30-летний «монстр» в Нгеане управляет игорным бизнесом с оборотом в миллиарды долларов

Следственное управление полиции Нге Ан только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 8 подозреваемых по обвинению в «азартных играх» в форме записи лотерейных матчей.

Среди них был опознан Зыонг Тхи Лан (1989 года рождения), проживающий в квартале 9 района Ле Лой (город Винь), как человек, управляющий этой игорной сетью. Лан действовала под руководством многочисленных агентов в районах города и его окрестностей.

Субъект Дуонг Тхи Лан. Фото: Куинь Транг

После многодневного наблюдения, 23 июня, когда подозреваемые играли в азартные игры по телефону, рабочие группы Департамента уголовной полиции Нгеана провели обыск в частном доме Лана и застали подозреваемых за азартными играми. На месте происшествия полиция изъяла множество вещественных доказательств, включая телефоны, лотерейные табло и т. д.

Ранее, в ходе расследования ситуации, Управление уголовной полиции обнаружило в городе Винь игорную сеть с ежедневными транзакциями в сотни миллионов донгов. Для борьбы с этим был создан проект 916D.

После расследования и проверки оперативная группа установила личность оператора линии: это была Дуонг Тхи Лан. Эта линия эксплуатируется уже больше года, применяя множество чрезвычайно сложных методов.

Лан поручил «агентам» использовать ненужные SIM-карты для проведения транзакций по телефону и в социальных сетях. Поскольку сеть охватывает практически все районы и коммуны в этом районе, каждый раз, когда кто-то участвует в азартных играх, агенты собираются и отправляют Лану текстовое сообщение, чтобы «съесть» разницу в комиссии.

После каждой игры Лан активно связывался с участниками, чтобы выбрать способ оплаты выигрышей и проигрышей, и большинство транзакций осуществлялось через банковские счета.

Если они встречаются лично, Лань выбирает места с небольшим количеством прохожих и не имеет постоянного места встречи. Помимо обсуждения «работы», как того требует лидер, участники ограничивают обмен личной информацией и местами жительства.

По данным следствия, используя вышеперечисленные методы и уловки, а также сеть, охватывающую все районы города и близлежащие районы, игорная группировка Лана осуществляла в среднем транзакции на сумму 200 миллионов донгов и более в день, а в некоторые дни сумма достигала почти 1 миллиарда донгов.

Помимо Дуонг Тхи Лан, были арестованы семь ее подчиненных «агентов»: Као Тхи Хиен (проживающая в районе Куан Бау); Тран Тхи Тхай (проживающая в квартале 8 района Ле Мао); Дуонг Тхи Фыонг (проживающая в квартале 13 района Кыанам); Нгуен Тхи Сам (проживающая в квартале 9 района Ле Лой), супружеская пара Дау Дык Лыонг и Нгуен Тхи Хонг Нхунг (проживающие в деревне 16 коммуны Нги Фу города Винь) и Хоанг Фыонг Туи (проживающая в деревне 9 коммуны Хой Сон района Ань Сон).

Дело расследуется дополнительно.