Сегодня г-н Дин Ла Танг во второй раз предстал перед судом.

Сегодня утром (понедельник, 19 марта) Народный суд Ханоя начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о причинении ущерба в размере 800 миллиардов донгов Вьетнамской национальной нефтегазовой группе (PVN). Ожидается, что судебное разбирательство продлится до 29 марта.

Семь человек были осуждены за преступление умышленного нарушения государственных правил экономического управления, повлекшее тяжкие последствия (статья 165 Уголовного кодекса 1999 года), в том числе: Динь Ла Тханг (бывший председатель Совета директоров ВВН), Нгуен Суан Сон (бывший заместитель генерального директора ВВН), Нинь Ван Куинь (бывший заместитель генерального директора ВВН), Нгуен Суан Тханг (63 года, бывший член Совета членов ВВН), Нгуен Тхань Лием (63 года, бывший член Совета членов ВВН), Ву Кхань Чыонг (64 года, бывший член Совета членов ВВН), Фан Динь Дык (58 лет, бывший член Совета членов ВВН).

Г-н Куинх был дополнительно привлечен к ответственности за преступление «Злоупотребление положением и властью в целях присвоения имущества» (статья 280 Уголовного кодекса 1999 года).

Г-н Дин Ла Танг приглашенУ Нгуена Суана Сона пять адвокатов, у Нинь Ван Куинь — два адвоката...Председательствовал на процессе судья Нгуен Тхи Суан Тху.

Г-ну Диню Ла Тангу может грозить 30 лет тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, г-н Динь Ла Танг подписал соглашение о внесении PVN капитала в Oceanbank, но не провел его через Совет директоров.

Прокуратура заявила, что г-н Тханг принял решение о внесении 800 миллиардов донгов из капитала PVN, осознавая слабые возможности Oceanbank; он подписывал и издавал постановления о внесении взносов в капитал и дополнительных взносов без одобрения премьер-министра. Он также не выполнил требование Министерства финансов об обеспечении условий для внесения взносов в капитал.

1 января 2011 года вступил в силу Закон о кредитных организациях, устанавливающий: «Акционер – организация не может владеть более чем 15% уставного капитала кредитной организации…». Однако, будучи Председателем Совета директоров, г-н Динь Ла Тханг не стал выводить капитал PVN из Oceanbank, чтобы обеспечить долю участия в уставном капитале не более 15%. Он также подписал решение о назначении г-жи Ву Тхи Тхань Хыонг представителем 20% вклада PVN в Oceanbank.

Согласно обвинительному заключению, данные действия нарушили положения пункта 2 статьи 55 Закона о кредитных учреждениях 2010 года, создав условия для ответчиков Нгуен Суан Тханг, Нгуен Тхань Лием, Ву Кхань Труонг, Нгуен Суан Сон и Нинь Ван Куинь, чтобы продолжить незаконно вносить 100 миллиардов донгов в Oceanbank.

Следствием, согласно обвинительному заключению, стало то, что все 800 миллиардов донгов были утрачены, когда Oceanbank лишился своего бизнеса, потерял свой капитал, и Государственный банк был вынужден выкупить его за 0 донгов.

Прокуратура также пришла к выводу, что г-н Тханг был тем, кто разрабатывал эту политику и руководил её реализацией. Будучи главой PVN, он отвечал за сохранение капитала PVN, поэтому он несёт основную ответственность за потерю 800 миллиардов донгов, вложенных в Oceanbank.

В ходе расследования г-н Тханг выполнил решения прокуратуры. На этапе обвинения подсудимый признал себя ответственным перед законом как руководитель PVN Group и ходатайствовал о снисхождении.

В ходе этого судебного разбирательства г-н Тханг и обвиняемые Ву Кхань Чыонг, Нгуен Суан Сон, Нгуен Тхань Лием, Нгуен Суан Тханг и Фан Динь Дык были привлечены к ответственности по пункту 3 статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Согласно положениям Уголовного кодекса 1999 года, касающимся совокупного наказания в суде, а также Уголовного кодекса 2015 года, максимальный срок тюремного заключения, который может быть назначен обвиняемому, составляет не более 30 лет. Таким образом, несмотря на то, что обвиняемый был приговорён к самому строгому наказанию по данному делу, в совокупности с приговором по делу, рассмотренному в январе (13 лет лишения свободы), максимальный срок, который он может получить, составит 30 лет лишения свободы.

Бывший главный бухгалтер PVN вернул 20 миллиардов донгов в виде подарков

В данном случае, помимо нарушений г-на Динь Ла Танга, еще одним примечательным моментом является получение г-ном Нинь Ван Куинем подарков на сумму до 20 миллиардов донгов.

Согласно обвинительному заключению, 18 сентября 2008 года PVN подписала соглашение о сотрудничестве с Oceanbank и стала акционером и стратегическим партнёром, владеющим 20% уставного капитала банка. В то время г-н Нгуен Суан Сон был представлен PVN на должность члена Совета директоров и генерального директора Oceanbank с 1 января 2009 года по 15 ноября 2010 года. Г-н Нинь Ван Куинь занимал должность главного бухгалтера и руководителя Департамента финансов, учёта и аудита PVN.

Бывший председатель совета директоров Oceanbank Ха Ван Тхам и г-н Нгуен Суан Сон обсудили вопрос привлечения капитала для Oceanbank. Г-н Сон попросил г-на Тхама оплатить обслуживание клиентов процентными ставками, не предусмотренными договором, чтобы привлечь капитал от PVN. С согласия г-на Тхама г-н Сон неоднократно оплачивал обслуживание клиентов крупными суммами.

По данным обвинения, одним из людей, о которых г-н Сон проявлял наибольшую заботу, был г-н Нинь Ван Куинь. Сумма, полученная г-ном Куинем от г-на Сона, была разделена на несколько частей и составила 20 миллиардов долларов.

>>Наказание 22 обвиняемых по делу «господина Динь Ла Танга»

На судебном заседании первой инстанции по делу Ха Ван Тхама, состоявшемся в конце 2017 года, а также в своих показаниях в следственном органе г-н Сон заявил, что он передал г-ну Куиню около 30–40 миллиардов донгов в благодарность лидерам PVN за то, что они поручили подразделениям Группы пользоваться услугами и вносить деньги в Oceanbank.

В период с 2010 по 2014 год, когда г-н Сон занимал должность заместителя генерального директора PVN, г-н Ха Ван Тхам продолжал просить г-на Сона предоставить ему средства для выплаты процентов вне рамок депозитного договора для группы клиентов нефтегазовой отрасли, размещавших средства в Oceanbank. Г-н Сон вспоминает, что в среднем каждые 45 дней Нгуен Суан Тханг, заместитель директора отдела крупных клиентов и стратегических партнёров Oceanbank (двоюродный брат г-на Сона), получал деньги от Oceanbank и передавал их ему, около 5 миллиардов донгов, для возврата г-ну Куиню.

Однако на суде в сентябре 2017 года г-н Нинь Ван Куинь подтвердил, что получил от г-на Сона только 20 миллиардов. Он использовал эти деньги, чтобысбережения, покупка дома, покупка автомобиля, инвестирование в акции, личные расходы, отпуск, каникулы, дипломатия...

Затем он обратился в следственное управление с просьбой разрешить ему и его семье вернуть все похищенные деньги. Помимо 20 миллиардов донгов, выплаченных за такие активы, как дом, машина и сберегательная книжка, г-н Куинь также выплатил более 300 миллионов донгов наличными, которые, как утверждается, были сэкономлены из зарплаты и премий.