Предупреждение о мошенничестве при продаже земли.
(Baonghean.vn) - Мошенническое присвоение земельных участков в настоящее время является сложной проблемой во многих населенных пунктах. Несмотря на частые предупреждения властей, многие люди, движимые жадностью и неосведомленностью, по-прежнему становятся жертвами этих мошенников.
Много изощренных трюков
В последнее время власти выявили, расследовали и привлекли к ответственности множество случаев мошенничества и хищения имущества в земельном секторе с использованием сложных методов.
Например, в октябре 2023 года полиция района Нги Лок издала решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Ле Тхань Хунга, проживающего в коммуне Дьен Ки района Дьен Чау, за мошенничество и присвоение имущества.
Согласно результатам расследования, Ле Тхань Хунг утверждал, что может выполнять «всеобъемлющие» процедуры, связанные с землей, такие как: подготовка документов для изменения целевого назначения земли, изменение информации в свидетельствах о праве пользования землей, а также подготовка документов для разделения земли и выдачи свидетельств о праве пользования землей. Чтобы завоевать доверие жертв, после получения денег Хунг заказывал в интернете поддельные свидетельства о праве пользования землей, свидетельства о праве собственности на дом и другие документы на право собственности на недвижимость, а затем передавал их жертвам.
Первоначально полиция района Нги Лок установила, что в период с конца октября 2022 года по июнь 2023 года Ле Тхань Хунг обманул и присвоил имущество 6 жертв на общую сумму более 2,7 миллиарда донгов.
Ранее, 5 апреля 2023 года, отдел уголовной полиции провинции Нгеан временно задержал Ле Тхи Тхань Суан (родилась в 1970 году), проживающую в коммуне Бой Сон района До Луонг, для расследования предполагаемого мошеннического присвоения имущества посредством привлечения средств через инвестиции в недвижимость.
Таким образом, Сюань разыскал людей, желающих продать землю в городе Винь, районе До Луонг и окрестностях. Получив информацию о продавцах земли и схемы земельных участков, Сюань распространял ложную информацию, например: о строительстве новой дороги, расширении дорог и близости земли к новым городским районам… чтобы заманить состоятельных знакомых к инвестированию в покупку земли.
Сюань использовал все деньги, пожертвованные жертвами, в личных целях. Первоначально следственное агентство установило, что Сюань обманул четырех жертв на общую сумму более 6 миллиардов донгов.
Аналогичным образом, 28 марта 2023 года Народный суд провинции Нгеан провел уголовное разбирательство в первой инстанции по делу обвиняемой Тай Тхи Фуонг Ань, проживающей в коммуне Хунг Донг города Винь, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Из-за участия в сберегательно-кредитной ассоциации (ROSCA), повлекшего за собой долги, Фуонг Ань задумала обмануть г-жу Тран Тхи Тх, проживающую в районе Ле Мао города Винь, предложив ей внести деньги на покупку земли для последующей перепродажи с целью получения прибыли.
Зная, что в некоторых районах коммуны Хун Донг есть привлекательные участки земли, Ань наугад выбрал несколько участков (не зная, кто их владельцы), а затем солгал г-же Т., заявив, что землевладельцы продают их дёшево, и что покупка с целью инвестиций и последующей перепродажи принесёт прибыль. Он также хвастался, что инвестиции в землю были организованы при содействии председателя коммуны Хун Донг, г-на Чана АТ. Чтобы завоевать доверие жертвы, Ань купил SIM-карту, создал аккаунт в Zalo под именем «Тан Тран», скачал фотографии профиля с реального аккаунта этого человека и установил их на поддельный аккаунт.
Используя фейковый аккаунт, Ань отправляла г-же Т. сообщения следующего содержания: «Инвестируйте в землю с Фуонг Ань и будьте спокойны», «Я буду рядом, если что-то случится», и «Поскольку это деликатный вопрос, который может повлиять на вашу работу, мы будем общаться только через Zalo»...
В период с 6 сентября по 6 октября 2021 года Тхай Тхи Фуонг Ань предоставила информацию о внесении денежных средств для покупки 6 земельных участков в городе Винь, обманув г-жу Тхи почти на 1,2 миллиарда донгов. Известно, что в последнее время правоохранительные органы получили множество жалоб от граждан на мошенничество со стороны лиц, использующих тактику объединения капитала для инвестирования в покупку и продажу земли, а затем обманным путем присваивающих и украденные активы.
Примечательно, что некоторые из мошенников были бывшими чиновниками государственных учреждений, что побудило многих людей доверять им и вкладывать свои деньги.
Типичным примером является случай Ле Ван Биня (род. 1970 г.), бывшего руководителя отдела управления городским порядком города Куа Ло (бывшего председателя Народного комитета района Нги Хоа с 2005 по 2009 год; бывшего секретаря партии и председателя Народного комитета района Нги Хоа с 2009 по 2015 год). Бинь признался, что начал участвовать в операциях по купле-продаже земли в 2017 году. Из-за участия во многих делах и многочисленных сделках он не смог контролировать деньги, что привело к убыткам. Поэтому он разработал схему, используя свое положение руководителя отдела управления городским порядком города Куа Ло, чтобы склонять и убеждать людей совместно инвестировать в землю в различных районах города Куа Ло, района Нги Лок и города Винь на десятки миллиардов донгов, а затем обманным путем завладевать их активами.
