Как ведется борьба с отмыванием денег?

Согласно положениям об отмывании денег, содержащимся в статье 324 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года), отмывание денег можно понимать как виновное деяние, прямо или косвенно скрывающее незаконное происхождение и легализующее денежные средства и имущество, полученные субъектом уголовной ответственности, создающее значительную опасность для общества, нарушающее уголовное законодательство и влекущее за собой наказание.

СПеречисленные действия по отмыванию денег включают в себя:

- прямое или косвенное участие в финансовых, банковских или иных операциях с целью скрыть незаконное происхождение денег или имущества, полученных преступным путем, либо зная или имея основание знать, что они получены преступным путем другого лица;

- использование денежных средств или имущества, полученных преступным путем, или осознание или наличие оснований полагать, что они получены преступным путем другого лица, для осуществления предпринимательской или иной деятельности;

- Сокрытие информации о происхождении, истинном характере, местонахождении, движении или принадлежности денежных средств или имущества, полученных преступным путем, или осознание или наличие оснований полагать, что они были получены преступным путем, или воспрепятствование проверке такой информации;

- Совершение одного из действий, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, в отношении денег или имущества, заведомо полученных путем передачи, уступки или конвертации денег или имущества, полученных другим лицом преступным путем.

Лица, совершившие отмывание денег, будут привлечены к ответственности за отмывание денег в соответствии с положениями пунктов 1, 2, 3, 4, 5 статьи 324 Уголовного кодекса.2015 г. (с поправками 2017 г.), а именно:

- Любое лицо, совершившее одно из действий, считающихся отмыванием денег, указанных выше, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет.

- Лицо, совершившее преступление отмывания денег, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет при наличии одного из следующих признаков: организованное; злоупотребление положением и властью; совершение преступления два или более раз; профессиональный характер; использование изощренных и хитрых уловок; деньги и имущество, полученные преступным путем, на сумму от 200 000 000 до 500 000 000 донгов; незаконная прибыль от 50 000 000 до 100 000 000 донгов; опасный рецидив.

- Совершение преступления в одном из следующих случаев наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет: стоимость денег или имущества, использованных для совершения преступления, составляет 500 000 000 донгов или более; незаконная прибыль составляет 100 000 000 донгов или более; деяние, отрицательно влияющее на безопасность национальной финансовой и денежной системы.

- За преступление, связанное с отмыванием денег, лицо, готовящееся совершить преступление, также может быть лишено свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет.

- Кроме того, к лицам, совершающим отмывание денег, будут применяться следующие дополнительные наказания: штраф от 20 000 000 до 100 000 000 донгов, запрет на занятие должностями, запрет на осуществление профессиональной деятельности или выполнение определенных работ на срок от 1 года до 5 лет или конфискация части или всех активов.

Наказание для юридических лиц, совершающих отмывание денег, предусмотрено в пункте 6 статьи 324 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями, внесенными в 2017 году), а именно:

- Для юридических лиц, совершающих отмывание денег, максимальное наказание, которое может быть применено, - это штраф в размере10,000,000,000медь к20,000,000,000контракта или приостановления деятельности на срок от 01 до 03 лет.

- Коммерческие юридические лица также могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 000 000 до 5 000 000 000 донгов, им может быть запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в определенных сферах или привлекать капитал на срок от 1 до 3 лет.

Вся деятельность коммерческого юридического лица, созданного исключительно в целях совершения преступлений, должна быть окончательно приостановлена.