Судебное преследование и задержание ряда фигурантов игорной сети с оборотом в 20 триллионов донгов

19 мая Департамент криминальной полиции Министерства общественной безопасности объявил, что подразделение приняло решение привлечь к ответственности и задержать 17 субъектов за организацию азартных игр и азартных игр, в том числе: Нгуен Тхи Хуонг Ли, проживающую в округе Ми Динь I, район Нам Ту Лием, Ханой; Нгуен Дык Мань, проживающий в коммуне Ку Кхе района Тхань Оай (Ханой); Нгуен Тхань Луонг, проживающий в приходе Май Дич округа Кау Гиай; Нгуен Хак Ду, Данг Тьен Дат, Фам Тьен Зыонг, Нгуен Минь Чиен, все проживающие в районе Чуонгми (Ханой); Нгуен Гиа Лонг, Май Лан Фуонг, Нгуен Ван Чинь, Фам Нгок Туан, все проживающие в округе 7 города Хошимина; Тьеу Ван Ту, проживающий в районе Дан Фуонг (Ханой); Цао Суан Нгуен, проживающий в районе Фу Сюен (Ханой); Нгуен Ван Ха, проживающий в районе Тхат Тхат (Ханой); Фам Ван Занг, проживающий в районе Нам Ту Лием, и Нгуен Тан Хиеу, проживающий в районе Тхань Кхе города Дананг.

Ранее Отдел по расследованию преступлений в сфере высоких технологий Департамента уголовной полиции раскрыл группу лиц, которые регулярно организовывали азартные игры и пари с использованием различных форм ставок в Интернете в крупных размерах, при этом многие субъекты участвовали во многих провинциях и городах, объемы денег, используемых для ставок посредством транзакций на личных счетах субъектов в банках, составляли миллиарды донгов... Лидерами этой линии были Нгуен Тхи Хыонг Ли и Нгуен Дык Мань.

В ходе обыска полиция изъяла: 220 миллионов донгов, 2 автомобиля класса люкс, 36 мобильных телефонов, 6 компьютеров, множество банковских карт и другие документы, связанные с организацией азартных игр и азартными играми. Кроме того, были заморожены многочисленные банковские счета, используемые фигурантами для организации азартных игр через интернет.

В полицейском участке Нгуен Тхи Хыонг Ли призналась, что, видя прибыль в виде «огромных» денег от азартных игр, Ли зарегистрировала на сайте азартной игры агентский счёт под именем г-жи Хыонг Ли (позже переименованной в г-жу Ваймит) для покупки и продажи игровых очков онлайн-игрокам. В начале своей деятельности Хыонг Ли напрямую использовала личные счета в банках для торговли игровыми очками с игроками. Позже Хыонг Ли использовала счета под именами Хоанг Нгок Ли, Хоанг Вьет Хунг, Фам Нгок Туан... для открытия банковских счётов, перевода и получения денег для покупки и продажи игровых очков. Одновременно она поручила Нгок Ли, Туан... управлять и использовать номер телефона горячей линии агента для торговли и продажи игровых очков.

В апреле 2020 года Хыонг Ли и Лыонг отправились из Ханоя в Хошимин, чтобы арендовать помещение для Туана, Лонга, Фыонга и Чиня, где они могли покупать и продавать игровые баллы через агентский счёт Хыонг Ли. Кроме того, Мань нанял Ду для управления номером горячей линии агентства Дык Мань и управления счётом агентства для перевода баллов игрокам. Агентство Дык Мань использовало банковские счета на имя Нгуен Дык Мань, Нгуен Ван Ан и Нгуен Кхак Ду для перевода и получения денег для покупки и продажи игровых баллов игрокам. Вместе с Ду в агентстве Дык Мань также работали Дуонг, Дат и Чиен.

Участники Ту, Нгуен, Хьеу, Ха и Зян создали учётные записи в игре, чтобы делать ставки типа «больше/меньше», и использовали личные счета в банках для перевода и получения денег, покупая и продавая игровые очки, используя счета, представляющие Дай Ли Дык Маня и Дай Ли Хыонг Ли. Каждый раз, когда они получали доступ к своим учётным записям, участники тратили на азартные игры не менее 5 миллионов донгов... Общая сумма денежных переводов, проведённых через банковские счета между игроками и игрой с января 2019 года по настоящее время, составляет около 20 триллионов донгов.

Нгуен Хиен