Господин До Тхань Нян и группа, которая манипулировала акциями и получила прибыль в размере 154 миллиардов долларов, предстали перед судом.

Вместе с г-ном До Тхань Няном в суде также предстали ответчики: До Дык Нам (бывший генеральный директор акционерного общества Tri Viet Securities), Фам Тхань Тунг (бывший председатель совета директоров акционерного общества Tri Viet Asset Management Group и председатель совета директоров акционерного общества Tri Viet Securities), Ле Тхи Тху Хыонг (бывший заместитель генерального директора акционерного общества Tri Viet Securities), Ле Тхи Тхуй Лиен (сотрудник финансовой службы акционерного общества Tri Viet Securities), Чинь Тхи Тхуй Линь (бывший административный директор Louis Holdings Company), Ву Нгок Лонг (бывший заместитель генерального директора Louis Holdings Company) и Нго Тхук Ву (бывший генеральный директор Louis Capital Joint Stock Company, бывший заместитель генерального директора Louis Holdings Company).

Согласно обвинению, в конце 2020 года г-н До Тхань Нян знал о ситуации в акционерной компании Bao Thu Industrial Investment and Development (позднее переименованной в Louis Land Joint Stock Company), биржевой код BII, связанной с убытками в бизнесе, безнадежными долгами и риском исключения акций из листинга.

В это время г-н Нхан договорился с г-ном Нгуеном Ван Зунгом (председателем совета директоров компании) о покупке 10 000 акций кода BII у г-на Зунга.

Г-н До Тхань Нян, председатель совета директоров Louis Holdings Joint Stock Company перед арестом. Фото: Louis Holdings

Чтобы получить средства для реализации схемы, г-н Нян через г-на Зунга встретился с г-ном До Дык Намом, чтобы обсудить, договориться и вступить в сговор с г-ном Намом относительно использования счетов ценных бумаг, зарегистрированных на имя других людей, с использованием средств компании Tri Viet Asset Management Company (предоставленных в кредит в форме договора о сотрудничестве по инвестициям в ценные бумаги) для того, чтобы отдавать распоряжения руководителям и сотрудникам, находящимся под его руководством, для совершения сделок купли-продажи и манипулирования фондовым рынком в отношении акций с кодами BII и TGG.

Поскольку он хотел получить выгоду, г-н Нам согласился и договорился с г-ном Няном о манипулировании акциями двух кодов BII и TGG, чтобынезаконная прибыль.

Манипулирование акциями осуществлялось с использованием счетов ценных бумаг, открытых в компании Tri Viet Securities Company и зарегистрированных на имя родственников, руководителей и доверенных сотрудников компаний г-на Нхана, чтобы два магната могли отдавать распоряжения руководителям и сотрудникам, находящимся под их управлением, использовать эти счета для непрерывной подачи заказов, сопоставления заказов на покупку и продажу для манипулирования акциями с кодами BII и TGG в компании Tri Viet Securities Company с целью повышения цен на акции с кодами BII и TGG.

Г-н До Дык Нам сообщил и получил одобрение г-на Фам Тхань Туна на использование средств компании Tri Viet Asset Management Company для кредитования группы г-на Нхана, поручив г-ну Наму утвердить политику, урегулировать вопрос с кредитом на приобретение; затем продолжить кредитование для совершения сделок купли-продажи, манипулировать, создавать фиктивный спрос и предложение и новые цены закрытия для двух вышеуказанных биржевых кодов.

Это делается для создания ликвидности, повышения цен на акции BII и TGG, привлечения инвесторов к покупкам и продажам, чтобы компании Tri Viet Asset Management Company и Tri Viet Securities Company могли получить выгоду.

Получите более 154 миллиардов донгов

Согласно обвинению, г-н Фам Тхань Тунг руководил, управлял и направлял г-на Нама при утверждении политики, урегулировании кредитных споров, а также организовал для группы г-на Нхана заимствование более 748 миллиардов донгов, которые использовались для совершения транзакций по покупке, продаже и манипулированию акциями под кодом BII.

Используя этот источник денег, г-н Нам и г-н Нхан поручили другим лицам использовать 17 счетов ценных бумаг для непрерывной выдачи заказов, сопоставления заказов на покупку и продажу акций BII и TGG, создавая фиктивный спрос и предложение и непрерывно размещая заказы на покупку этих двух кодов с контрольным объемом на момент закрытия рынка, создавая новые цены закрытия, манипулируя фондовым рынком для акций BII (с 8 января по 6 октября 2021 года) и TGG (с 3 февраля по 4 октября 2021 года).

Г-н До Тхань Нян также поручил своим подчиненным открывать счета, занимать деньги для использования г-ном Няном, получать деньги, снимать деньги, переводить деньги по счетам ценных бумаг; подписывать приказы и юридические документы, чтобы помочь г-ну Няну совершать сделки по покупке, продаже и манипулированию фондовым рынком для двух вышеуказанных акций, получая незаконную прибыль.

Действия ответчиков по манипулированию фондовым рынком создали фальшивый спрос и предложение и создали новые цены закрытия для акций BII и TGG, привлекая многих инвесторов к участию в сделках купли-продажи, в результате чего акции этих двух кодов постоянно имели множество сессий максимальной цены, большой объем покупок и продаж и высокую ликвидность.

Когда обвиняемые завершили все действия по манипулированию фондовым рынком в отношении акций с кодами BII и TGG и продаже этих акций, они незаконно получили прибыль в размере более 154 миллиардов донгов.