Трагедия, связанная с попаданием в мошенническую схему «привлечение капитала для инвестиций в недвижимость».

Афера на миллиард долларов

В последний день года мы встретились с госпожой Фан Тхи Ч. (38 лет, район Ле Лой, город Винь) в ее круглосуточном магазине, расположенном под многоэтажным жилым домом. Каждый раз, когда она упоминала о более чем 14 миллиардах донгов, которые у нее обманули, госпожа Ч., казалось, вот-вот упадет в обморок. Хотя она владеет круглосуточным магазином, уже более шести месяцев его магазин периодически закрыт. Часто, когда покупатели приходили что-нибудь купить, она даже не пыталась продать. Она постоянно отвлекалась, и в ее голове промелькнула огромная сумма денег.

«Я даже не знаю, сколько поколений моей семьи пришлось бы содержать продуктовый магазин, чтобы заработать столько денег», — всхлипывая, сказала г-жа Ч. Эта женщина — одна из десятков жертв Нгуен Тхуи Куинь (29 лет, проживает в районе Бен Тхуи, город Винь). После того, как ее обманули, семейная жизнь г-жи Ч. практически перевернулась с ног на голову. Супруги постоянно ссорятся.

Г-жа Ч. рассказала, что познакомилась с Куинь после того, как забрала одежду из своего многоквартирного дома, чтобы отнести ее в прачечную Куинь и немного подзаработать. В начале 2021 года г-жа Ч. накопила немного денег и планировала взять еще один кредит на покупку автомобиля. Зная, что у г-жи Ч. есть деньги, Куинь предложила ей привлечь капитал для инвестиций в недвижимость.

«Она сказала, что у ее отца обширные связи и он знает о многих прибыльных проектах. Просто дайте Куинь деньги, и через короткое время, когда земля будет продана, вы получите долю прибыли в зависимости от ваших инвестиций», — рассказала г-жа Ч.

Зная, что Куинь — дочь известного владельца ресторана в городе Винь, она нисколько не подозревала и перевела все свои сбережения Куинь.

Пострадавшие стоят перед рестораном отца Куинь в надежде вернуть свои деньги. Фото: HT

Первоначально Куинь регулярно отправлял г-же Ч. небольшие суммы денег, утверждая, что это прибыль от инвестиций в землю, и постоянно призывал ее вкладывать больше капитала. Полагая, что заработать деньги легко, г-жа Ч. взяла у родственников множество свидетельств о праве собственности на землю в кредит в банке, используя эти деньги для перевода Куинь под «инвестиции в недвижимость».

«Во время процесса привлечения средств, поскольку я ей очень доверяла, я не проверяла проекты, которые на самом деле осуществлял отец Куинь. Только когда я попросила вернуть деньги, Куинь уклонилась от ответа. В апреле 2022 года, когда я больше не могла с ней связаться, я поняла, что меня обманули. До этого я думала, что Куинь просто пригласила меня инвестировать, потому что мы были близки. Но позже я узнала, что таких людей десятки... Большая часть этих денег, более 14 миллиардов донгов, была взята в долг у родственников, и уже несколько месяцев я не знаю, как им это объяснить», — сказала г-жа Ч.

Согласно результатам нашего расследования, на сегодняшний день 22 человека подали заявления, обвиняя Нгуен Тхуи Куинь в хищении в общей сложности около 160 миллиардов донгов. Самая крупная сумма, на которую претендует женщина из района Куанг Чунг, превышает 37 миллиардов донгов. Жертвами Куинь стали не только жители города Винь; она также заманила многих других в свой родной город в провинции Хатинь.

Среди пострадавших были даже близкие родственники Куинь. Нгуен Нгок КЛ (проживающая в коммуне Ки Фонг, район Ки Ань, провинция Ха Тинь) — одна из них. Недавно г-жа КЛ подала заявление в полицию, обвинив свою кузину в мошенничестве на сумму более 20 миллиардов донгов с использованием аналогичной схемы. В беседе с корреспондентом газеты «Нге Ан» г-жа КЛ рассказала, что ее отец — младший брат отца Куинь. Две сестры всегда были очень близки.

«В ноябре 2021 года я получила от г-жи Куинь предложение об инвестициях в недвижимость с обещанием распределения прибыли. Доверяя г-же Куинь и видя, что инвестиции будут прибыльными, не слишком сложными или невыгодными, я согласилась инвестировать вместе с ней, чтобы получать прибыль», — рассказала г-жа Куинь, добавив, что в процессе «инвестирования» Куинь изучала земельные участки, предоставляла ценовые предложения и занималась сделками с землей. Г-же Куинь нужно было лишь перевести сумму инвестиций по запросу Куинь. Г-же Куинь не сообщали подробности о земельном участке, его площади или местоположении; ей сообщали только цену земли, и если она соглашалась с ценой, она переводила деньги за инвестиции.

«Вначале, когда мы инвестировали, она время от времени присылала мне деньги. Она говорила, что это благословение или прибыль от продажи земли. Видя, как легко можно заработать, и поскольку она была родственницей, я ей доверяла. Многие другие знакомые и друзья также инвестировали в Куинь. Я никогда не думала, что она может быть такой бессердечной», — сказала г-жа КЛ. Когда-то состоятельная семья в Ки Ань, после того как ее обманул двоюродный брат, г-жа КЛ и ее муж оказались в долгах. Ей пришлось продать две машины и несколько участков земли, но она до сих пор не выплатила все деньги, которые собрала для Куинь.

