Трагедия попадания в мошенническую ловушку «мобилизации инвестиционного капитала в сфере недвижимости»

Афера на сто миллиардов

В последний день года мы встретились с г-жой Фан Тхи Ч. (38 лет, район Ле Лой, город Винь). Эта женщина находилась в продуктовом магазине, открытом прямо под многоквартирным домом. Каждый раз, когда упоминалась сумма в более чем 14 миллиардов донгов, которую мошенничали, г-жа Ч. чувствовала, что вот-вот упадёт в обморок. Она работает продавцом продуктов, но уже больше полугода её магазин «то закрыт, то открыт». Много раз, когда приходили покупатели, она не удосуживалась продать. Она была рассеянна, потому что мысли о огромной сумме постоянно крутились в её голове.

«Не знаю, сколько поколений мне пришлось торговать продуктами, чтобы заработать столько денег», — рыдала г-жа Ч. Эта женщина — одна из десятков жертв Нгуен Туй Куинь (29 лет, жительница района Бен Туй города Винь). После того, как её обманули с деньгами, семейная жизнь г-жи Ч. перевернулась с ног на голову. Супруги часто ссорятся.

Г-жа Ч. рассказала, что познакомилась с Куинхом после того, как забрала одежду из дома и отнесла её в свою мастерскую постирать, чтобы заработать немного денег. В начале 2021 года г-жа Ч. накопила немного денег и планировала занять ещё, чтобы купить машину. Зная, что у неё есть деньги, Куинх сразу же предложила привлечь капитал для инвестиций в недвижимость.

«Она сказала, что у её отца большие связи, и он знал о многих прибыльных проектах. Она просто давала Куинху деньги, а через некоторое время, если земля будет продана, она поделится прибылью в соответствии с процентом от вложенного капитала», — сказала г-жа Ч.

Зная, что Куинх — дочь известного владельца ресторана в городе Винь, она ничего не заподозрила и перевела все свои сбережения Куинх.

Жертвы стояли перед рестораном отца Куинха в надежде получить свои деньги обратно. Фото: HT

Поначалу Куинх регулярно отправляла деньги г-же Ч., говоря, что это прибыль от инвестиций в землю, и не забывала убеждать её продолжать вкладывать средства. Думая, что получить прибыль легко, г-жа Ч. заняла у родственников много красных книжек, чтобы «заложить» их в банке, и перевела деньги Куинх для «инвестирования в недвижимость».

«В процессе поиска инвестиционного капитала, поскольку я слишком доверяла ей, я не изучала реальные проекты, которые реализовывал отец Куин. Куин избегала меня только тогда, когда я попросила вернуть деньги. В апреле 2022 года, не сумев с ней связаться, я с ужасом осознала, что меня обманули. До этого я думала, что, поскольку мы так хорошо знакомы, мне повезло, что Куин пригласила меня инвестировать. Но потом я узнала, что таких людей десятки... Я заняла большую часть этих 14 миллиардов донгов у родственников и уже много месяцев не знаю, как с ними разговаривать», — сказала г-жа Ч.

Согласно расследованию репортёра, на сегодняшний день 22 человека подали жалобы на Нгуен Туй Куинь за присвоение в общей сложности около 160 миллиардов донгов. Больше всего жалоб подала женщина из района Куангчунг, которая понесла ущерб в общей сложности на сумму более 37 миллиардов донгов. Куинь также столкнулась с множеством жертв не только в городе Винь, но и в своём родном городе Хатинь.

Среди жертв были даже кровные родственники Куинь. Одним из них был Нгуен Нгок К. Л. (проживающий в коммуне Кифонг, Кьянь, Хатинь). Недавно г-жа К. Л. подала заявление в полицию, обвинив свою кузину в мошенничестве и присвоении более 20 миллиардов донгов аналогичным образом. В беседе с журналистами газеты Nghe An г-жа К. Л. рассказала, что её отец — младший брат отца Куинь. Отношения между двумя сёстрами всегда были очень близкими.

«В ноябре 2021 года я получила приглашение от г-жи Куинх инвестировать в недвижимость и разделить прибыль от суммы инвестиций. Поскольку я доверяла г-же Куинх и видела, что инвестиции принесут мне прибыль, не будучи слишком сложными или невыгодными для меня, я согласилась инвестировать с г-жой Куинх, чтобы наслаждаться прибылью», — сказала г-жа К. Л., добавив, что в ходе «инвестиционного» процесса К. Л. исследовала земельные участки, давала ей коммерческое предложение и отвечала за куплю-продажу земли. Ей оставалось только перевести сумму инвестиций в землю, как просила К. Л. Информация о земельном участке, его площади и адресе инвестиционной земли не были предоставлены г-же К. Л., ей сообщили только цену земли, и если она согласится с этой ценой, она переведет деньги для инвестирования.

«Когда я только начала инвестировать, она постоянно давала мне деньги. Она говорила, что это бонус или прибыль от продажи земли. Видя, что зарабатывать легко, и мы были сёстрами в семье, я доверяла ей. Многие другие знакомые и друзья также внесли свой вклад в Quynh. Я не ожидала, что она будет такой бессердечной», — сказала г-жа К. Л. Когда-то состоятельная семья в Киане, после обмана со стороны двоюродного брата, г-жа К. Л. и её муж влезли в долги. Ей пришлось продать две машины и много земельных участков, но она так и не выплатила все деньги, собранные для Quynh.

