Фам Конг Дань был приговорен к 20 годам тюрьмы, Трам Бе получил 4 года тюрьмы.

6 августа Народный суд города Хошимин продолжил судебный процесс над обвиняемыми Фам Конг Данем (1965 года рождения, бывший председатель совета директоров банка VNCB, группы Thien Thanh), Чам Бе (бывший председатель кредитного совета коммерческого акционерного банка Saigon Thuong Tin - Sacombank) и 44 другими лицами по обвинению в умышленном нарушении государственных норм управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия.

На основании материалов дела и судебного процесса имеются достаточные основания для определения того, что после захвата банка Dai Tin Bank Фам Конг Дань сменил название на Construction Bank (VNCB) и управлял им неэффективно, в результате чего банк понес большие убытки и был вынужден Государственный банк взять VNCB под особое управление, а все транзакции на сумму свыше 5 миллиардов донгов должны быть сообщены группе мониторинга.

На суде выяснилось, что роль Фам Конг Даня заключалась в том, чтобы напрямую встречаться с руководителями банков и через Нгуен Вьет Ха связываться с руководителями TPBank, BIDV и Sacombank для получения займов.

Фан Тхань Май, генеральный директор VNCB, был назначен Данем ответственным за балансировку средств VNCB. Май использовал депозиты с рынка 1 и разместил эти средства в банках в качестве обеспечения по 29 кредитам.

Трам Бе получил 4 года тюрьмы и вернул себе свое имущество.

Май Хыу Кхыонг и Хоанг Динь Кует были теми, кто следовал инструкциям Фам Конг Даня и Фан Тхань Май по оформлению кредитов в банках, чтобы снять деньги со счета VNCB.

Нгуен Вьет Ха — директор Loc Viet Fund. Ха неоднократно приезжал в Хошимин, чтобы встретиться с Данем и Май и обсудить план по созданию поддельных документов для выпуска облигаций Thien Thanh Group с целью изъятия денег из банка. Показания Ха согласуются с показаниями Нгуена Ким Кам Вана, Ву Вьет Минь Куана, Нгуена Хоай Тханя... Имеются достаточные основания полагать, что Нгуен Вьет Ха помог Фам Конг Даню нанести ущерб в размере 903 миллиардов донгов.

Используя свои функции и полномочия, Трам Бе поручил Фан Хюи Кхангу предоставить 1,8 млрд донгов взаймы Фам Конг Даню, в то время как компании-заемщики не имели обеспечения, не определили план кредитования, не рассмотрели заявку на кредит и не контролировали нецелевое использование кредита клиентами.

Фан Хуэй Кханг, под руководством Чам Бэ, одолжил Данху 1,8 млрд донгов. В процессе займа было допущено множество ошибок, но Кханг всё равно одолжил Данху деньги, помог ему снять деньги со счёта в банке и использовал их незаконно.

Что касается группы подсудимых, которые помогли Фам Конг Дань взять деньги в трёх банках, что привело к убыткам банка VNCB на сумму более 6 миллиардов донгов, при вынесении приговора судейская коллегия учла, что подсудимые дали честные показания, были всего лишь наёмными работниками и не получили никакой выгоды, а многие семьи подсудимых внесли свой вклад в революцию. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о смягчении наказания подсудимым.

Что касается суммы в 4,5 млрд донгов, коллегия постановила, что она принадлежит Фам Конг Даню и должна быть возвращена в целях возмещения ущерба. Однако следственное агентство взыскало 2,371 млрд донгов. Из этой суммы коллегия постановила обязать Фам Конг Даня вернуть CB (ранее VNCB) сумму в размере 2,121 млрд донгов.

Народный суд постановил, что сумма в размере 4,5 млрд донгов принадлежит Фам Конг Даню.

Что касается требования прокуратуры о взыскании 6,126 млрд донгов с Sacombank, BIDV и TPBank для возврата в CB Bank для устранения последствий, коллегия судей постановила, что эти три банка взыскали задолженность в соответствии с законом и в соответствии с результатами оценки Государственного банка, поэтому необходимости в возврате нет. Суд счел необходимым взыскать сумму, использованную г-ном Данем после займа у этих трёх банков, а не сумму, которую эти три банка использовали для погашения задолженности из депозитов VNCB.

После этого Народный суд объявил о взыскании тысяч миллиардов донгов из множества различных источников, указанных в качестве доказательств по делу, включая более 1600 миллиардов донгов BIDV, более 200 миллиардов донгов Sacombank, 502 миллиарда донгов TPBank, более 194 миллиардов донгов г-на Чан Куи Тханя, 600 миллиардов донгов г-жи Хуа Тхи Фан...

Что касается отношений между Фам Конг Данем, BIDV, Sacombank и связанными с ними сторонами, коллегия решила выделить их в другие гражданские дела и разрешит их по требованию сторон.

Кроме того, коллегия судей постановила освободить дом по адресу Ан Дуонг Вуонг, 591, округ Ан Лак А, район Бинь Тан, и вернуть его г-же Вьен Ту Ань (свекрови ответчика Трэм Бэ), поскольку он не имеет отношения к настоящему делу. Что касается дома по адресу Хонг Банг, 601, округ 6, район 6, принадлежащего Трэм Бэ, представитель Народной прокуратуры города Хошимин также просил коллегию судей рассмотреть вопрос об освобождении дома по адресу Хонг Банг, 601, округ 6, район 6, принадлежащего Трэм Бэ.

Фан Тхань Май получил 30 лет тюрьмы.

На основании вышеизложенных выводов коллегия приговорила подсудимого Фам Конг Даня к 20 годам лишения свободы с общим сроком 30 лет лишения свободы на первом этапе, после чего подсудимый Дань должен отбыть наказание в виде 30 лет лишения свободы (поскольку срок тюремного заключения не превышает 30 лет); Фан Тхань Май – к 12 годам лишения свободы с общим сроком 22 года лишения свободы на первом этапе, после чего подсудимый Май должен отбыть наказание в виде 30 лет лишения свободы; Чам Бе – к 4 годам лишения свободы; Фан Хюй Кханг – к 3 годам лишения свободы. Остальные подсудимые были приговорены к срокам от 3 лет условно до 30 лет лишения свободы.