Уголовное преследование «подставного» полковника и его сообщников за мошенничество в отношении почти 67 000 человек

25 сентября Верховная народная прокуратура передала в Народный суд Ханоя дело «подставного» полковника Ле Сюань Цзяна — председателя совета директоров «мошеннической корпорации» Льен Кет Вьет и его сообщников, совершивших преступление по статье «мошенничество и присвоение имущества».

Соответственно, обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры сохраняет ту же точку зрения, что и обвинительное заключение № 28 от 25 января 2018 года, в котором обвиняются 7 обвиняемых, в том числе: Ле Суан Цзян - председатель совета директоров вьетнамской производственно-торговой акционерной компании Lien Ket (Lien Ket Viet Company); Ле Ван Ту - генеральный директор Lien Ket Viet Company; Нгуен Тхи Туй - заместитель генерального директора Lien Ket Viet Company; Ле Тхань Сон, Чинь Суан Санг, Ву Тхи Хонг Зунг и Нгуен Суан Чыонг являются членами группы по развитию рынка Lien Ket Viet Company.

«Мошенническая корпорация» Lien Ket Viet обманула почти 67 000 человек, присвоив более 1 000 млрд донгов.

Семеро обвиняемых были привлечены к ответственности по статье «Мошенническое присвоение имущества». Согласно обвинению, воспользовавшись лицензией на многоуровневую торговлю, многие инвесторы полагали, что источником товара компании Lien Ket Viet была Корпорация военного медицинского оборудования (BQP Company). Эта неопределенность вводила в заблуждение покупателей.

В период с марта 2014 года по ноябрь 2015 года обвиняемые Джанг, Ту, Туй, Сон, Санг, Дунг и Труонг совершили мошеннические действия, создав и предоставив ложную информацию, создав у инвесторов доверие к компании Lien Ket Viet Company, которая является дочерней компанией компании BQP Company; компания BQP Company принадлежала Министерству национальной обороны.

Завоевав доверие к компаниям Lien Ket Viet и BQP, являющимся авторитетными многоуровневыми маркетинговыми компаниями, эти 7 человек использовали обманные и незаконные уловки, чтобы привлечь инвесторов к участию в многоуровневой маркетинговой системе компании Lien Ket Viet, чтобы получить высокие комиссионные и бонусы благодаря системам вознаграждений и незаконным рекламным программам, созданным ответчиками для привлечения и присвоения больших денег от жертв, которые вложили деньги в компанию Lien Ket Viet. Компания Lien Ket Viet установила незаконные правила в отношении многоуровневой маркетинговой деятельности, такие как: нужно просто внести деньги в компанию Lien Ket Viet, не продавая товары, чтобы стать дистрибьютором компании.

Один человек может зарегистрировать много кодов продуктов, брать деньги у последующих участников для оплаты предыдущих участников, за счет этих денег тысячи новых участников вошли в многоуровневую сеть компании Lien Ket Viet, не имея источника денег от многоуровневой коммерческой деятельности, а в качестве вознаграждения вычитая комиссию с довольно большим процентом, по сути, деньги собираются у самих жертв.

Портрет «поддельного» полковника Ле Сюань Цзяна.

Наряду с рекламой, призванной создать ложное доверие к компании Lien Ket Viet, Джианг, Ту, Сон, Дунг и Санг также разработали и внедрили 15 рекламных программ для стимулирования спроса по всей многоуровневой маркетинговой системе, параллельно с выплатой комиссионных предлагая крупные акции, такие как привлечение большого количества участников для получения подарков, таких как автомобили стоимостью до 1 млрд донгов, дома стоимостью 1,8 млрд донгов и зарубежные туры...

Используя методы и уловки мошенничества, за год работы, к ноябрю 2015 года Ле Сюаньцзян и его сообщники расширили сеть до 34 филиалов и представительств в 27 провинциях и городах. Они привлекли к участию более 66 880 жертв в 49 провинциях и выплатили компании Lien Ket Viet более 2 091 млрд донгов.

Общая сумма денег, собранных компанией Lien Ket Viet Company с 66 880 человек, составила более 2 091 млрд донгов. По данным Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, в отношении 7 346 пострадавших сумма составила более 658 млрд донгов. Общая сумма денег, изъятых у 66 880 человек, составила более 1 024 млрд донгов, а у 7 346 пострадавших — 443 млрд донгов.

Таким образом, прокуратура все же заставила семерых обвиняемых взять на себя ответственность за хищение денежных средств в размере 1,024 млрд. донгов.

В обвинительном заключении установлено, что Ле Сюаньзянь был вдохновителем, руководил и направлял своих сообщников к совершению всех преступлений. Обвиняемый Ле Сюаньзянь присвоил более 862 миллиардов донгов у жертв для личного пользования.

Нгуен Тхи Туй присвоила более 38,3 млрд донгов. Ле Ван Ту присвоила 61,9 млрд донгов. Чинь Суан Санг присвоил более 17 млрд донгов. Ле Тхань Сон присвоил более 8,5 млрд донгов; Нгуен Суан Чыонг присвоил более 4 млрд донгов, а Ву Тхи Хонг Зунг — более 4 млрд донгов.