Сегодня г-н Динь Ла Тханг во второй раз предстал перед судом.

Сегодня утром (понедельник, 19 марта) Народный суд Ханоя начал рассмотрение дела о причинении ущерба Вьетнамской национальной нефтяной группе (PVN) на сумму 800 миллиардов донгов. Ожидается, что слушания продлятся до 29 марта.

Семь человек предстали перед судом по обвинению в умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем серьезные последствия (статья 165 Уголовного кодекса 1999 года), в том числе: Динь Ла Тханг (бывший председатель совета директоров PVN), Нгуен Суан Сон (бывший заместитель генерального директора PVN), Нинь Ван Куинь (бывший заместитель генерального директора PVN), Нгуен Суан Тханг (63 года, бывший член совета директоров PVN), Нгуен Тхань Лием (63 года, бывший член совета директоров PVN), Ву Кхань Чыонг (64 года, бывший член совета директоров PVN) и Фан Динь Дык (58 лет, бывший член совета директоров PVN).

Г-н Куинь также был привлечен к ответственности за дополнительное преступление, заключающееся в злоупотреблении служебным положением и властью с целью незаконного присвоения имущества (статья 280 Уголовного кодекса 1999 года).

Приглашение направил г-н Динь Ла Тханг.Из пяти адвокатов защиты у Нгуен Суан Сона было четверо, а у Нинь Ван Куинь — двое...Председательствующим судьей является судья Нгуен Тхи Суан Тху.

Господину Динь Ла Тхангу грозит 30 лет тюремного заключения.

Согласно обвинительному заключению, г-н Динь Ла Тханг подписал соглашение о внесении компанией PVN капитала в Ocean Bank без одобрения совета директоров.

Обвинение утверждает, что г-н Тханг принял решение внести 800 миллиардов донгов в капитал PVN, прекрасно зная о слабых возможностях Oceanbank; он подписал и издал постановления о внесении и дополнительном капиталовложении без одобрения премьер-министра. Он также не выполнил требования Министерства финансов, касающиеся соблюдения условий для внесения капитала.

1 января 2011 года вступил в силу Закон о кредитных учреждениях, в котором говорится: «Акционер, являющийся организацией, не может владеть более чем 15% уставного капитала кредитного учреждения…». Однако, будучи председателем совета директоров, г-н Динь Ла Тханг не продал долю PVN в Oceanbank, чтобы гарантировать, что доля владения уставным капиталом не превысит 15%. Он также продолжил подписывать решение о назначении г-жи Ву Тхи Тхань Хуонг представителем 20% уставного капитала PVN в Oceanbank.

Согласно обвинительному заключению, это действие нарушило пункт 2 статьи 55 Закона о кредитных учреждениях 2010 года, создав условия для того, чтобы обвиняемые Нгуен Суан Тханг, Нгуен Тхань Лием, Ву Кхань Чыонг, Нгуен Суан Сон и Нинь Ван Куинь продолжали незаконно вносить 100 миллиардов донгов в Oceanbank.

Согласно обвинительному заключению, в результате компания PVN потеряла все свои 800 миллиардов донгов, поскольку Oceanbank понесла коммерческие убытки, потеряла свой акционерный капитал, и Государственный банк Вьетнама был вынужден в принудительном порядке выкупить ее за 0 донгов.

Прокуратура также пришла к выводу, что именно г-н Тханг принимал решения по данной политике и руководил ее реализацией. Как глава PVN, он был ответственен за сохранность капитала PVN и, следовательно, должен нести основную ответственность за убытки в размере 800 миллиардов донгов, понесенные в результате инвестиций в Oceanbank.

В ходе расследования г-н Тханг выполнил решения прокуратуры. На этапе судебного разбирательства обвиняемый признал свою юридическую ответственность как руководитель группы компаний PVN и попросил о смягчении наказания.

