«Монстр» — супермошенник, скрывающийся под маской филантропа

«Филантроп» занимается мошенничеством

Чан Тхи Туй (родилась в 1980 году) из района Камсюен (Хатинь). Когда-то эта женщина уехала в Хошимин, чтобы открыть там бизнес и жить с мужем и детьми. Однако примерно с 2023 года Туй вернулась в Нгеан, открыв офис в коммуне Хынгчынг района Хынгнуен.

За время своей работы Туй создала себе прикрытие в виде филантропа, специализирующегося на помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она также регулярно публикует в социальных сетях фотографии, на которых она участвует в благотворительных акциях, чтобы укрепить свой имидж.

В январе 2024 года Тран Тхи Тхуй отправилась в коммуну Нгитьен района Нгилок с благотворительной целью, пожертвовав 5 миллионов донгов семье г-жи Фам Тхи В. (1954 года рождения). Во время визита и оказания помощи семье Тхуй узнала, что г-жа В. хочет переоформить «красную книгу» и передать земельный участок сыну, поэтому она сказала, что может сделать это за 100 миллионов донгов. Несмотря на сложные обстоятельства, семья заняла 50 миллионов донгов.

Не остановившись на этом, Туй прибегла к ещё одной уловке, пообещав взять на себя заботу о трудоустройстве сына. Ввиду сложной семейной ситуации, госпожа В., услышав обещание Туй, поверила ей и дала ей авансом 17 миллионов донгов.

Получив деньги от г-жи В. Тран Тхи Туй, она не обращалась ни в какие организации, частные лица или компании, занимающиеся оформлением экспортных документов на рабочую силу, а использовала их в личных целях. Туй также не использовала полученные деньги на создание «красной книги», как обещала.

После того, как семья г-жи В. много раз давала деньги Туй, они поняли, что их обманули. Они неоднократно просили вернуть деньги, но безуспешно. Поэтому жертва обратилась в полицию. Мошенничество Туй и её присвоение денег ещё больше усугубили положение её и без того непростой семьи.

Выдавая себя за юриста, обманывает людей, отвлекая их от «решения дел» и экспорта рабочей силы

Во время своего пребывания в Нгеане, где она открывала свой офис, Тран Тхи Туй всегда заявляла, что она юрист, способная «решать дела и добиваться освобождения под залог» для нуждающихся. Многие доверяли ей и обращались за помощью.

В частности, в сентябре 2023 года после того, как полиция округа Нги Лок (Nghe An) арестовала и возбудила уголовное дело по делу об азартных играх, некоторые родственники обвиняемых обратились к Тран Тхи Туй с просьбой об освобождении под залог и смягчении наказания.

Узнав об инциденте, Туй пообещала жене подозреваемого в азартных играх, что поможет ему выйти под залог и избежать уголовного преследования, поскольку это всего лишь азартная игра. Туй пообещала «добиться залога» для мужа за 250 миллионов донгов и «позаботиться о том, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности» за 270 миллионов донгов.

Некоторое время спустя эта женщина привела к Туй ещё нескольких человек, включая г-жу Нгуен Тхи Х. Во время разговора в отеле Туй сказала, что поможет мужу г-жи Х. выйти под залог и избежать судебного преследования, присудив ему лишь административный штраф в размере 250 миллионов донгов. Туй сказала, что 50 миллионов донгов – это стоимость заключения договора на оказание юридических услуг с юридической фирмой, но попросила эту женщину передать деньги ей лично.

После того, как муж г-жи Х. был освобожден под залог до суда, Туй подтолкнула ее к другому виду мошенничества. Туй заявила, что ее компания также предоставляет услуги по экспорту рабочей силы. Если г-жа Х. и ее муж хотели отправить своего мужа на работу в Великобританию, они могли бы дать ей деньги, стоимость которых составляла 300 миллионов донгов. Доверившись ей, г-жа Х. много раз переводила деньги Туй. Туй не вернула обещанные деньги и потратила их на личные расходы.

Используя тот же трюк, пообещав выйти под залог и смягчить приговор, Туй обманом заставила свою семью внести больше денег на работу за границей. Некоторые люди доверились ей и дали 500 миллионов донгов на оформление документов для переезда в США. Однако это были всего лишь уловки этой женщины, чтобы обмануть её.

Приговор за супермошенничество

Следственное управление установило, что с октября 2023 года по март 2024 года Тран Тхи Туй неоднократно мошенничала и присваивала деньги у 29 жертв, проживающих в Нгеане, Хатине и Хошимине, на общую сумму около 6,9 млрд донгов. Из них наибольшую сумму, которую Туй похитила, она составила около 800 млн донгов.

В связи с вышеуказанным преступлением Народный суд провинции Нгеан недавно начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу подсудимой Тран Тхи Туй, обвиняемой в мошенническом присвоении имущества. В суде подсудимая признала себя виновной в преступлении, вмененном в обвинительное заключение. Туй призналась, что не является юристом, но, желая получить деньги, придумала различные уловки, чтобы обмануть жертв. Подсудимая заявила, что в настоящее время не может выплатить долги жертвам, и принесла им извинения, одновременно попросив суд рассмотреть возможность смягчения приговора.

Придя в суд, потерпевшие потребовали от ответчика вернуть им деньги. Они заявили, что их обманули на крупную сумму, поскольку они доверяли ответчику. Многие из потерпевших были дважды обмануты Туи: сначала они пытались добиться освобождения под залог, а затем обманом заставили их уехать за границу на заработки.

Присутствуя на суде в качестве потерпевших, некоторые из них признались, что из-за собственного невежества «попали в ловушку» и стали жертвой Туи. Они сказали, что это был дорогой урок, которым им пришлось заплатить за собственное невежество.

В ходе судебного разбирательства судейская коллегия также напомнила людям о необходимости быть бдительными в отношении уловок мошенников, чтобы не попасть в ловушки мошенничества и не потерять деньги.

Что касается преступного поведения подсудимого, коллегия судей пришла к выводу, что это противоправное деяние, опасное для общества, и приговорила Тран Тхи Туй к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение чужого имущества. В гражданском порядке суд обязал подсудимого вернуть деньги потерпевшим.