Директор финансовой компании обманул компанию на сумму более 300 миллиардов донгов.
Хоанг Нам, директор инвестиционного акционерного общества PFS Financial Investment Joint Stock Company, дал показания о том, что обещал инвесторам процентные ставки в диапазоне от 1,5% до 6% в зависимости от времени. Однако, когда компании требовался дополнительный капитал, он выплачивал более высокие проценты.
Днём 20 февраля полиция района Ха Донг (Ханой) объявила о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения Хоанг Наму (родился в 1979 году, город Ниньбинь, провинция Ниньбинь) в совершении мошенничества и присвоении имущества.
В полицейском участке Хоанг Нам признался: «Я обещал инвесторам, что буду платить проценты в диапазоне от 1,5% до 6%, в зависимости от времени. Иногда это было 1,5%. Но когда компании требовалось больше капитала, я платил более высокую процентную ставку. Однако операция была сложной, поэтому я злоупотреблял капиталом», — признался Хоанг Нам.
Первоначальное расследование показало, что в декабре 2020 года Хоанг Нам учредил акционерное общество PFS Financial Investment Joint Stock Company и получил свидетельство о регистрации предприятия от Департамента планирования и инвестиций города Хошимин.
Компания PFS работает в сфере предоставления консультационных услуг по финансовым и банковским кредитам, а также кредитования с использованием различных форм кредитования, включая обеспеченные и залоговые займы.
В ходе операции Нам организовывал семинары, привлекавшие большое количество людей и способствовавшие привлечению инвестиций для компании PFS; он также обещал использовать их деньги для предоставления займов частным лицам и организациям, тем самым получая прибыль и выплачивая инвесторам 2-6% от вложенного капитала в месяц в течение периода, зависящего от договора о деловом сотрудничестве, заключенного с компанией. По истечении срока действия договора инвесторам должны были быть возвращены вложенные средства.
Чтобы укрепить доверие, Нам также пообещал, что как только инвестор внесет 100 миллионов донгов, компания выплатит бонус, эквивалентный 0,5 таэля золота 9999 пробы.
Компания PFS не имеет деловых партнерских отношений ни с одной организацией или предприятием и использует счет номер 5899999989999 для получения средств от инвесторов.
Получив деньги, Нам использовал средства от последующих инвесторов для выплаты прибыли предыдущим инвесторам, выплаты зарплат сотрудникам и оплаты аренды офиса. Оставшаяся сумма была использована для погашения долгов и покрытия личных расходов, и теперь он не в состоянии вернуть остаток.