Судебное преследование и временное задержание ряда фигурантов дела об игорной сети с оборотом в 20 триллионов донгов

19 мая Департамент криминальной полиции Министерства общественной безопасности сообщил, что подразделение вынесло решение о привлечении к ответственности и временном задержании 17 субъектов за организацию азартных игр и азартных игр, в том числе: Нгуен Тхи Хуонг Ли, проживающего в округе Ми Динь I, район Нам Ту Лием, Ханой; Нгуен Дык Мань, проживающий в коммуне Ку Кхе района Тхань Оай (Ханой); Нгуен Тхань Луонг, проживающий в приходе Май Дич округа Кау Гиай; Нгуен Хак Ду, Данг Тьен Дат, Фам Тьен Дуонг, Нгуен Минь Чиен, все проживающие в районе Чуонг Ми (Ханой); Нгуен Гиа Лонг, Май Лан Фуонг, Нгуен Ван Чинь, Фам Нгок Туан, все проживающие в округе 7 города Хошимина; Тьеу Ван Ту, проживающий в районе Дан Фуонг (Ханой); Цао Суан Нгуен, проживающий в районе Фу Сюен (Ханой); Нгуен Ван Ха, проживающий в районе Тхат Тхат (Ханой); Фам Ван Занг, проживающий в районе Нам Ту Лием, и Нгуен Тан Хиеу, проживающий в районе Тхань Кхе города Дананг.

Ранее отдел по расследованию преступлений в сфере высоких технологий Департамента уголовной полиции выявил группу субъектов, которые регулярно организовывали азартные игры и ставки с использованием различных форм ставок в Интернете в крупных размерах, при этом многие субъекты участвовали во многих провинциях и городах, объемы денег, используемых для ставок посредством транзакций на личных счетах субъектов в банках, составляли миллиарды донгов... Лидерами этой линии были Нгуен Тхи Хыонг Ли и Нгуен Дык Мань.

В ходе обыска полиция изъяла: 220 миллионов донгов, 2 автомобиля класса люкс, 36 мобильных телефонов, 6 компьютеров, множество банковских карт и другие документы, связанные с организацией азартных игр и азартными играми. Кроме того, были заморожены многочисленные банковские счета, используемые фигурантами для организации азартных игр через интернет.

В полицейском участке Нгуен Тхи Хыонг Ли призналась, что, видя прибыль в виде «огромных» денег от азартных игр, Ли зарегистрировала на сайте азартной игры агентский счёт под именем г-жи Хыонг Ли (позже переименованной в г-жу Ваймит) для покупки и продажи игровых очков онлайн-игрокам. В начале своей деятельности Хыонг Ли напрямую использовала свои личные счета в банках для торговли игровыми очками с игроками. Позже Хыонг Ли использовала счета под именами Хоанг Нгок Ли, Хоанг Вьет Хунг, Фам Нгок Туан... для открытия банковских счётов, перевода и получения денег для покупки и продажи игровых очков. Одновременно она поручила Нгок Ли, Туан... управлять и использовать номер телефона горячей линии агента для торговли игровыми очками.

В апреле 2020 года Хыонг Ли и Лыонг из Ханоя отправились в Хошимин, чтобы арендовать помещение для Туана, Лонга, Фыонга и Чиня, где они могли бы покупать и продавать игровые баллы через агентский счёт Хыонг Ли. Кроме того, Мань нанял Ду для управления номером горячей линии агента Дык Маня и управления агентским счётом для перевода баллов игрокам. Агент Дык Маня использовал банковские счета на имена Нгуен Дык Маня, Нгуен Ван Ан и Нгуен Кхак Ду для перевода и получения денег, необходимых для покупки и продажи игровых баллов игрокам. Вместе с Ду на агента Дык Маня также работали Дуонг, Дат и Чиен.

Участники Ту, Нгуен, Хьеу, Ха и Зян создали учётные записи в игре, чтобы делать ставки типа «больше/меньше», и использовали личные счета в банках для перевода и получения денег, покупая и продавая игровые очки, используя счета, представляющие Дай Ли Дык Маня и Дай Ли Хыонг Ли. Каждый раз, заходя на счёт, участники тратили 5 миллионов донгов или более на азартные игры... Общая сумма денежных переводов, проведённых через банковские счета между игроками и игрой с января 2019 года по настоящее время, составляет около 20 триллионов донгов.