Собирая деньги на покупку дома на аукционе, мужчина присвоил более 50 миллиардов донгов
Услышав, как Х. представился и заявил, что имеет связи с людьми, работающими в банковской сфере, и знает много информации о заложенных домах, в которые можно инвестировать, многие люди доверяли ему и вкладывали капитал, но Х. обманом заставил их взять деньги, чтобы сыграть в азартную игру.
По данным расследования, примерно в апреле 2022 года NCH (родился в 1986 году, уроженец Хошимина, в настоящее время проживающий в Дананге) имел намерение обмануть людей, работающих в той же компании по недвижимости, которая действует в Дананге, чтобы получить деньги для игры в азартные игры онлайн.
Чтобы осуществить свой план, Х. придумал сценарий, по которому он предоставил ложную информацию о том, что у него было много связей с людьми, работающими в банковской сфере в городе Хошимин, и что он знал много информации об источниках домов по крайне низким ценам (домовладельцы продавали их по ценам ниже банковской оценки) или источниках домов, конфискованных банками.
Затем Х. призвал своих коллег вложить капитал в покупку этих домов и затем перепродать их по более высокой цене, чтобы получить прибыль. Этот человек согласился выплатить инвесторам процент от прибыли в размере 3% от общей стоимости дома.
 |
Полиция работает с Х. (слева). Фото: предоставлено полицией. |
Доверившись, многие жертвы согласились внести капитал, первоначальная сумма которого составила 30–40 миллионов донгов.
Поначалу Х. действовал вовремя и выплачивал комиссионные, как и обещал, поэтому участники обрели большую уверенность и продолжили вкладывать деньги в следующие объекты недвижимости, при этом взносы капитала со временем увеличивались, иногда до 1 млрд донгов.
Все транзакции по внесению капитала были осуществлены и подтверждены Х. через сообщения в социальных сетях Facebook и Zalo. Х. использовал взносы капитала для азартных игр онлайн и проиграл всё, поэтому впоследствии не смог вернуть инвесторам деньги.
По данным следственного агентства, вышеуказанным способом Х. присвоил более 50 млрд донгов у многочисленных жертв, в ходе работы в полицию поступили жалобы от жертв на сумму более 16 млрд донгов.
Департамент кибербезопасности и предотвращения технологических преступлений (полиция города Дананг) заявил, что принял решение возбудить уголовное дело.«Мошенническое присвоение имущества», продолжить проведение расширенного расследования и осуществить процессуальные действия по передаче материалов дела и подозреваемого в Следственное управление полиции города для рассмотрения в соответствии с его полномочиями.