Внимательный управляющий банка помог полиции раскрыть изощренную мошенническую схему.

16 марта Следственный отдел полиции района Тханьсуан города Ханой объявил о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения Дао Дуй Тханю (родился в 1996 году, проживает в городе Сонла, провинция Сонла) в совершении преступления, указанного в тексте.Подделка печатей и документов государственных и общественных организаций."

Согласно полицейским протоколам, 23 декабря 2021 года в полицию района Кимзянг (район Тханьсуан) поступило заявление от г-на Лу Дык Тханя, директора банка, расположенного в районе Кимзянг, о том, что мужчина использовал удостоверение личности на имя Хуинь Чонг Нхана для проведения операций, включая перевод и снятие 65 миллионов донгов наличными со счета на имя Хуинь Чонг Нхана, а также авторизацию платежа в размере 400 миллионов донгов со счета на имя Нгуен Мань Тоан... В ходе операции г-н Тхань обнаружил признаки подделки удостоверения личности и сообщил об этом в полицию района Кимзянг.

В ходе расследования полиция района Тханьсуан уточнила действия подозреваемого Дао Дуй Тханя. В полицейском участке Тхань признался, что знаком с Нгуен Тхи Хуонг Хуен (родилась в 1990 году, проживает в районе Ким Бой, провинция Хоабинь) и Нгуен Мань Тоан (родилась в 1989 году, проживает в районе Тхань Оай, Ханой), и что Хуен сообщила ему о необходимости открытия банковских счетов для многих людей.

Подозреваемые - Дао Дуй Тхань, Нгуен Мань Тоан и Нгуен Тхи Хуонг Хуен.

Поэтому Хуен подделывала множество удостоверений личности с фотографиями Тоана и Тханя, чтобы использовать их в банках для открытия счетов. При открытии счетов они регистрировали два номера телефона: один для получения OTP-кодов для приложений денежных переводов на своих телефонах, а другой для получения уведомлений об изменении баланса при поступлении денег на счет (эти номера телефонов были подготовлены Хуен).

После успешного открытия счета и регистрации номера телефона для получения OTP-кода, Хуен передавала его покупателю, а номер телефона оставляла себе для уведомлений об изменении баланса. Увидев, что деньги поступили на счет, Хуен сообщала об этом Тханю и Тоану, чтобы те могли пойти в банк и снять деньги, используя поддельные удостоверения личности, которые использовались при открытии счета, тем самым присвоив средства. Каждый раз, когда им удавалось присвоить деньги, Хуен делила их поровну между ними.

В частности, с апреля 2021 года по конец июля 2021 года Хуен передала Тханю в общей сложности 7 поддельных удостоверений личности, которые Тхань использовал для открытия примерно 30 счетов в различных банках. После успешного открытия счетов Тхань возвращал все поддельные удостоверения Хуен для продажи клиентам. Таким образом, Тхань и Хуен неоднократно похищали деньги с этих банковских счетов. Хуен передала Тханю около 70 миллионов донгов. 23 декабря 2021 года Тхань, используя поддельное удостоверение личности на имя Хуинь Чонг Нхан, украл 465 миллионов донгов из банка в Ким Зянге, но был пойман и задержан.

На основании собранных доказательств полиция также вызвала Нгуена Мань Тоана на допрос. В полицейском участке Тоан признался, что примерно в июне 2021 года Хуен предоставил ему в общей сложности 7 поддельных удостоверений личности. Тоан использовал 3 из этих поддельных удостоверений для открытия 7 счетов в разных банках.

При открытии счета Тоан также зарегистрировал два номера телефона, как заранее указал Хуен. После успешного открытия счета Тоан передал Хуену номер счета и поддельное удостоверение личности, чтобы тот мог продать их клиентам и присвоить более 4 миллионов донгов, из которых Хуен передал Тоану более 2 миллионов донгов.

Кроме того, Тоан также знал, что Хуен поручил Тханю использовать поддельное удостоверение личности на имя Хуинь Чонг Нхана для открытия банковского счета, а затем продать этот счет человеку, проживающему в Хошимине, для торговли акциями и на рынке Форекс (покупка и продажа криптовалют).

23 декабря 2021 года Хуен позвонила Тоану, чтобы сообщить ему, что на счет, проданный мужчине в Хошимине, только что поступило 465 миллионов донгов. Хуен сказала, что Тхань снимет 65 миллионов донгов, а оставшиеся 400 миллионов донгов будут переведены на счет на имя Нгуен Мань Тоана. Затем Тоан снимет деньги, и они разделят их между собой. Однако, когда Тоан попытался совершить транзакцию, банк сообщил, что деньги заморожены и их нельзя снять. Тоан сообщил об этом Тханю и ушел домой.

Полиция района Тхань Суан установила, что подозреваемые использовали поддельные удостоверения личности для открытия счетов в нескольких банках. При открытии счетов они использовали два номера мобильных телефонов, зарегистрированных в банках: один номер использовался для регистрации на получение информации об изменениях баланса счета, а другой — для регистрации на получение OTP-кодов при использовании онлайн-банкинга.

Впоследствии злоумышленники размещали объявления о продаже счетов в интернете. Найдя покупателя, они отправляли банкоматную карту вместе с номером телефона, на который получали OTP-код, курьерской службой. Номер телефона они сохраняли для получения уведомлений об изменении баланса. Обнаружив деньги на счете пользователя, они использовали поддельное удостоверение личности для завершения транзакции и кражи денег жертвы.

Используя вышеупомянутые методы, подозреваемые успешно осуществили многочисленные мошеннические схемы и украли деньги у жертв. Следственные документы указывают на то, что подозреваемые открыли несколько счетов в семи банках на имена следующих владельцев счетов: Хуинь Чонг Нхан, Данг Куок Дат, Нгуен Ван Тан, Ле Ван Туонг, Данг Куок Дат, Нгуен Вьет Куанг, Хоанг Тхиен Кхием, Нгуен Туонг Хунг, Фан Дык Тхинь, Нгуен Дык Вьет, Фан Дык Тхинь...

В настоящее время Нгуен Тхи Тхуонг Хуен покинула место своего проживания, и Следственное управление полиции района Тхань Суан издало распоряжение о ее розыске; одновременно ведется объединение материалов дела против Нгуен Мань Тоана для принятия соответствующих мер в соответствии с законом.

Для содействия расширенному расследованию дела Следственное управление полиции района Тханьсуан просит всех, кто стал жертвой вышеупомянутого инцидента, связаться со следователем Нгуен Ван Ха по телефону: 0913132121 или явиться в штаб-квартиру Следственного управления полиции района Тханьсуан в Ханое по адресу: улица Ву Чонг Фунг, 58, квартал Тханьсуан Чунг, район Тханьсуан, Ханой.

Полиция также советует людям не покупать и не использовать банковские счета, предлагаемые к продаже в социальных сетях, поскольку это может привести к неприятным последствиям.