Предупреждение о мошенничестве при покупке земли

Множество сложных трюков

В последнее время власти выявили, расследовали и пресекли множество случаев мошенничества и присвоения имущества в земельном секторе с применением изощренных уловок.

Характерно, что в октябре 2023 года полиция округа Нги Лок вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемого Ле Тхань Хунга, проживающего в коммуне Дьен Ки, округа Дьен Чау, за мошенническое присвоение имущества.

Согласно результатам расследования, Ле Тхань Хунг утверждал, что способен выполнять «полный пакет» земельных процедур, включая подготовку документов для переоформления земель, внесение изменений в свидетельства о праве землепользования (LURC), подготовку документов для раздела земель и выдачу LURC. Чтобы войти в доверие к жертве, получив деньги, Хунг заказал в социальных сетях поддельные LURC, права собственности на жильё и другие активы, связанные с земельным участком, а затем передал их жертве.

Первоначально полиция округа Нгилок установила, что с конца октября 2022 года по июнь 2023 года Ле Тхань Хунг совершил мошенничество и присвоил имущество 6 жертв на общую сумму более 2,7 млрд донгов.

Ранее, 5 апреля 2023 года, Управление уголовной полиции города Нгеан временно задержало Ле Тхи Тхань Суан (1970 года рождения), проживающую в коммуне Бой Сон, округа До Лыонг, для расследования и выяснения обстоятельств мошенничества с целью присвоения имущества путем мобилизации капитала для инвестиций в недвижимость.

Соответственно, Сюань искал людей, желающих продать землю в городе Винь, районе Долыонг и соседних районах. Получив информацию о продавце и схему участка, Сюань предоставил ложную информацию, например: «Через участок планируется проложить дорогу, расширить дорогу, построить рядом городские районы...», чтобы привлечь знакомых с хорошим экономическим положением и присоединиться к инвестированию в покупку земли.

Сюань использовал все пожертвованные жертвами деньги в личных целях. Первоначально следствие установило, что Сюань обманом присвоил активы четырёх жертв на общую сумму более 6 миллиардов донгов.

Аналогичным образом, 28 марта 2023 года Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение уголовного дела в первой инстанции в отношении обвиняемой Тхай Тхи Фыонг Ань, проживающей в коммуне Хынгдонг города Винь, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». В связи с участием в сберегательно-кредитной ассоциации (сберегательно-кредитной ассоциации), приведшей к образованию долгов, Фыонг Ань задумала совершить мошенничество и присвоить имущество г-жи Тран Тхи Т., проживающей в районе Ле Мао города Винь, предлагая людям внести средства на покупку земли для последующей продажи с целью получения прибыли.

Зная, что в некоторых районах коммуны Хынгдонг есть прекрасные земельные участки, Ань наугад выбирала их (не зная, кто их владельцы), а затем лгала г-же Тх., что землевладелец продаёт землю дёшево, и что если она купит её для инвестиций, а затем перепродаст, то получит прибыль, и «хвасталась», что в инвестициях в землю ей помог председатель коммуны Хынгдонг, г-н Тран А. Более изощрённый способ завоевать доверие жертвы: Ань купила SIM-карту телефона, создала учётную запись Zalo под именем «Тан Тран», скачала фотографии профиля с официального аккаунта этого человека и установила их на поддельный аккаунт.

С фейкового аккаунта Ань отправил г-же Тх. сообщение следующего содержания: «Чувствуйте себя в безопасности, инвестируя в землю с Фыонг Ань», «Я поддержу и помогу, если что-то случится», «Поскольку вопрос деликатный, и я боюсь, что это повлияет на работу, я буду связываться только через Zalo»...

В период с 6 сентября по 6 октября 2021 года Тхай Тхи Фыонг Ань предоставила информацию о том, как она пожертвовала деньги на покупку 6 участков земли в городе Винь, присвоив почти 1,2 млрд донгов у г-жи Тх. Известно, что в последнее время власти получили множество уголовных жалоб от людей на то, что лица, использующие уловку, вносят капитал для инвестирования в покупку и продажу земли, а затем совершают мошенничество и присваивают имущество.

Примечательно, что некоторые из мошенников ранее были чиновниками государственных органов, поэтому многие люди доверяли им и вкладывали капитал.

Типичным случаем является Ле Ван Бинь (1970 года рождения), бывший капитан группы управления городским порядком города Куа Ло (бывший председатель народного комитета округа Нги Хоа в период с 2005 по 2009 год; бывший секретарь партии, председатель народного комитета округа Нги Хоа в период с 2009 по 2015 год). Бинь признался, что начал участвовать в купле-продаже земли с 2017 года. Поскольку он сотрудничал со многими людьми, совершал много сделок и не мог контролировать деньги, что приводило к убыткам, он придумал трюк, используя прикрытие капитана группы управления городским порядком города Куа Ло, чтобы призвать и убедить людей внести капитал для совместного инвестирования в землю в населенных пунктах в городе Куа Ло, округа Нги Лок, города Винь на сумму в десятки миллиардов донгов, а затем обманом присвоил имущество.

