Бывший генеральный директор Navibank приговорен к 13 годам тюремного заключения.
Суд отклонил все апелляции бывшего генерального директора Navibank и его сообщников относительно перевода средств в Vietinbank, повлекшего за собой убытки в размере 200 миллиардов донгов.
После почти трех недель судебного разбирательства и обсуждения, днем 19 марта Народный суд Хошимина приговорил Ле Куанг Три (бывшего генерального директора Navibank) к 13 годам лишения свободы за преступление, совершенное...Преднамеренное нарушение государственных норм в сфере экономического управления, влекущее за собой серьезные последствия..
В качестве соучастников подсудимые Нгуен Джианг Нам, Нгуен Хонг Сон, Хуинь Винь Пхат и Доан Данг Луат (бывший заместитель генерального директора, руководитель отдела капитальных ресурсов, руководитель отдела бухгалтерского учета и отдела по работе с корпоративными клиентами) получили от 11 до 12 лет лишения свободы; четверо других подсудимых получили от 7 до 10 лет лишения свободы.
Суд обязал Navibank вернуть в государственную казну более 24 миллиардов донгов незаконно полученной прибыли (проценты, полученные от Huyen Nhu).
Кроме того, суд рекомендовал Министерству общественной безопасности и Верховной народной прокуратуре продолжить рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности лиц и сотрудников Vietinbank, которые, как было установлено, оказывали помощь Хуен Нху в хищении 200 миллиардов донгов из Navibank.
Согласно решению суда, в 2010-2011 годах ответчик Три и кредитный комитет одобрили политику использования более 1 500 миллиардов донгов средств Navibank, размещенных в филиале VietinBank в Хошимине, с процентными ставками, превышающими потолок в 22,5%, что создало условия для хищения Хуен Нху 200 миллиардов донгов из Navibank. Из более чем 95 миллиардов донгов процентов Navibank получил от Нху более 24 миллиардов донгов в виде процентов, не предусмотренных договором.
|
Бывший генеральный директор Navibank и его сообщники слушают оглашение приговора. Фото:Хай Дуен. |
Ответчики проигнорировали запреты, установленные в Циркуляре № 2/2011 Государственного банка Вьетнама.Что касается установления предельных процентных ставок,Нормативные акты о предоставлении кредитов и одобрении займов клиентам в соответствии с Законом о кредитных учреждениях;Они заключали фиктивные контракты, используя сотрудников для перевода денег Navibank в Vietinbank с целью получения высоких процентных ставок.
Через Во Ань Туана (заместителя директора филиала Vietinbank в Нябе) Доан Данг Луат договорился о процентной ставке по депозиту, а затем проинформировал Три.Впоследствии Кредитный совет Navibank, возглавляемый ответчиком Три, провел заседание и единогласно проголосовал за утверждение политики перевода средств в Vietinbank.
В ходе допроса все обвиняемые признали свою вину, но не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.Все заявления сотрудников Навибанка подтвердили, что им не было необходимости брать деньги в долг у Навибанка и они не получали никаких процентов. Они лишь помогали банку переводить деньги в Вьетинбанк, чтобы получать более высокую процентную ставку.
«Внесенные средства по существу принадлежали Navibank, а не сотрудникам банка, поэтому действия ответчиков нарушили Циркуляр № 2 и Закон о кредитных учреждениях. Следовательно, имеются достаточные основания полагать, что ответчики совершили инкриминируемые им преступления», — говорится в приговоре.
Урегулирован вопрос о гражданской ответственности за выплату компенсаций в размере 200 миллиардов донгов.В апелляционном решении Верховного народного суда по первому этапу рассмотрения дела Хуен Нху решение вступило в силу.Следовательно, это не подпадает под действие данного дела.
В 2015 году Верховный народный суд Хошимина рассмотрел апелляцию и приговорил Хуен Нху к пожизненному заключению за это преступление.Мошенническое присвоение имуществаиПодделка печатей и документов организаций и учреждений. Суд также отменил часть решения суда первой инстанции и распорядился провести повторное расследование и судебное разбирательство для выяснения обстоятельств дела.хищение активовРоль Нху и Туана в присвоении 1,085 миллиарда донгов у пяти компаний. В ходе повторного расследования Верховная народная прокуратура возбудила дополнительное дело против 10 обвиняемых, бывших руководителей и должностных лиц банка «Навибанк» (в настоящее время — Коммерческий акционерный банк «Нам Вьет»). В ходе рассмотрения дела все 10 обвиняемых заявили о своей невиновности. Поскольку срок следствия истек, Народный суд города Хошимина обратился к следственному органу с просьбой выделить действия этих лиц для независимого разбирательства, поскольку они не связаны с делом Хуен Нху. |
