Ипотека Красная книга, чтобы занять деньги, а затем… объявить себя банкротом

Следственное управление полиции Куи-Хопа сообщило, что подразделение вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемого Киеу Хай Вана (1982 года рождения, проживающего в квартале 6 города Куи-Хоп) по статье «Мошенническое присвоение имущества».

Обвиняемая Киеу Хай Ван была освобождена под залог с запретом покидать место жительства, поскольку воспитывает ребёнка младше 36 месяцев. Ван — жена Нгуена Ань Ту (родилась в 1984 году, работала операционистом в банке в Куихопе).

Обвиняемый Киеу Хай Ван. Фото: Ле Фан

Согласно обвинению г-жи Нгуен Тхи Ван (родилась в 1966 году, проживающей в квартале 17 города Куихоп): 7 декабря 2016 года Киеу Хай Ван передал в залог г-же Нгуен Тхи Ван сертификат на право пользования землей № X249432, взяв в долг 300 миллионов донгов для использования в целях погашения долгов людям, у которых Киеу Хай Ван брал в долг ранее.

Примерно через 10 дней Киеу Хай Ван одолжил сертификат на право пользования землей в банке, чтобы заложить деньги и затем погасить кредит между Киеу Хай Ван и г-жой Ван. Г-жа Ван согласилась.

4 января 2017 года супружеская пара Киеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту завершила процедуру передачи сертификата на право пользования землей от владельцев, г-на Труонг Куок Бьеу и г-жи Та Тхи Тиен, на имя Нгуен Ань Ту и Киеу Хай Ван, а затем отнесла его в банк для заклада, но безуспешно.

Поскольку ему нужны были деньги для погашения долгов предыдущим заемщикам, 6 января 2017 года Киеу Хай Ван продолжил предъявлять в залог г-же Нгуен Тхи Лан (Блок 4, город Куихоп) указанный выше сертификат на право пользования землей, чтобы взять в долг 300 миллионов донгов, не сообщая, что этот сертификат был заложен г-же Ван.

9 января 2017 года Хай Ван пришла к г-же Лан, чтобы взять свидетельство о праве пользования землей для завершения процедуры получения банковского кредита, и пообещала выплатить г-же Лан деньги после получения кредита. 10 января 2017 года Хай Ван заложила свидетельство о праве пользования землей в банке, где работал её муж, получив 1,4 миллиарда донгов, но затем не выплатила долг г-же Ван и г-же Лан, а использовала эти деньги для погашения долга г-ну Хоанг Ван Конгу (проживающему в квартале 17, городка Куай-Хоп).

Г-жа Ван и г-жа Лан неоднократно требовали выплаты, но Киеу Хай Ван объявил себя банкротом и не смог выплатить долг. 20 января 2017 года Киеу Хай Ван продал указанный земельный участок г-же Као Тхи Тху (в коммуне Йенхоп), не уведомив об этом г-жу Ван и г-жу Лан.

После покупки земли г-жа Ту погасила кредит Хай Вана в банке, чтобы получить свидетельство о праве пользования землей, а затем завершила процедуру смены собственника этого участка. До настоящего времени г-жа Нгуен Тхи Лан и г-жа Нгуен Тхи Ван до сих пор не вернули деньги, которые они одолжили Киеу Хай Вану.

До сих пор супруги Киеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту демонстрируют признаки неспособности выплачивать долги и пытаются уйти от ответственности. Столкнувшись с риском потери более 3 миллиардов донгов, госпожа Лан и госпожа Ван, наряду со многими другими пострадавшими, подали жалобу в полицейское управление округа Куихоп, осудив мошенническое присвоение имущества супругами Хай Ван.

По словам многих жертв, Киеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту, выдавая себя за банковских служащих, занимали деньги у многих людей, чтобы погасить банковские долги. Жертвами Ту и его жены в основном были знакомые: друзья, родственники, родственники и бизнесмены, которые часто проводили операции с банком через Ту.

Учитывая серьёзность дела, поскольку фигурант совершил мошенничество в отношении многих лиц, власти начали активное расследование и расширили рамки дела. В ходе расследования полиция первоначально установила, что Киеу Хай Ван совершил мошенничество с целью присвоения 300 миллионов донгов у г-жи Нгуен Тхи Лан. Что касается остальных жертв, полиция продолжает расследование и установление личности.

В ходе расследования начальник полиции округа Куи-Хоп также подтвердил, что долг был личным делом Ван Ту и его жены, не связанным с банковскими операциями. Полиция проверила все предыдущие транзакции Ту, но не обнаружила признаков нарушения правил денежного обращения.

Следственное управление полиции округа Куй-Хоп передало материалы дела в Народную прокуратуру округа Куй-Хоп.

Ле Фан