Бывший генеральный директор Navibank приговорен к 13 годам тюрьмы

После почти трех недель судебных разбирательств и обсуждений, днем ​​19 марта Народный суд города Хошимин приговорил Ле Куанг Три (бывшего генерального директора Navibank) к 13 годам тюремного заключения за преступлениеУмышленное нарушение государственного регулирования в сфере хозяйствования, повлекшее тяжкие последствия.

В качестве соучастников обвиняемые Нгуен Джианг Нам, Нгуен Хонг Сон, Хюинь Винь Фат и Доан Данг Луат (бывший заместитель генерального директора, начальник отдела капитальных ресурсов, начальник бухгалтерского отдела и отдела по работе с корпоративными клиентами) получили от 11 до 12 лет лишения свободы; четверо других обвиняемых получили от 7 до 10 лет лишения свободы.

Народный суд обязал Navibank вернуть более 24 миллиардов донгов незаконной прибыли (проценты, полученные вне счета Хуен Ню) в государственный фонд.

Кроме того, суд рекомендовал Министерству общественной безопасности и Верховной народной прокуратуре продолжить рассмотрение ответственности отдельных лиц и сотрудников Vietinbank, которые проявили признаки оказания помощи Хуен Ню в хищении 200 миллиардов донгов из Navibank.

По данным Народного суда, в 2010–2011 годах ответчик Три и кредитный совет одобрили политику использования более 1500 млрд донгов, хранящихся на счетах Navibank в отделении VietinBank в Хошимине, с процентной ставкой, превышающей максимальную в 22,5%, что создало условия для изъятия Хуен Ню 200 млрд донгов у Navibank. Из более чем 95 млрд донгов, полученных в виде процентов, Navibank получил от Ню более 24 млрд донгов в виде процентов вне договора.

Ответчики нарушили запреты, содержащиеся в циркуляре Государственного банка № 2/2011.по максимальной процентной ставке по депозитам,Правила кредитования и одобрения кредитов клиентам в соответствии с Законом о кредитных организациях;заключать фиктивные контракты, через сотрудников которых переводить деньги из Navibank во Vietinbank с целью получения высоких процентных ставок.

Через Во Ань Туана (заместителя директора филиала Vietinbank Nha Be) Доан Данг Луат согласовал процентную ставку по депозиту, а затем сообщил об этом Три.Затем кредитный совет Navibank во главе с ответчиком Три собрался и единогласно проголосовал за согласие с политикой предоставления средств Vietinbank.

В ходе допроса все подсудимые признали свою вину, но не признали предъявленных им обвинений.Все заявления сотрудников Navibank подтверждали, что им не нужно было занимать деньги у Navibank и они не получали никаких процентов. Они лишь помогали банку переводить деньги во Vietinbank под высокие проценты.

«Внесенные деньги принадлежали Navibank, а не сотрудникам банка, поэтому действия ответчиков нарушили Циркуляр 02 и Закон о кредитных организациях. Из этого следует, что имеются достаточные основания для вывода о совершении обвиняемыми преступления, предусмотренного уголовным законодательством», — говорится в приговоре.

Урегулирована гражданско-правовая ответственность в размере 200 млрд донгов.Апелляционное решение Верховного народного суда на первом этапе судебного разбирательства по делу Хуена Нху вступило в силу.поэтому это не входит в сферу действия настоящего дела.

Хай Дуен