Нге Ан: Второй перенос суда над «красавицей», присвоившей более 50 миллиардов донгов

Обвиняемая Нгуен Тхи Лам была привлечена к ответственности за «мошенническое присвоение имущества». Двое обвиняемых, Данг Динь Хонг (1973 года рождения, бывший директор отдела операций Эксимбанка До Лыонг) и Тран Ким Тхоа (1982 года рождения, бывший заместитель начальника кредитного отдела филиала Эксимбанка Винь), были привлечены к ответственности за «умышленное нарушение государственных нормативных актов по управлению экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

Тринадцать других обвиняемых, бывших сотрудников двух вышеуказанных подразделений, были привлечены к ответственности за преступление «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее серьезные последствия», в том числе: Хо Тхань Хуен (1979 г.р.), Нгуен Тхи Хиен (1986 г.р.), Данг Тхи Тхань Хуен (1984 г.р.), Буй Ван Чыонг (1974 г.р.), Нгуен Тхи Хуонг Гианг (род. 1984), Нгуен Тхи Хай Нга (1983 г.р.), Нгуен Тхи Чанг (1989 г.р.), Ле Тхи Тху Ха (1987 г.р.), Выонг Тхи Ха (1986 г.р.), Чан Тхи Хоай Тху (1987 г.р.), Буй Нху Чуонг (1988 г.р.), Фан Тхи Винь (1982 г.р.), Хоанг Ань Туан (рожденный 1984).

Обвиняемые предстали перед судом утром 16 мая. Фото: Фыонг Тхао

На судебном заседании утром 16 мая отсутствовал ряд лиц, имеющих смежные права и обязанности. В целях обеспечения объективности и справедливости коллегия судей приняла решение отложить судебное разбирательство и назначить слушание в другое время.

Ранее, 26 апреля, Народный суд провинции Нгеан принял решение о передаче дела в суд. Однако судебное разбирательство пришлось отложить, поскольку 20 апреля в Народный суд провинции Нгеан поступило ходатайство от генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка г-на Ле Ван Куета об отложении слушания, поскольку 26 апреля было слишком близко ко времени проведения собрания акционеров Эксимбанка.

Обвиняемая Нгуен Тхи Лам (1987 года рождения), проживающая в деревне Йен Хыонг, коммуне Йен Сон, округ До Лыонг. Лам некоторое время работала бухгалтером в семейном бизнесе, а затем в конце 2010 года начала проходить испытательный срок в отделении Eximbank в Винь.

В марте 2011 года Лэм был принят на работу в качестве казначея в операционном офисе До Лыонг, филиале Eximbank в городе Винь, где ему было поручено собирать и выдавать наличные, проверять заявки клиентов на кредиты, мобилизовать капитал и выдавать кредиты в соответствии с целевыми показателями...

Он был еще молод, проработав в Eximbank всего 5 лет, но затем люди заметили, что Лэм необычайно разбогател, разъезжая на дорогих автомобилях, строя дома, покупая много земли...

В результате изучения ситуации с использованием профессиональных мер власти выявили у Лэма признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях завладения имуществом» по статье 140 Уголовного кодекса, и был инициирован проект 916Э.

Обвиняемый Нгуен Тхи Лам. Фото: Фуонг Тао

19 сентября 2016 года Следственное управление вынесло постановление о возбуждении уголовного дела. В это время Лам отсутствовал. Поддавшись уговорам, 21 сентября 2016 года Лам явился с повинной и признался в совершении противоправных действий.

24 сентября 2016 года был в срочном порядке арестован Данг Динь Хонг (1973 г.р.), бывший директор отдела транзакций Эксимбанка До Лыонг. В рамках расследования власти возбудили уголовное дело против остальных обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к таким уловкам, как выплата клиентам процентов и бонусов, и смешивал эти процедуры с такими документами, как платежные поручения, выписки по кассе и разрешения на оплату, которые клиенты подписывали для фиктивных целей.

Затем Лэм забрал его домой, чтобы легализовать снятие или перевод денег. Также было много случаев, когда Лэм подделывал подпись клиента, а затем отдавал её сотрудникам банка, утверждая, что снимает или переводит деньги от имени клиента.

Благодаря доверию к Лэму и слабому руководству и менеджменту со стороны Данг Динь Хонга — бывшего директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка осуществляли для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что у клиента была сберегательная книжка, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм изъял депозиты 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.