Они заложили свои земельные участки, чтобы взять кредит, а затем… объявили о банкротстве.

Следственное управление полиции Куйхопа объявило о принятии решения о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Кьеу Хай Вана (родился в 1982 году, проживает в квартале 6, город Куйхоп) за преступление, связанное с «мошенническим присвоением имущества».

Подозреваемая, Кьеу Хай Ван, была освобождена под залог и помещена под домашний арест, поскольку воспитывает маленького ребенка младше 36 месяцев. Ван — жена Нгуен Ань Ту (родился в 1984 году, работает в отделении банка в Куйхопе).

Подозреваемый Киеу Хай Ван. Фото: Ле Фан

Согласно жалобе, поданной г-жой Нгуен Тхи Ван (родилась в 1966 году, проживает в квартале 17, город Куй Хоп): 7 декабря 2016 года Кьеу Хай Ван заложил г-же Нгуен Тхи Ван свидетельство о праве пользования землей № X249432, чтобы взять в долг 300 миллионов донгов, которые он использовал для погашения долгов перед лицами, у которых он ранее брал займы.

Примерно через 10 дней Кьеу Хай Ван взяла обратно свидетельство о праве пользования землей, чтобы заложить его в банке и получить кредит, а затем она обязуется погасить кредит между Кьеу Хай Ван и госпожой Ван. Госпожа Ван согласилась.

4 января 2017 года Киеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту завершили процедуру передачи свидетельства о праве пользования землей от первоначальных владельцев, г-на Чыонг Куок Бьеу и г-жи Та Тхи Тьен, Нгуен Ань Ту и Киеу Хай Вану, а затем отнесли его в банк для залога, но заявка не была одобрена.

Поскольку ей нужны были деньги для погашения долгов перед предыдущими заемщиками, 6 января 2017 года Киеу Хай Ван снова заложил свидетельство о праве пользования землей г-же Нгуен Тхи Лан (блок 4, город Куй Хоп) в кредит на сумму 300 миллионов донгов, не упомянув при этом, что свидетельство уже было заложено г-же Ван.

9 января 2017 года Хай Ван пришла к госпоже Лан, чтобы вернуть свидетельство о праве пользования землей для получения банковского кредита, пообещав вернуть деньги госпоже Лан после получения кредита. 10 января 2017 года Хай Ван заложила свидетельство о праве пользования землей в банке, где работал ее муж, взяв в долг 1,4 миллиарда донгов. Однако она не вернула деньги госпоже Ван и госпоже Лан, а вместо этого использовала их для погашения долга перед господином Хоанг Ван Конгом (проживающим в доме № 17, город Куйхоп).

Г-жа Ван и г-жа Лан неоднократно требовали возврата средств, но Киеу Хай Ван объявил о банкротстве и неспособности платить. 20 января 2017 года Киеу Хай Ван продал землю г-же Као Тхи Тху (в коммуне Йен Хоп), не уведомив об этом г-жу Ван и г-жу Лан.

После покупки земли г-жа Тху погасила кредит Хай Вана в банке, чтобы получить свидетельство о праве пользования землей, а затем приступила к процедурам передачи права собственности на землю. На сегодняшний день г-жа Нгуен Тхи Лан и г-жа Нгуен Тхи Ван до сих пор не вернули деньги, которые они одолжили Кьеу Хай Вану.

На сегодняшний день Кьеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту демонстрируют признаки неспособности погасить свои долги и пытаются уклониться от ответственности. Столкнувшись с риском потери более 3 миллиардов донгов, г-жа Лан и г-жа Ван, наряду со многими другими пострадавшими, подали заявление в Управление уголовных расследований района Куйхоп, обвиняя Хай Ван и ее мужа в мошенничестве и присвоении имущества.

По словам многих пострадавших, Кьеу Хай Ван и Нгуен Ань Ту, выдавая себя за банковских служащих, брали деньги в долг у множества людей под предлогом погашения банковских кредитов. Жертвами пары были в основном знакомые, такие как друзья, родственники, родственники со стороны супругов и бизнесмены, которые регулярно совершали банковские операции через Ту.

Учитывая серьезность дела, связанного с мошенничеством в отношении нескольких лиц, правоохранительные органы активно начали расследование и расширили сферу его расследования. В ходе расследования полиция первоначально установила, что Кьеу Хай Ван совершил мошеннические действия, присвоив 300 миллионов донгов у г-жи Нгуен Тхи Лан. Полиция продолжает расследование для выяснения обстоятельств дел других пострадавших.

В ходе расследования руководители районной полиции Куйхоп также подтвердили, что долг был частным делом между Ван Ту и его женой и не имел отношения к банковским операциям. Полиция проверила все предыдущие транзакции Ту, но не обнаружила признаков нарушения финансовой безопасности.

Следственный отдел полиции района Куй-Хоп передал материалы дела в прокуратуру района Куй-Хоп.