30-летний «монстр» в Нгеане управляет игорным бизнесом с оборотом в миллиарды долларов
(Baonghean.vn) - Игорным бизнесом управляла Дуонг Тхи Лан (30 лет, проживает в городе Винь, провинция Нгеан). Ежедневные транзакции составляли от 200 миллионов до почти 1 миллиарда донгов.
Следственное управление полиции Нге Ан только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 8 подозреваемых по статье «Азартные игры» в форме ставок на лотерею.
Среди них была идентифицирована личность Дуонг Тхи Лан (1989 года рождения), проживающая в квартале 9 района Ле Лой (город Винь), как лицо, руководившее этой игорной группировкой. Лан действовала под руководством многочисленных агентов в районах города и соседних районах.
 |
| Субъект Дуонг Тхи Лан. Фото: Куинь Транг |
После многодневного наблюдения, 23 июня, когда подозреваемые играли в азартные игры по телефону, рабочие группы из Департамента уголовной полиции Нгеана провели обыск в частном доме Лана и застали подозреваемых за игрой. На месте происшествия полиция изъяла множество вещественных доказательств, включая телефоны, лотерейные табло и т. д.
Ранее, в ходе расследования ситуации, Управление уголовной полиции обнаружило в городе Винь игорную сеть с ежедневными транзакциями в сотни миллионов донгов. Для борьбы с ней был создан проект 916D.
После расследования и проверки оперативная группа установила, что оператором линии является Дуонг Тхи Лан. Линия эксплуатируется уже больше года, используя множество чрезвычайно сложных методов.
Лан поручил «агентам» использовать ненужные SIM-карты для проведения транзакций по телефону и в социальных сетях. Поскольку сеть охватывает практически все районы и коммуны в этом районе, каждый раз, когда кто-то участвует в азартных играх, агенты собирают и отправляют Лану текстовое сообщение, чтобы «съесть» разницу в комиссии.
После каждой игры Лан активно связывался с испытуемыми, чтобы выбрать форму оплаты выигрышей и проигрышей, и большинство транзакций осуществлялось через банковские счета.
Если они встречаются лично, Лань выбирает места с небольшим количеством прохожих и не имеет постоянного места встречи. Помимо обсуждения «работы» друг с другом в соответствии с правилами лидера, субъекты ограничивают обмен личной информацией и местожительство.
По данным следствия, используя вышеперечисленные методы и уловки, а также сеть, охватывающую все районы города и близлежащие районы, игорная группировка Лана осуществляла транзакции в среднем на сумму 200 миллионов донгов и более в день, а в некоторые дни сумма достигала почти 1 миллиарда донгов.
Помимо Дуонг Тхи Лан, были арестованы семь ее подчиненных «агентов»: Као Тхи Хиен (проживающая в районе Куан Бау); Тран Тхи Тхай (проживающая в квартале 8 района Ле Мао); Дуонг Тхи Фыонг (проживающая в квартале 13 района Кыанам); Нгуен Тхи Сам (проживающая в квартале 9 района Ле Лой), супружеская пара Дау Дык Лыонг и Нгуен Тхи Хонг Нхунг (проживающие в деревне 16 коммуны Нги Фу города Винь) и Хоанг Фыонг Туи (проживающая в деревне 9 коммуны Хой Сон района Ань Сон).
Дело находится на стадии дальнейшего расследования.