Фам Конг Дань был приговорен к 20 годам тюремного заключения, Чам Бе получил 4 года тюрьмы.

6 августа Народный суд города Хошимин продолжил судебный процесс над обвиняемыми Фам Конг Данем (родился в 1965 году, бывший председатель совета директоров банка VNCB, Thien Thanh Group), Чам Бе (бывший председатель кредитного совета банка Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Sacombank) и 44 другими лицами по обвинению в умышленном нарушении государственных норм управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия.

На основании материалов дела и судебного разбирательства имеются достаточные доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что после приобретения банка Dai Tin Bank компания Pham Cong Danh сменила его название на Construction Bank (VNCB) и управляла им неэффективно, в результате чего банк понес большие убытки и был вынужден Государственный банк поместить VNCB под особое управление, а все транзакции на сумму свыше 5 млрд донгов должны быть сообщены группе мониторинга.

На суде выяснилось, что роль Фам Конг Даня заключалась в том, чтобы напрямую встречаться с руководителями банков и через Нгуен Вьет Ха связываться с руководителями TPBank, BIDV и Sacombank для получения займов.

Фан Тхань Май, генеральный директор VNCB, был назначен Данем ответственным за балансировку денежных ресурсов VNCB. Май использовал депозиты с рынка 1 и разместил эти средства в банках в качестве обеспечения по 29 кредитам.

Трам Бе получил 4 года тюрьмы и вернул себе свое имущество.

Май Хыу Кхыонг и Хоанг Динь Кует были теми, кто следовал инструкциям Фам Конг Даня и Фан Тхань Май по оформлению кредитов в банках, чтобы снять деньги со счета VNCB.

Нгуен Вьет Ха — директор Loc Viet Fund. Ха неоднократно приезжал в Хошимин, чтобы встретиться с Данем и Май и обсудить план по созданию поддельных документов для выпуска облигаций Thien Thanh Group с целью изъятия денег из банка. Показания Ха согласуются с показаниями Нгуена Ким Кам Вана, Ву Вьет Минь Куана, Нгуена Хоай Тханя... Имеются достаточные основания полагать, что Нгуен Вьет Ха помог Фам Конг Даню нанести ущерб в размере 903 миллиардов донгов.

Используя свои функции и полномочия, Трам Бе поручил Фан Хюй Кхангу предоставить Фам Конг Даню кредит в размере 1,8 млрд донгов, в то время как компании-заемщики не имели обеспечения, не определили план кредитования, не рассмотрели заявку на кредит и не контролировали нецелевое использование кредита клиентами.

Фан Хуэй Кханг, под руководством Чам Бэ, одолжил Данху 1,8 млрд донгов. В процессе займа было допущено множество ошибок, но Кханг всё равно одолжил Данху деньги, помог ему снять их со счёта в банке и незаконно использовал эти деньги.

Что касается группы подсудимых, которые помогли Фам Конг Дань взять деньги в трёх банках, что привело к убыткам банка VNCB на сумму более 6 миллиардов донгов, при вынесении приговора Народный суд учел, что подсудимые дали честные показания, были всего лишь наёмными работниками и не получали никакой выгоды, а многие семьи подсудимых внесли свой вклад в революцию. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о смягчении наказания подсудимым.

Что касается суммы в 4,5 млрд донгов, коллегия судей постановила, что она является собственностью Фам Конг Даня и должна быть взыскана в целях возмещения ущерба. Однако следственное управление взыскало 2,371 млрд донгов. Из этой суммы коллегия судей постановила обязать Фам Конг Даня вернуть CB (ранее VNCB) сумму в размере 2,121 млрд донгов.

Коллегия судей определила, что сумма в размере 4,5 млрд донгов принадлежит Фам Конг Даню.

Что касается требования прокуратуры о взыскании 6 126 млрд донгов с Sacombank, BIDV и TPBank для возврата их CB Bank в целях устранения последствий, коллегия судей постановила, что эти три банка взыскали задолженность в соответствии с законом и в соответствии с результатами оценки Государственного банка, поэтому необходимости в возврате нет. Суд счел необходимым взыскать сумму, использованную г-ном Данем после займа у этих трёх банков, а не сумму, которую эти три банка использовали для погашения задолженности из депозитов VNCB.

Затем Народный суд постановил взыскать тысячи миллиардов донгов из множества различных источников, указанных в качестве доказательств по делу, включая более 1600 миллиардов донгов BIDV, более 200 миллиардов донгов Sacombank, 502 миллиарда донгов TPBank, более 194 миллиардов донгов г-на Чан Куи Тханя, 600 миллиардов донгов г-жи Хуа Тхи Фан...

Что касается взаимоотношений между Фам Конг Данем, BIDV, Sacombank и связанными с ними сторонами, коллегия судей решила выделить их в другие гражданские дела и разрешит их по требованию сторон.

Кроме того, коллегия судей постановила снять арест с дома № 591 по улице Ан Дуонг Выонг, округ Ан Лак А, район Бинь Тан, и вернуть его г-же Вьен Ту Ань (свекрови ответчика Трэм Бэ), поскольку он не имеет отношения к настоящему делу. Что касается дома № 601 по улице Хонг Банг, округ 6, район 6, принадлежащего Трэм Бэ, представитель Народной прокуратуры города Хошимин также просил коллегию судей рассмотреть вопрос о снятии ареста с дома Трэм Бэ.

Фан Тхань Май получил 30 лет тюрьмы.

На основании вышеизложенных выводов коллегия приговорила подсудимого Фам Конг Даня к 20 годам лишения свободы с общим сроком 30 лет лишения свободы на первом этапе, после чего подсудимый Дань должен отбыть наказание в виде 30 лет лишения свободы (поскольку срок лишения свободы не превышает 30 лет); Фан Тхань Май к 12 годам лишения свободы с общим сроком 22 года лишения свободы на первом этапе, после чего подсудимый Май должен отбыть наказание в виде 30 лет лишения свободы; Трам Бе к 4 годам лишения свободы; Фан Хюй Кханг к 3 годам лишения свободы. Остальные подсудимые были приговорены к срокам от 3 лет условно до 30 лет лишения свободы.

Сюань Дуй