Собирая деньги на покупку дома на аукционе, мужчина присвоил более 50 миллиардов донгов

По данным расследования, примерно в апреле 2022 года NCH (родился в 1986 году, уроженец Хошимина, в настоящее время проживающий в Дананге) имел намерение обмануть людей, работающих в той же компании по недвижимости, которая действует в Дананге, чтобы получить деньги для игры в азартные игры онлайн.

Чтобы осуществить этот акт, Х. придумал сценарий, по которому он предоставил ложную информацию о том, что у него было много связей с людьми, работающими в банковской сфере в городе Хошимин, и что он знал много информации об источниках домов по крайне низким ценам (домовладельцы продавали дома по ценам ниже оценки банка) или источниках домов, конфискованных банками.

Затем Х. призвал своих коллег вложить капитал в депозит, чтобы купить эти дома и затем перепродать их по высокой цене, наслаждаясь разницей в цене. Этот человек согласился выплачивать инвесторам процент от общей стоимости дома в размере 3%.

Полиция работает с Х. (слева). Фото: предоставлено полицией.

Доверившись, многие жертвы согласились внести капитал, первоначальная сумма которого составила 30–40 миллионов донгов.

Поначалу Х. действовал вовремя и выплачивал комиссионные, как и обещал, поэтому участники стали более уверенными и продолжили вкладывать деньги в следующие объекты недвижимости, при этом взносы капитала со временем увеличивались, иногда до 1 млрд донгов.

Все транзакции по внесению капитала были осуществлены и подтверждены Х. через сообщения в социальных сетях Facebook и Zalo. Х. использовал взносы капитала для азартных игр онлайн и проиграл всё, поэтому впоследствии не смог вернуть инвесторам деньги.

По данным следственного органа, вышеуказанным способом Х. присвоил более 50 млрд донгов у многочисленных жертв. Полиция провела расследование и получила жалобы от жертв на сумму похищенных денег более 16 млрд донгов.

Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений с использованием технологий (полиция города Дананг) заявил, что принял решение о возбуждении уголовного дела.«Мошенническое присвоение имущества»продолжить проведение расширенного расследования и осуществить процессуальные действия по передаче материалов дела и сведений о несостоявшемся преступлении в Следственное управление полиции города для рассмотрения в соответствии с его полномочиями.