«Монстр» — супермошенник, скрывающийся под маской филантропа

«Филантроп» занимается мошенничеством

Чан Тхи Туй (родилась в 1980 году) из района Камсюен (Хатинь). Когда-то эта женщина уехала в Хошимин, чтобы открыть там бизнес и жить с мужем и детьми. Однако примерно с 2023 года Туй вернулась в Нгеан, открыв офис в коммуне Хынгчынг района Хынгнуен.

За время своей работы Туй создала себе прикрытие в виде филантропа, специализирующегося на помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она также регулярно публиковала в социальных сетях фотографии, на которых участвовала в благотворительных акциях, чтобы укрепить свой имидж.

В январе 2024 года Тран Тхи Тхуй отправилась в коммуну Нгитьен района Нгилок с благотворительной целью, пожертвовав 5 миллионов донгов семье г-жи Фам Тхи В. (1954 года рождения). Во время визита и оказания помощи семье Тхуй узнала, что г-жа В. хочет переоформить «красную книгу» и перевести земельный участок на имя своего сына, поэтому она сказала, что может сделать это за 100 миллионов донгов. Несмотря на сложные обстоятельства, семья заняла 50 миллионов донгов.

Не остановившись на этом, Туй прибегла к ещё одной уловке: пообещала позаботиться о работе сына за границей. Ввиду сложных семейных обстоятельств, госпожа В., услышав обещание Туй, поверила ей и дала ей авансом 17 миллионов донгов.

Получив деньги от г-жи В. Тран Тхи Туй, она не обращалась ни в какие организации, частные лица или компании, занимающиеся оформлением экспортных процедур рабочей силы, а использовала их в личных целях. Деньги, полученные ею за создание «красной книги», также не были использованы по назначению.

Семья г-жи В. осознала, что их обманули, только после того, как они много раз передавали деньги Туй. Они неоднократно просили вернуть деньги, но безуспешно. Поэтому жертва обратилась в полицию. Мошенничество Туй и её присвоение денег сделали её и без того непростую семью ещё более несчастной.

Выдавая себя за юриста, обманывает людей, отвлекая их от «решения дел» и экспорта рабочей силы

Во время своего пребывания в Нгеане, где она открывала свой офис, Тран Тхи Туй всегда заявляла, что она юрист, способная «решать дела и добиваться освобождения под залог» для нуждающихся. Многие доверяли ей и обращались за помощью.

В частности, в сентябре 2023 года после того, как полиция округа Нги Лок (Nghe An) арестовала и возбудила уголовное дело по делу об азартных играх, некоторые родственники обвиняемых обратились к Тран Тхи Туй с просьбой об освобождении под залог и смягчении наказания.

Узнав об инциденте, Туй пообещала жене подозреваемого в азартных играх, что поможет ему выйти под залог и избежать уголовного преследования, поскольку это всего лишь азартная игра. Туй пообещала «добиться залога» для мужа в размере 250 миллионов донгов и «избежать уголовного преследования» за 270 миллионов донгов.

Некоторое время спустя эта женщина привела к Туй ещё нескольких человек, включая г-жу Нгуен Тхи Х. Во время разговора в отеле Туй сказала, что поможет мужу г-жи Х. выйти под залог и избежать уголовного преследования, а только выплатить административный штраф в размере 250 миллионов донгов. Туй сказала, что 50 миллионов донгов из этой суммы – это стоимость заключения договора на оказание юридических услуг с юридической фирмой, но попросила эту женщину передать деньги ей лично.

После того, как муж г-жи Х. был освобожден под залог до суда, Туй подтолкнула ее к другому виду мошенничества. Туй заявила, что ее компания также предоставляет услуги по экспорту рабочей силы. Если г-жа Х. и ее муж хотели отправить своего мужа на работу в Великобританию, они давали ей деньги, стоимость которых составляла 300 миллионов донгов. Доверяя ей, г-жа Х. много раз переводила деньги Туй. Туй не вернула обещанные деньги и потратила их на личные расходы.

Используя аналогичные уловки, пообещав выйти под залог и смягчить приговор, Туй обманом заставила свою семью внести больше денег на работу за границей. Кто-то, пользуясь доверием, дал Туй 500 миллионов донгов на оформление документов для переезда в США. Однако это были всего лишь уловки этой женщины, чтобы обмануть её.

Приговор за супермошенничество

Следственное управление установило, что с октября 2023 года по март 2024 года Тран Тхи Туй неоднократно мошенничала и присваивала деньги у 29 жертв, проживающих в Нгеане, Хатине и Хошимине, на общую сумму около 6,9 млрд донгов. Из них наибольшую сумму, которую Туй похитила, она составила около 800 млн донгов.

В связи с вышеуказанным преступлением Народный суд провинции Нгеан недавно начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу подсудимой Тран Тхи Туй, обвиняемой в мошенническом присвоении чужого имущества. Перед свидетельскими показаниями подсудимая признала себя виновной в преступлении, вмененном в обвинительное заключение. Туй призналась, что не является юристом, но, желая иметь деньги, придумала несколько уловок, чтобы обмануть жертв. Подсудимая заявила, что в настоящее время не может выплатить долги жертвам, и принесла им извинения, одновременно попросив суд рассмотреть возможность смягчения приговора.

Придя в суд, потерпевшие потребовали от ответчика вернуть им деньги. Они заявили, что, доверяя ответчику, они были обмануты на крупную сумму. Среди них многие жертвы дважды подвергались мошенничеству со стороны Туй: от ведения дела до подачи ходатайства об освобождении под залог и от выманивания её за границу на заработки.

Присутствуя на суде в качестве потерпевших, некоторые из них признались, что из-за собственного невежества «попали в ловушку» и стали жертвой Туи. Они сказали, что это был дорогой урок, которым им пришлось заплатить за собственное невежество.

В ходе судебного разбирательства судейская коллегия также напомнила людям о необходимости быть бдительными к уловкам мошенников, чтобы не попасть в ловушки мошенничества и не потерять как деньги, так и здоровье.

Что касается преступного поведения подсудимого, коллегия судей пришла к выводу, что это противоправное деяние, опасное для общества, и приговорила Тран Тхи Туй к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение чужого имущества. В гражданском порядке суд обязал подсудимого вернуть деньги потерпевшим.