Уголовное преследование «подставного» полковника и его сообщников за мошенничество в отношении почти 67 000 человек

25 сентября Верховная народная прокуратура передала в Народный суд Ханоя дело «подставного» полковника Ле Сюань Цзяна — председателя совета директоров «мошеннической корпорации» Льен Кет Вьет и его сообщников, совершивших преступление по статье «мошенничество и присвоение имущества».

Соответственно, обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры сохраняет ту же точку зрения, что и обвинительное заключение № 28 от 25 января 2018 года, в котором обвиняются 7 обвиняемых, в том числе: Ле Суан Цзян - председатель совета директоров вьетнамской производственно-торговой акционерной компании Lien Ket (Lien Ket Viet Company); Ле Ван Ту - генеральный директор Lien Ket Viet Company; Нгуен Тхи Туй - заместитель генерального директора Lien Ket Viet Company; Ле Тхань Сон, Чинь Суан Санг, Ву Тхи Хонг Зунг и Нгуен Суан Чыонг являются членами группы по развитию рынка Lien Ket Viet Company.

«Мошенническая корпорация» Lien Ket Viet обманула почти 67 000 человек, присвоив более 1 000 млрд донгов.

Семеро обвиняемых были привлечены к ответственности по статье «Мошенническое присвоение имущества». По данным обвинения, воспользовавшись лицензией на осуществление сетевой маркетинговой деятельности, многие инвесторы полагали, что источником товаров компании Lien Ket Viet Company была компания BQP Medical Equipment Corporation (BQP Company). Эта неопределенность вводила в заблуждение покупателей.

В период с марта 2014 года по ноябрь 2015 года обвиняемые Джанг, Ту, Туй, Сон, Санг, Дунг и Труонг совершили мошеннические действия, создав и предоставив ложную информацию, создав у инвесторов доверие к компании Lien Ket Viet Company, которая является дочерней компанией компании BQP Company; компания BQP Company принадлежала Министерству национальной обороны.

После завоевания доверия к компаниям Lien Ket Viet и BQP, числу авторитетных многоуровневых маркетинговых товаров в деловой деятельности, эти 7 субъектов использовали обманные и незаконные уловки, чтобы привлечь инвесторов, чтобы вложить деньги для участия в многоуровневой маркетинговой системе компании Lien Ket Viet, чтобы насладиться высокими комиссионными и бонусами из-за систем вознаграждений и незаконных рекламных программ, созданных ответчиками, чтобы привлечь и присвоить большие деньги от жертв, которые заплатили деньги в компанию Lien Ket Viet. Компания Lien Ket Viet установила незаконные правила для многоуровневой маркетинговой деятельности, такие как: нужно просто заплатить деньги в компанию Lien Ket Viet, не вывозя товары, чтобы вести бизнес, чтобы стать дистрибьютором компании.

Один человек может зарегистрировать множество кодов продуктов, брать деньги у последующих участников для оплаты участия предыдущих, за счет этих денег привлекать тысячи новых участников в многоуровневую сеть компании Lien Ket Viet, не имея при этом источника денег от многоуровневой коммерческой деятельности по продажам, а в качестве вознаграждения вычитая комиссию с довольно большим процентом, ведь по сути деньги собираются с самих жертв.

Портрет «поддельного» полковника Ле Сюань Цзяна.

Наряду с рекламой, призванной создать ложное доверие к компании Lien Ket Viet, Джианг, Ту, Сон, Дунг и Санг также разработали и внедрили 15 многоуровневых маркетинговых рекламных программ для стимулирования спроса параллельно с выплатой комиссионных, предлагая крупные акции, такие как мотивация многих участников на получение подарков, таких как автомобили стоимостью до 1 млрд донгов, дома стоимостью 1,8 млрд донгов и зарубежные туры...

Используя методы и уловки мошенничества, за год работы, к ноябрю 2015 года Ле Сюаньцзян и его сообщники расширили свою сеть до 34 филиалов и представительств в 27 провинциях и городах. Они привлекли к участию более 66 880 жертв в 49 провинциях и выплатили компании Lien Ket Viet Company более 2 091 млрд донгов.

Общая сумма денег, собранных компанией Lien Ket Viet у 66 880 человек, составила более 2 091 млрд донгов. Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности уточнило, что сумма денег, изъятых у 7 346 пострадавших, составила более 658 млрд донгов. Сумма денег, изъятых у 66 880 человек, составила более 1 024 млрд донгов, а у 7 346 пострадавших — 443 млрд донгов.

Таким образом, прокуратура все же заставила семерых обвиняемых взять на себя ответственность за хищение денежных средств в размере 1,024 млрд. донгов.

В обвинительном заключении установлено, что Ле Сюаньзянь был вдохновителем, руководил и направлял своих сообщников к совершению всех преступлений. Обвиняемый Ле Сюаньзянь присвоил более 862 миллиардов донгов у жертв для личного пользования.

Нгуен Тхи Туй присвоила более 38,3 млрд донгов. Ле Ван Ту присвоил 61,9 млрд донгов. Чинь Суан Санг присвоил более 17 млрд донгов. Ле Тхань Сон присвоил более 8,5 млрд донгов; Нгуен Суан Чыонг присвоил более 4 млрд донгов, а Ву Тхи Хонг Зунг — более 4 млрд донгов.

Туан Хоп