Деньги, полученные от более поздних инвесторов, Бинь использовал для выплаты тем, кто инвестировал ранее. Используя этот метод, с января по апрель 2021 года Ле Ван Бинь привлекал и получал инвестиционные средства, обманув четырех жертв в провинциях Нгеан и Хатинь на общую сумму почти 29 миллиардов донгов. В ноябре 2022 года Бинь был привлечен к ответственности за мошенничество и присвоение имущества.
Аналогичным образом, в октябре 2022 года Следственное управление полиции провинции Нгеан возбудило уголовное дело и выдало ордер на арест Чан Ван Зянга, бывшего чиновника земельного управления района Хунг Зунг города Винь, по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
Таким образом, воспользовавшись земельной «лихорадкой» в этом районе, под видом обладателя степени магистра и специалиста по земельному управлению, знавшего все тонкости земельных вопросов, Цзян активно обращался к знакомым (в основном к людям с хорошим экономическим положением, большими суммами свободных денег или государственным служащим) и хвастался, что он является специалистом по земельному управлению и располагает информацией о земельных участках, которые землевладельцы хотят купить и продать, а затем убеждал жертв дать Цзяну деньги для «инвестиций».
Получив деньги, Цзян использовал их для погашения долгов и на личные расходы. На момент ареста Чан Ван Цзяна полиция доказала, что он присвоил у жертв более 3 миллиардов донгов, и продолжала расследование его мошеннических действий в отношении еще 8 жертв, подавших жалобы, на общую сумму около 25 миллиардов донгов.
Следует отметить, что процесс расследования и проверки столкнулся со многими трудностями, поскольку некоторые пострадавшие были чиновниками и государственными служащими, работающими в государственных учреждениях, поэтому они не решались сообщать о происшествиях или предоставляли неполную информацию.
Сохраняйте бдительность.
По данным властей, в настоящее время мошенники, занимающиеся незаконной торговлей землей, используют различные тактики, такие как продажа земли на бумаге, присвоение задатков, продажа одной и той же недвижимости нескольким лицам; выдача себя за застройщиков или уважаемых лиц для мошеннической продажи земли; обман людей с целью инвестирования в покупку земли; мошенническое разделение земельных участков; и ложное заявление о возможности получения свидетельств о праве пользования землей с последующим присвоением денег. Многие мошенники также используют феномен спекуляций на земле для печати и подделки свидетельств о праве собственности на землю, а затем используют их в мошеннических целях.
В связи с этим, отделение Управления земельной регистрации города Винь (Управление земельной регистрации провинции Нгеан) ранее предупреждало о продолжающемся распространении поддельных свидетельств о праве пользования землей и свидетельств о праве собственности на жилье, используемых для осуществления сделок с недвижимостью с целью незаконного присвоения активов.
Власти рекомендуют гражданам тщательно проверять правовой статус объектов недвижимости и земельных участков перед совершением любых сделок купли-продажи или внесения залога; внимательно проверять договоры перед подписанием и избегать доверия к рекламе или заманчивым предложениям от частных лиц без проверки информации в соответствующих органах. В частности, при обнаружении каких-либо нарушений в сделках с землей или при подозрении на подделку документов на землю или других документов гражданам следует сообщить об этом властям для принятия соответствующих мер.
Кроме того, многие считают, что отсутствие своевременного и полного публичного раскрытия информации, касающейся земельных участков, является одной из «лазеек», позволяющих отдельным лицам злоупотреблять системой, используя поддельные документы на землю, создавая фиктивные проекты или распространяя ложную информацию для совершения мошенничества. Поэтому, чтобы ограничить случаи обмана людей при совершении сделок с землей, властям необходимо пересмотреть и проконсультировать вышестоящие органы по вопросам устранения недостатков и пробелов в области планирования, управления и использования земельных участков. Правительства всех уровней должны повысить эффективность государственного управления в области планирования, управления и использования земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство; и широко распространять информацию об утвержденных проектах в населенном пункте, чтобы люди могли получать доступ к официальным источникам информации.
В провинции Нгеан, в соответствии с Директивой № 21/CT-TTg от 25 мая 2020 года Премьер-министра об усилении мер по предотвращению и пресечению мошенничества и присвоения имущества, включая мошенничество и присвоение имущества в земельном секторе, Народный комитет провинции поручил департаментам, ведомствам и местным органам власти содействовать применению информационных технологий, пересматривать, упрощать и сокращать сроки рассмотрения административных процедур. Особое внимание уделяется повышению эффективности работы Центра государственного административного обслуживания, обеспечению прозрачности в рассмотрении административных процедур и предотвращению использования недобросовестными лицами «посреднической» деятельности для мошенничества и присвоения чужого имущества. Одновременно усиливается государственное управление в областях, подверженных или имеющих лазейки, которые преступники могут использовать для совершения мошенничества и присвоения имущества, таких как земельный сектор.