговорил Нгуен Тхи Тхао к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества», обязав ответчицу вернуть потерпевшим все присвоенные ею деньги.