Куинь обвиняли в мошенничестве и присвоении имущества, но отпустили под залог, поскольку она воспитывает маленького ребенка. Фото: FB

Идеальный корпус

Чтобы заманить свою «жертву», Нгуен Тхуи Куинь создала довольно идеальную видимость благополучия. Несколько лет назад жизнь Куинь не была особенно безоблачной. После замужества отец подарил ей оборудование для открытия прачечной в небольшом переулке на улице Нгуен Ду. У ее мужа не было стабильной работы, и весь доход семьи зависел от этой прачечной. Однако вот уже почти два года жизнь Куинь стремительно изменилась. Она купила роскошный автомобиль и часто тратит деньги без ограничений, как богатая и успешная молодая леди. Многие жертвы считают, что Куинь использовала часть их денег для финансирования своего экстравагантного образа жизни с целью заманить еще больше «жертв».

«Даже я, родственница, была обманута притворством госпожи Куинь. Она часто присылала мне деньги на пожертвования храмам. Она жертвовала всем нуждающимся храмам, не жалея средств. На моей свадьбе она подарила мне десятки миллионов донгов. Я продаю товары онлайн, и она время от времени покупает у меня товары на десятки миллионов донгов. Я думала, что такой человек никак не может быть мошенником», — сказала госпожа Куинь.

По словам пострадавших, примерно с ноября 2021 года Куинь начала активно привлекать капитал. К середине апреля 2022 года, собрав огромную сумму денег, она бесследно исчезла, оставив инвесторов в отчаянии. В этот момент они поняли, что никаких инвестиций в недвижимость не было; Куинь просто использовала деньги более поздних инвесторов для оплаты более ранних, ложно утверждая, что это прибыль от инвестиций в недвижимость. Примерно через полмесяца Куинь внезапно появилась снова, объявив о банкротстве и начав оспаривать действия пострадавших.

Сообщение предположительно отправлено Куинь одной из жертв. Фото: NDCC

В беседе с корреспондентом газеты «Нгеан» руководитель отдела уголовных расследований полиции провинции Нгеан сообщил, что после получения заявления началось расследование. 17 июня Нгуен Тхуи Куинь было предъявлено обвинение в «мошенническом присвоении имущества». Однако, поскольку у нее есть маленький ребенок, подозреваемая была освобождена под залог. В настоящее время ей запрещено покидать место жительства. Полагая, что жертв гораздо больше, следственное агентство также широко осветило дело, чтобы найти пострадавших, и издало распоряжение об аресте имущества, включая 4 земельных участка и автомобиль Lexus, зарегистрированный на имя Куинь и ее мужа, чтобы предотвратить его растрату и защитить права жертв. Однако большая часть этих земельных участков была заранее заложена в банках.

Многие пострадавшие считают, что Куинь демонстрировала признаки перевода активов перед объявлением о банкротстве. Пострадавшие также получили банковские выписки со счета Куинь, которые выявили множество подозрительных транзакций незадолго до того, как она «раскрыла свои карты». Соответственно, за короткий период Куинь неоднократно переводила сотни миллиардов донгов многим знакомым и друзьям. Среди них мать и дочь из провинции Контум получили почти 120 миллиардов донгов; близкая подруга Куинь из города Винь получила более 160 миллиардов донгов со своего счета… По словам пострадавших, это были необычные транзакции.

«Мы хотим, чтобы следственное агентство прояснило эти транзакции. Был ли сговор с целью совершения мошенничества? Мы подозреваем, что именно эти деньги Куинь выманил у нас», — сказал один из пострадавших.

Тран Ван Джанг (проживающий в районе Чыонг Тхи) также был привлечен к ответственности за аналогичную аферу. (Фото: Архивное изображение)

Мошенничество с привлечением средств для инвестиций в недвижимость не ново, но многие жертвы до сих пор попадаются на него. 28 октября в городе Винь Чан Ван Джанг (38 лет, проживающий в районе Чыонг Тхи) был привлечен к ответственности и временно задержан за аналогичное мошенничество. До ареста Джанг работал в управлении земельными ресурсами в районе Хунг Зунг. Согласно расследованию, Джанг, выдавая себя за сотрудника управления земельными ресурсами, создавал видимость богатства и успеха. Он рассказывал многим знакомым, что является сотрудником управления земельными ресурсами и, следовательно, знает информацию о земельных участках, которые владельцы хотели купить или продать, а затем убеждал их инвестировать деньги. Получив около 25 миллиардов донгов, Джанг по собственной инициативе подал в отставку и намеревался скрыться. Расследование показало, что информация о земельных участках, которую Джанг предоставлял жертвам, была ложной; Джанг не связывался с владельцами этих участков для их покупки или продажи. Вся земля, дома и автомобили, которые подозреваемый использовал, чтобы «похвастаться» перед жертвами, были заложены в банке… Все это делалось лишь для того, чтобы завоевать доверие жертв. Получив от жертв деньги, Джианг присвоил их и использовал для погашения долгов и личных расходов.

Тьен Хунг