Сегодня г-н До Тхань Нян предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с акциями, заработав более 154 миллиардов донгов.
Председатель совета директоров Louis Holding До Тхань Нян был обвинен в создании фиктивного спроса и предложения, а также в перекрестной торговле двумя биржевыми кодами BII и TGG с целью «пасти цыплят».
Сегодня (8 мая) Народный суд Ханоя должен рассмотреть дело обвиняемых До Тхань Нхана (председателя Louis Holdings), До Дык Нама (генерального директора Tri Viet Securities Company) и Фам Тхань Туна (председателя Tri Viet Securities Company - TVB) по обвинению в«Манипуляция фондовым рынком».
За то же преступление также преследуются Ле Тхи Тху Хыонг (заместитель генерального директора Tri Viet Securities Company); Ву Нгок Лонг, Нго Тхук Ву, Трин Тхи Туи Линь, все высшие руководители Louis Holdings и Ле Тхи Туи Лиен (проживают в коммуне Фонг Фу, район Бинь Чан, Хошимин).
 |
| Обвиняемые До Тхань Нян и Трин Тхи Тхуй Линь. |
Ранее заседание суда первой инстанции было запланировано на 10 апреля, однако его пришлось отложить из-за невозможности освободить обвиняемого (освободить его из-под стражи) и ходатайства адвоката об отложении заседания.
Согласно обвинительному заключению, До Тхань Нян является председателем совета директоров Louis Holdings, основным видом деятельности которой является импорт и экспорт риса. С 2020 года Louis Holdings приобрела акции многих других компаний, в том числе шести компаний, акции которых котируются на фондовой бирже, создав таким образом «экосистемную» группу Louis Holdings. До Тхань Нян напрямую представляет интересы трёх компаний.
До Тхань Нян и До Дык Нам использовали счета ценных бумаг, зарегистрированные на имя родственников, руководителей и доверенных сотрудников компаний г-на Нян, и использовали деньги от компании Tri Viet Asset Management Company для торговли и манипулирования двумя биржевыми кодами BII и TGG.
В ходе процесса внедрения До Дык Нам отчитался и получил одобрение от Фам Тхань Тунга (председателя совета директоров компании Tri Viet Securities, также председателя совета директоров компании Tri Viet Asset Management), тем самым предоставив группе До Тхань Нхана кредит в размере более 748 миллиардов донгов.
Используя этот источник денег, обвиняемые До Тхань Нян и До Дык Нам поручили своим подчиненным использовать 17 счетов ценных бумаг для непрерывной подачи заказов и сопоставления заказов на покупку и продажу акций с кодами BII и TGG для создания фиктивного спроса и предложения.
Ответчик Нхан также создал группу в социальной сети под названием Louis Family, в которой участвовало более 10 000 человек, а затем кричал и делал комментарии о том, что цена BII многократно возрастет, с целью «приструнить цыплят».
К 6 октября 2021 года обвиняемые прекратили свои действия по манипулированию фондовым рынком акций с кодами BII и TGG и продали эти акции, незаконно получив в общей сложности прибыль в размере более 154 млрд донгов.