Нге Ан: Второй перенос суда над «красавицей», присвоившей более 50 миллиардов донгов

Обвиняемая Нгуен Тхи Лам была привлечена к ответственности по статье «Мошенническое присвоение имущества». Двое обвиняемых, Данг Динь Хонг (1973 года рождения, бывший директор отдела операций Эксимбанка До Лыонг) и Тран Ким Тхоа (1982 года рождения, бывший заместитель начальника кредитного отдела филиала Эксимбанка Винь), были привлечены к ответственности по статье «Умышленное нарушение государственных нормативных актов по управлению экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

13 других обвиняемых, бывших сотрудников двух вышеупомянутых подразделений, также были привлечены к ответственности за преступление «Умышленное нарушение государственных правил экономического управления, повлекшее за собой тяжкие последствия», в том числе: Хо Тхань Хуен (1979 г.р.), Нгуен Тхи Хиен (1986 г.р.), Данг Тхи Тхань Хуен (1984 г.р.), Буй Ван Труонг (1974 г.р.), Нгуен Тхи Хыонг Жянг (1984 г.р.), Нгуен Тхи Хай Нга (1983 г.р.), Нгуен Тхи Транг (1989 г.р.), Ле Тхи Тху Ха (1987 г.р.), Выонг Тхи Ха (1986 г.р.), Тран Тхи Хоай Тху (1987 г.р.), Буй Нху Чыонг (1988 г.р.), Фан Тхи Винь (1982 г.р.), Хоанг Ань Туан (1984 г.р.).

Обвиняемые предстали перед судом утром 16 мая. Фото: Фыонг Тхао

На судебном заседании утром 16 мая отсутствовал ряд лиц, имеющих смежные права и обязанности. В целях обеспечения объективности и справедливости судейская коллегия приняла решение отложить судебное разбирательство и назначить слушание в другое время.

Ранее, 26 апреля, Народный суд провинции Нгеан принял решение о передаче дела в суд. Однако судебное разбирательство пришлось отложить, поскольку 20 апреля в Народный суд провинции Нгеан поступило ходатайство от генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка г-на Ле Ван Куета об отложении слушания, поскольку 26 апреля было слишком близко ко времени проведения собрания акционеров Эксимбанка.

Обвиняемая Нгуен Тхи Лам (1987 года рождения), проживающая в деревне Йен Хыонг, коммуне Йен Сон, округ До Лыонг. Лам некоторое время работала бухгалтером на семейном предприятии, а затем в конце 2010 года начала проходить испытательный срок в отделении Eximbank в Винье.

В марте 2011 года Лэм был принят на работу в качестве кассира в операционный офис До Лыонг, филиал Eximbank в городе Винь, где ему было поручено собирать и выдавать наличные, проверять заявки клиентов на кредиты, привлекать капитал, выдавать кредиты в соответствии с целевыми показателями...

Он был еще молод, проработав в Eximbank всего 5 лет, но затем люди заметили, что Лэм необычайно разбогател, разъезжая на дорогих автомобилях, строя дома, покупая много земли...

В результате изучения ситуации с использованием профессиональных мер власти выявили у Лэма признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях завладения имуществом» по статье 140 Уголовного кодекса, и был инициирован проект 916Э.

Обвиняемый Нгуен Тхи Лам. Фото: Фуонг Тао

19 сентября 2016 года Следственное управление вынесло постановление о возбуждении уголовного дела. В это время Лам отсутствовал. Поддавшись уговорам, 21 сентября 2016 года Лам явился с повинной и признался в совершении противоправных действий.

24 сентября 2016 года был экстренно арестован бывший директор отдела транзакций Эксимбанка До Лыонг Данг Динь Хонг (1973 года рождения). В рамках расследования власти возбудили уголовное дело против остальных обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к таким уловкам, как выплата клиентам процентов и бонусов, и смешивал эти процедуры с такими документами, как платежные поручения, выписки по кассе и разрешения на оплату, чтобы клиенты подписывали их зря.

Затем Лэм забрал его домой, чтобы легализовать снятие или перевод денег. Также было много случаев, когда Лэм подделывал подпись клиента, а затем отдавал её сотрудникам банка, утверждая, что снимает или переводит деньги от имени клиента.

Благодаря доверию к Лэму и слабому руководству и менеджменту со стороны Данг Динь Хонга — бывшего директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка выполнили для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что сберегательная книжка клиента находилась у них, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм снял депозиты у 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

Фыонг Тхао