Деньги, полученные от последующих вкладчиков, Бинь использовал для выплаты предыдущим вкладчикам. Используя описанные выше уловки, с января по апрель 2021 года Ле Ван Бинь привлекал к ответственности, получал совместные взносы и обманул четырёх жертв в провинциях Нгеан и Хатинь на общую сумму почти 29 миллиардов донгов. В ноябре 2022 года Бинь был привлечен к ответственности за мошенничество и присвоение имущества.

Аналогичным образом, в октябре 2022 года следственное полицейское управление провинции Нгеан возбудило уголовное дело и выдало постановление о временном задержании Тран Ван Джианга, бывшего кадастрового инспектора района Хунг Дунг города Винь, за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

Соответственно, воспользовавшись «земельной лихорадкой» в этом районе, под видом магистра, кадастрового инспектора, имеющего опыт в земельном секторе, Джанг активно обращался к знакомым (в основном к людям с финансовым положением, большим количеством свободных денег или государственным служащим) и «хвастался», что он кадастровый инспектор, поэтому он знает земельные участки, которые землевладельцы хотели купить и продать, а затем убеждал жертв дать Джангу деньги для «инвестирования».

Получив деньги, Джанг использовал их для погашения долгов и личных расходов. На момент ареста Тран Ван Джанга полиция доказала, что этот человек присвоил у жертв более 3 миллиардов донгов, и одновременно продолжила проверку и выяснение факта мошеннического присвоения имущества этим человеком совместно с восемью другими жертвами, подавшими заявления, на общую сумму около 25 миллиардов донгов.

Стоит отметить, что в ходе расследования и проверки полиция столкнулась со многими трудностями, поскольку некоторые из пострадавших являлись должностными лицами и госслужащими, работавшими в государственных органах, поэтому они боялись и не хотели сообщать или предоставляли неполную информацию.

Повысить бдительность

По данным властей, в настоящее время мошенники, занимающиеся земельными операциями, часто прибегают к различным уловкам, например, к продаже земли по документам, присвоению задатков, продаже одного объекта недвижимости многим лицам, выдаче себя за инвесторов или авторитетных лиц с целью продажи земли, мошенничеству с взносами в уставный капитал для покупки земли, мошенничеству с земельными участками, мошенничеству с регистрацией прав землепользования и последующему присвоению денег... Многие субъекты также пользуются феноменом земельной лихорадки, чтобы печатать и подделывать красные книги, а затем использовать их для совершения мошенничества.

В связи с этим отделение Управления регистрации земельных участков города Винь (Управление регистрации земельных участков провинции Нгеан) предупредило о продолжающихся случаях подделки сертификатов на право землепользования и сертификатов на право собственности на жилье для проведения сделок с недвижимостью с целью присвоения имущества.

Власти рекомендуют гражданам тщательно проверять законность проектов недвижимости и земельных участков перед совершением сделок или внесением задатка; тщательно проверять договор перед подписанием; не доверять рекламе и предложениям субъектов без проверки информации в органах власти. В случае обнаружения нарушений в земельных сделках или подозрений на подделку документов, связанных с недвижимостью, необходимо сообщать в органы власти для рассмотрения дела в установленном порядке.

Кроме того, многие эксперты считают, что отсутствие своевременного и полного раскрытия и прозрачности информации о земле является одним из «пробелов», которые могут привести к тому, что субъекты будут использовать поддельные «красные книги», создавать проекты-призраки или публиковать «виртуальную» информацию для совершения мошенничества. Поэтому, чтобы ограничить случаи обмана людей посредством мошеннических схем, связанных с торговлей землей, властям необходимо проанализировать и рекомендовать компетентным органам устранить недостатки и упущения в сфере планирования, управления и землепользования. Органам власти всех уровней необходимо повысить эффективность государственного управления в области планирования, управления, землепользования и лицензирования строительства; широко информировать, публиковать и прозрачно распространять информацию о лицензированных проектах на местах, чтобы люди могли получить доступ к официальным источникам информации.

В Нгеане, реализуя Директиву премьер-министра № 21/CT-TTg от 25 мая 2020 года об усилении мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий, связанных с присвоением имущества, включая мошенничество и присвоение имущества в земельном секторе, Народный комитет провинции поручил департаментам, отделениям, секторам и местным органам власти содействовать внедрению информационных технологий, анализу, упрощению и сокращению сроков проведения административных процедур. Особое внимание следует уделить повышению эффективности работы Центра услуг государственного управления, гласности и прозрачности проведения административных процедур, недопущению использования недобросовестными лицами «посреднической» деятельности, мошенничества и присвоения чужого имущества. Одновременно необходимо усилить государственное управление в областях, подверженных возникновению или имеющих лазейки для преступников, использующих мошеннические методы присвоения имущества, таких как земельный сектор.