Как наказываются преступления, связанные с отмыванием денег?

Исходя из положений статьи 324 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года), отмывание денег можно понимать как преступное деяние, заключающееся в прямом или косвенном сокрытии незаконного происхождения и легализации денег и активов, полученных лицом, несущим уголовную ответственность, что создает значительную опасность для общества, нарушает уголовное законодательство и влечет за собой наказание.

СВ перечень видов деятельности, связанных с отмыванием денег, входят:

- Прямое или косвенное участие в финансовых, банковских или иных операциях, направленных на сокрытие незаконного происхождения денег или активов, полученных в результате собственной преступной деятельности, или знание или наличие оснований полагать, что они были получены в результате преступной деятельности других лиц;

- Использование денежных средств или активов, полученных в результате собственной преступной деятельности, или зная или имея основания полагать, что они были получены в результате преступной деятельности, совершенной другими лицами, для ведения бизнеса или иной деятельности;

- Сокрытие информации о происхождении, истинном характере, местонахождении, перемещении или владении деньгами или активами, полученными в результате собственной преступной деятельности, или знание или наличие оснований полагать, что они были получены в результате преступной деятельности других лиц, или воспрепятствование проверке такой информации;

- Совершение любого из действий, указанных в пунктах а, б и с настоящего положения, в отношении денежных средств или имущества, которые, как известно, были получены в результате передачи, уступки или присвоения денежных средств или имущества, являющихся результатом преступного деяния другого лица.

Лица, совершающие отмывание денег, будут привлечены к ответственности за преступление отмывания денег в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 324 Уголовного кодекса.2015 год (пересмотрено в 2017 году), в частности:

Любое лицо, совершившее любое из вышеупомянутых действий, расцениваемых как отмывание денег, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.

- Лица, осужденные за отмывание денег, приговариваются к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет при соблюдении любого из следующих условий: организованная преступность; злоупотребление служебным положением или властью; совершение преступления два или более раз; профессиональный характер преступления; использование изощренных и хитрых методов; денежные средства или активы, полученные в результате преступления, на сумму от 200 000 000 до менее 500 000 000 донгов; получение незаконной прибыли на сумму от 50 000 000 до менее 100 000 000 донгов; опасная рецидивная преступность.

- Совершение преступления, подпадающего под одно из следующих обстоятельств, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет: денежные средства или активы, полученные в результате преступления, оцениваются в 500 000 000 донгов или более; незаконная прибыль составляет 100 000 000 донгов или более; причинение вреда безопасности национальной финансовой и валютной системы.

За отмывание денег лица, готовящиеся к совершению преступления, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Кроме того, к лицам, осужденным за отмывание денег, применяются следующие дополнительные меры наказания: штраф в размере от 20 000 000 до 100 000 000 донгов, запрет на занятие государственных должностей, осуществление профессиональной деятельности или участие в определенных видах работ на срок от 1 до 5 лет, или конфискация части или всего имущества.

Наказания для юридических лиц, совершающих преступления, связанные с отмыванием денег, предусмотрены в пункте 6 статьи 324 Уголовного кодекса 2015 года (с поправками 2017 года), а именно:

— В отношении юридических лиц, совершающих преступления, связанные с отмыванием денег, максимальное наказание, которое может быть применено, — это штраф.10 000 000 000медь прибыла20 000 000 000или приостановка деятельности на срок от 1 до 3 лет.

- Коммерческие юридические лица также могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 000 000 до 5 000 000 000 донгов, им может быть запрещено вести бизнес, работать в определенных областях или привлекать капитал на срок от 1 до 3 лет.

Деятельность коммерческого юридического лица, созданного исключительно с целью совершения преступлений, будет навсегда приостановлена.

ГХ