Директор банка предупрежден, что поможет полиции раскрыть хитроумную аферу

16 марта Следственное полицейское управление района Тханьсуан города Ханой объявило о возбуждении дела и привлечении к ответственности обвиняемого Дао Зуй Тханя (родившегося в 1996 году, проживающего в городе Шонла провинции Шонла) за совершение деяния «Подделка печатей и документов учреждений и организаций”.

Согласно документам полицейского управления, 23 декабря 2021 года полиция округа Кимзянг (Тхань Суан) получила отчет от г-на Луу Дык Тханя, директора банка, расположенного в округе Кимзянг, о том, что 23 декабря мужчина использовал удостоверение личности (УДО) по имени Хюинь Чонг Нян, чтобы совершить денежный перевод и снять деньги со счета владельца по имени Хюинь Чонг Нян на сумму 65 миллионов донгов наличными и авторизовал платеж в размере 400 миллионов донгов со счета на имя Нгуен Мань Тоан... Во время транзакции г-н Тхань обнаружил, что это удостоверение личности имеет признаки подделки, поэтому он сообщил об этом в полицию округа Кимзянг.

В ходе расследования полиция округа Тханьсуан установила личность подозреваемого Дао Зуй Тханя. В полицейском участке Тхань признался, что знал Нгуен Тхи Хыонг Хуена (1990 года рождения, проживающего в районе Кимбой, провинция Хоабинь) и Нгуен Мань Тоана (1989 года рождения, проживающего в районе Тханьоай, провинция Ханой), и что Хуен обсуждал с ним, что многие люди хотели купить банковские счета.

Субъекты Дао Дуй Тхань, Нгуен Мань Тоан и Нгуен Тхи Хуонг Хуен.

Поэтому Хуен подделывает множество удостоверений личности с фотографиями Тоана и Тхань, чтобы принести их в банки для открытия счетов. При открытии счета она регистрирует два номера телефона: один для использования одноразового кода для получения заявки на перевод денег, а другой — для получения уведомлений об изменении баланса при поступлении денег на счет (эти номера телефонов подготовлены Хуен).

После успешного открытия счёта и регистрации номера телефона для получения одноразового пароля Хуен передаст его покупателю, а Хуен сохранит номер телефона для получения уведомлений об изменении баланса. Когда деньги поступят на счёт, Хуен сообщит Тхань и Тоану, чтобы они могли обратиться в банк и использовать поддельное удостоверение личности для открытия счёта, прежде чем снять деньги и присвоить себе эту сумму. Каждый раз, присваивая имущество, Хуен будет делить его поровну между всеми.

В частности, с апреля 2021 года по конец июля 2021 года Хуен выдал Тханю в общей сложности 7 поддельных удостоверений личности, и тот использовал эти поддельные удостоверения личности для открытия около 30 счетов в разных банках. После успешного открытия счетов Тхань передал все эти банковские счета Хуену для продажи клиентам. С помощью вышеупомянутых уловок Тхань и Хуен неоднократно присваивали деньги с банковских счетов. Хуен разделил около 70 миллионов донгов для Тханя. 23 декабря 2021 года Тхань использовал поддельное удостоверение личности на имя Хуен Чонг Нян, чтобы пойти в банк в Кимзянге, чтобы провести процедуры по присвоению 465 миллионов донгов, но был обнаружен и задержан.

На основании собранных документов полиция также вызвала на допрос Нгуена Маня Тоана. В полиции Тоан признался, что примерно в июне 2021 года Хуен выдал ему в общей сложности семь поддельных удостоверений личности, и что Тоан использовал три поддельных удостоверения личности, выданных Хуеном, для открытия семи счетов в разных банках.

При открытии счёта Тоан также зарегистрировал два номера телефона, как ему ранее сообщил Хуен. После успешного открытия счёта Тоан передал Хуену номер счёта и поддельное удостоверение личности, чтобы тот мог продать их клиентам и присвоить более 4 миллионов донгов, из которых Хуен поделился с Тоаном более чем на 2 миллиона донгов.

Кроме того, Тоан также знал, что Хуен велел Тхань использовать поддельное удостоверение личности на имя Хуинь Чонг Нян, чтобы открыть банковский счет, а затем продал этот счет человеку, проживающему в Хошимине, чтобы тот использовал его для покупки и продажи акций и Форекса (покупки и продажи виртуальной валюты).

23 декабря 2021 года Хуен позвонил Тоану и сообщил, что счёт продан жителю Хошимина, который только что перевёл 465 миллионов донгов. Хуен попросил Тхань снять 65 миллионов донгов, а оставшиеся 400 миллионов донгов перевести на счёт, открытый на имя Нгуен Мань Тоана. После этого Тоан снимал деньги и приносил их домой, чтобы поделиться. Однако, когда Тоан совершал транзакцию, банк сообщил, что деньги заморожены и не могут быть сняты. Тоан сообщил Тханю об этом и ушёл домой.

Полиция округа Тханьсуан установила, что фигуранты дела использовали поддельные удостоверения личности для открытия счетов во многих банках. При открытии счетов они использовали два номера мобильных телефонов, зарегистрированных в банке, из которых один использовался для получения информации об изменении баланса счета, а другой – для получения одноразовых паролей при использовании электронного банкинга.

После этого испытуемые размещали объявления о продаже аккаунтов в интернете. Когда клиент приобретал аккаунт, испытуемые передавали ему банковскую карту вместе с номером телефона для получения одноразового кода через службу доставки. Номер телефона испытуемые сохраняли для получения уведомлений об изменении баланса. Обнаружив деньги на счёте пользователя, испытуемые приносили поддельное удостоверение личности в отделения банка для проведения транзакций с целью присвоения средств жертвы.

Используя вышеперечисленные уловки, мошенники неоднократно успешно применял их и присваивал деньги жертв. Согласно документам расследования, мошенники открыли несколько счетов в семи банках на имена следующих владельцев: Хюинь Чонг Нян, Данг Куок Дат, Нгуен Ван Тан, Ле Ван Туонг, Данг Куок Дат, Нгуен Вьет Куанг, Хоанг Тьен Кхием, Нгуен Туонг Хунг, Фан Дык Тхинь, Нгуен Дык Вьет, Фан Дык Тхинь...

В настоящее время Нгуен Тхи Тхыонг Хуен покинула своё жилище. Полицейское управление района Тханьсуан выдало уведомление о розыске и объединяет материалы дела Нгуен Мань Тоан для рассмотрения в соответствии с законом.

Для содействия расследованию дела полицейское управление района Тхань Суан просит всех, кто является жертвой вышеуказанного дела, связаться со следователем Нгуен Ван Ха по номеру телефона: 0913132121 или обратиться в полицейское управление района Тхань Суан в Ханое по адресу: 58 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, Hanoi, чтобы сообщить об этом.

Полиция также рекомендует гражданам не покупать и не использовать банковские счета людей, торгующих в социальных сетях, так как это может привести к печальным последствиям.

Минь Хиен