В ходе этого судебного разбирательства г-н Тханг, а также подсудимые Ву Кхань Чыонг, Нгуен Суан Сон, Нгуен Тхань Лием, Нгуен Суан Тханг и Фан Динь Дык были привлечены к ответственности по статье 3, разделу 165 Уголовного кодекса 1999 года. Максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы.

Согласно положениям об усугублении наказаний в ходе судебного разбирательства, содержащимся в Уголовном кодексе 1999 и 2015 годов, максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен, составляет не более 30 лет. Следовательно, хотя в данном случае ему был назначен максимальный срок, в совокупности со сроком, назначенным по делу, рассмотренному в январе (13 лет), максимальный срок, который он может получить, составит 30 лет.

Бывший главный бухгалтер PVN вернул подарки на сумму 20 миллиардов донгов.

В данном случае, помимо противоправных действий г-на Динь Ла Тханга, следует отметить еще один важный момент — принятие г-ном Нинь Ван Куинем подарков на общую сумму 20 миллиардов донгов.

Согласно обвинительному заключению, 18 сентября 2008 года PVN подписала соглашение о сотрудничестве с Oceanbank и стала акционером и стратегическим партнером, владея 20% уставного капитала банка. В то время г-н Нгуен Суан Сон был представлен PVN в качестве члена совета директоров и генерального директора Oceanbank с 1 января 2009 года по 15 ноября 2010 года. Г-н Нинь Ван Куинь занимал должность главного бухгалтера, одновременно являясь руководителем отдела финансов, бухгалтерского учета и аудита PVN.

Бывший председатель совета директоров Oceanbank Ха Ван Тхам и Нгуен Суан Сон обсуждали привлечение капитала для Oceanbank. Сон предложил Тхаму потратить деньги на обслуживание клиентов, используя процентные ставки, не предусмотренные контрактом, чтобы получить финансирование от PVN (Вьетнамской национальной нефтяной корпорации). Тхам согласился, и Сон неоднократно тратил крупные суммы денег на обслуживание клиентов.

По версии обвинения, одним из тех, о ком г-н Сон заботился лучше всего, был г-н Нинь Ван Куинь. Деньги, полученные г-ном Соном, были разделены на несколько траншей и составили 20 миллиардов донгов.

>>Приговоры вынесены 22 обвиняемым по делу «Динь Ла Тханг».

На первом судебном заседании по делу Ха Ван Тхама, состоявшемся в конце 2017 года, а также в своих показаниях следственному органу г-н Сон заявил, что передал г-ну Куинью приблизительно 30-40 миллиардов донгов в знак благодарности руководству PVN за то, что тот направил подразделения-члены Группы на использование услуг и размещение денежных средств в Oceanbank.

В период с 2010 по 2014 год, когда г-н Сон стал заместителем генерального директора PVN, г-н Ха Ван Тхам продолжал просить г-на Сона получать деньги для выплаты процентов по депозитным счетам клиентов нефтегазовой отрасли в Oceanbank. Г-н Сон вспоминал, что в среднем каждые 45 дней Нгуен Суан Тханг, заместитель директора отдела крупных клиентов и стратегических партнеров Oceanbank (двоюродный брат г-на Сона), получал от Oceanbank около 5 миллиардов донгов, которые передавал г-ну Куинь.

Однако на судебном процессе в сентябре 2017 года г-н Нинь Ван Куинь заявил, что получил от г-на Сона всего 20 миллиардов донгов. Он использовал эти деньги для…Экономия денег, покупка дома, покупка автомобиля, инвестиции в акции, личные расходы, отпуск, каникулы, дипломатическая деятельность…

Позже он обратился в следственный орган с просьбой разрешить ему и его семье вернуть все присвоенные деньги. Помимо 20 миллиардов донгов, возвращенных в виде активов, таких как дома, автомобили и сберегательные счета, г-н Куинь также вернул более 300 миллионов донгов наличными, которые, по его словам, были сбережениями от его зарплаты и премий.

Бао Ха