Куинх была привлечена к ответственности за мошенничество и присвоение имущества, но была освобождена под залог, поскольку воспитывает малолетнего ребёнка. Фото: FB

Идеальное прикрытие

Чтобы заманить свою «добычу», Нгуен Туй Куинь создала себе идеальное прикрытие. Несколько лет назад жизнь Куинь была не очень хорошей. После замужества отец дал ей оборудование, чтобы открыть прачечную в маленьком переулке на улице Нгуен Ду. У мужа не было стабильной работы, поэтому доход всей семьи зависел от этой прачечной. Однако за последние два года внешняя жизнь Куинь резко изменилась. Она купила роскошный автомобиль и часто тратила деньги, как богатая и успешная леди. Многие жертвы считают, что Куинь использовала часть их денег на роскошный образ жизни, чтобы заманить больше «добычи».

«Даже я, родственница, была обманута госпожой Куин из-за её прикрытия. Она часто присылала мне деньги, чтобы я могла сходить в храм и сделать подношения. Она делала подношения всем храмам, которые испытывали трудности, не жалея денег. На моей свадьбе она дала мне десятки миллионов. Я продаю онлайн, и время от времени она покупает на десятки миллионов каждый раз. Я всё думала, как такой человек может быть мошенником», — сказала госпожа К. Л.

По словам пострадавших, примерно с ноября 2021 года Куин начала активно привлекать капитал. К середине апреля 2022 года, собрав огромную сумму, она «исчезла», вызвав панику среди инвесторов. Тогда они поняли, что никаких инвестиций в недвижимость здесь нет, Куин лишь брала деньги у последующих клиентов, выплачивала их предыдущим и выдавала это за прибыль от инвестиций в недвижимость. Примерно через полмесяца Куин внезапно объявилась и объявила о банкротстве, начав оспаривать права пострадавших.

Предположительно, сообщение от Куинх жертве. Фото: NDCC

В беседе с репортёром газеты «Нге Ан» руководитель полицейского управления провинции Нге Ан сообщил, что после получения заявления к делу подключилось следственное управление. 17 июня Нгуен Туй Куинь была привлечена к ответственности за «мошенническое присвоение имущества». Однако, поскольку она воспитывает малолетнего ребёнка, обвиняемая была освобождена под залог. В настоящее время ей запрещено покидать место жительства. Полагая, что жертв гораздо больше, следственное управление также широко объявило о поиске жертв по этому делу и одновременно выдало постановление об аресте имущества, а именно четырёх земельных участков и одного автомобиля Lexus, зарегистрированных на имя Куинь и его жену, чтобы предотвратить их расселение и защитить права пострадавших. Однако большинство этих участков ранее были заложены в банках.

Многие пострадавшие заявили, что Куин проявляла признаки растраты активов перед объявлением о банкротстве. Пострадавшие также получили выписку о банковских операциях Куин и обнаружили множество подозрительных транзакций прямо перед тем, как она «раскрыла карты». Таким образом, за короткое время Куин перевела сотни миллиардов донгов многим знакомым и друзьям. Среди них были две матери с детьми из провинции Контум, которые получили от Куин почти 120 миллиардов донгов; близкая подруга Куин в городе Винь получила более 160 миллиардов донгов с её счёта... По словам пострадавших, это были необычные транзакции.

«Мы хотим, чтобы следственные органы прояснили эти транзакции. Был ли сговор с целью мошенничества. Мы подозреваем, что это те деньги, которые Куинх у нас выманил», — сказала одна из жертв.

Тран Ван Джианг (проживающий в районе Труонг Тхи) также был осуждён за аналогичное мошенничество. Фото: архив

Мошенничество с привлечением капитала для инвестиций в недвижимость не ново, но многие жертвы всё ещё попадаются на эту удочку. 28 октября в городе Винь Тран Ван Джанг (38 лет, проживающий в районе Труонг Тхи) был привлечён к ответственности и временно задержан за аналогичное мошенничество. До ареста Джанг был кадастровым инспектором района Хунг Дунг. По данным расследования, Джанг, имея должность кадастрового инспектора, создал себе прикрытие, демонстрируя богатство и успех. Он рассказывал многим знакомым, что является кадастровым инспектором и владеет информацией о земельных участках, которые землевладельцы хотели купить и продать, а затем убедил их дать ему денег для «инвестиций». Получив около 25 миллиардов донгов, Джанг по собственной инициативе написал заявление об увольнении и намеревался скрыться. Результаты расследования показали, что информация о земельных участках, предоставленная Джангом жертвам, была ложной. Джанг не связывался с владельцами вышеуказанных участков для купли-продажи земли. Все земли, дома и машины, которыми объект «хвастался» перед жертвами, были заложены банку... Всё это делалось лишь для того, чтобы завоевать доверие жертв. Получив деньги от жертв, Джанг присваивал их и использовал для погашения долгов и личных расходов.