«Женщина-мошенница» скрывается под видом филантропа.

«Филлантус» превратился в мошенников.

Тран Тхи Тхуй (родилась в 1980 году) родилась в районе Кам Сюен (провинция Хатинь). Ранее она жила и работала в Хошимине со своим мужем и детьми. Однако примерно в 2023 году Тхуй вернулась в провинцию Нгеан и открыла офис в коммуне Хунг Чунг, район Хунг Нгуен.

В ходе своей работы Туи создавала образ филантропа, специализирующегося на помощи нуждающимся. Для поддержания своего имиджа Туи также часто публиковала в социальных сетях фотографии, на которых она участвует в благотворительных мероприятиях.

В январе 2024 года Тран Тхи Тхуй посетила коммуну Нги Тьен, район Нги Лок, с целью благотворительности, пожертвовав 5 миллионов донгов семье г-жи Фам Тхи В. (родилась в 1954 году). Во время своего визита Тхуй узнала, что г-же В. необходимо переоформить свидетельство о праве собственности на землю и разделить участок на части в пользу ее сына, поэтому она предложила сделать это за плату в размере 100 миллионов донгов. Несмотря на трудное положение, семья взяла в долг и передала Тхуй 50 миллионов донгов.

На этом Тхуй не остановилась и прибегла к другой тактике: пообещала устроить сына госпожи В. на работу за границу. Из-за сложных семейных обстоятельств госпожа В. поверила обещаниям Тхуй и передала ей 17 миллионов донгов авансом.

После получения денег от г-жи В., Тран Тхи Тхуй не связалась ни с одной организацией, частным лицом или компанией, уполномоченными заниматься процедурами экспорта рабочей силы, а вместо этого использовала деньги в личных целях. Тхуй также не выполнила своих обязательств в отношении полученных денег за получение свидетельства о праве собственности на землю.

После того как семья г-жи В. несколько раз передала деньги Туи, они поняли, что стали жертвами мошенничества. Они неоднократно требовали вернуть деньги, но безуспешно. Поэтому пострадавшие обратились в полицию. Мошеннические действия Туи и присвоение денег еще больше усугубили и без того тяжелое положение семьи г-жи В.

Выдача себя за юристов с целью обмана людей путем обещания «решить» юридические проблемы и содействовать трудоустройству за границей.

В процессе создания своей юридической фирмы в Нгеане Тран Тхи Тхуи всегда представлялась адвокатом, способным «решать дела и добиваться освобождения под залог» для тех, кто в этом нуждался. Многие люди, доверяя ей, обращались к ней за помощью.

В частности, в сентябре 2023 года, после того как полиция района Нги Лок (провинция Нге Ан) арестовала и возбудила дело о незаконных азартных играх, некоторые родственники обвиняемых обратились к Тран Тхи Тхуи с просьбой помочь в получении залога или смягчении приговора.

Узнав об инциденте, Туй сказала жене одного из подозреваемых в азартных играх, что может помочь добиться освобождения под залог и избежать уголовного преследования, поскольку это была всего лишь азартная игра. Туй пообещала добиться освобождения мужа женщины под залог в 250 миллионов донгов и избежать уголовного преследования за сумму в 270 миллионов донгов.

Спустя некоторое время эта женщина привела на встречу с Тхуи еще нескольких человек, в том числе г-жу Нгуен Тхи Х. Во время разговора в отеле Тхуи сказала, что поможет мужу г-жи Х. выйти под залог и избежать уголовного преследования, отделавшись лишь административным штрафом, за вознаграждение в размере 250 миллионов донгов. Тхуи заявила, что 50 миллионов донгов из этой суммы — это стоимость заключения договора на оказание юридических услуг с юридической фирмой, но попросила г-жу Х. передать деньги ей напрямую.

После того как мужа г-жи Х. освободили под залог до суда, Туй втянула ее в еще одну аферу. Туй утверждала, что ее компания также предлагает услуги по отправке людей за границу на работу, и если г-жа Х. и ее муж хотят, чтобы ее муж работал в Великобритании, им нужно будет заплатить 300 миллионов донгов в качестве платы. Доверившись ей, г-жа Х. несколько раз переводила деньги Туй. Туй не выполнила своих обещаний, а потратила все деньги на личные расходы.

Используя аналогичную тактику, после обещаний добиться освобождения под залог или смягчения приговора, Туй убедила членов семьи внести больше денег на трудоустройство за границей. Некоторые, доверяя ей, дали Туй 500 миллионов донгов на оформление документов для поездки в США. Однако это были всего лишь мошеннические схемы этой женщины.

Приговор для главного мошенника.

Следователи установили, что с октября 2023 года по март 2024 года Чан Тхи Тхуи неоднократно обманом присвоила деньги 29 жертв, проживающих в провинциях Нгеан, Хатинь и Хошимин, на общую сумму почти 6,9 миллиарда донгов. Жертва, потерявшая наибольшую сумму, понесла убытки в размере почти 800 миллионов донгов.

В связи с вышеупомянутыми преступными деяниями, Народный суд провинции Нгеан недавно провел судебное заседание первой инстанции по делу против подсудимой Тран Тхи Тхуи по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. В ходе дачи показаний подсудимая признала совершение преступлений, указанных в обвинительном заключении. Тхуи признала, что не является юристом, но, нуждаясь в деньгах на личные нужды, разработала схемы мошенничества в отношении жертв. Подсудимая заявила, что в настоящее время не в состоянии вернуть деньги жертвам, принесла свои извинения и попросила суд учесть смягчающие обстоятельства.

Присутствуя на судебном заседании, потерпевшие потребовали от подсудимого вернуть им деньги. Они заявили, что были обмануты и отдали крупные суммы, потому что доверяли подсудимому. Многие из потерпевших дважды становились жертвами мошенничества со стороны Туи, начиная от попыток повлиять на судебные процессы и получить залог до афер с обещанием трудоустройства за границей.

Присутствуя на суде в качестве жертв, некоторые признались, что из-за собственного непонимания попали в ловушку Туи и стали ее жертвами. Они сказали, что это был дорогостоящий урок, который им пришлось заплатить за свое невежество.

В ходе судебного разбирательства коллегия судей также напомнила людям о необходимости проявлять бдительность в отношении уловок (обманных предложений) недобросовестных лиц, чтобы не стать жертвами мошенничества и не понести финансовые потери.

Что касается преступного поведения подсудимой, коллегия судей определила, что оно является нарушением закона и представляет опасность для общества, поэтому Тран Тхи Тхуй была приговорена к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. В рамках гражданского иска суд обязал подсудимую вернуть деньги потерпевшим.

Тран Ву