Директор финансовой компании похитил более 300 миллиардов донгов
Директор акционерного общества PFS Financial Investment – Хоанг Нам заявил, что обещал инвесторам выплачивать процентные ставки от 1,5% до 6% в зависимости от срока. Однако когда компании требовался больший капитал, процентные ставки росли.
Днем 20 февраля полиция округа Хадонг (Ханой) объявила о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Хоанг Нама (родившегося в 1979 году, родом из города Ниньбинь, провинция Ниньбинь) с целью расследования преступления мошеннического присвоения имущества.
В полицейском участке Хоанг Нам признался: «Я обещал инвесторам процент от 1,5% до 6% в зависимости от срока. Иногда это были 1,5%. Но когда компании требовался больший капитал, они платили более высокие проценты. Однако операция была сложной, поэтому я использовал капитал не по назначению», — признался Хоанг Нам.
По результатам предварительного расследования установлено, что в декабре 2020 года Хоанг Нам учредил акционерное общество PFS Financial Investment и получил свидетельство о регистрации предприятия от Департамента планирования и инвестиций города Хошимин.
Компания PFS осуществляет свою деятельность в сфере консультационного сопровождения финансово-банковского кредитования и кредитования в форме кредитов, ипотеки и залога имущества.
В ходе своей деятельности Нам организовал семинары, которые привлекли множество людей, и призвал инвестировать в компанию PFS. В то же время он пообещал использовать полученные средства для кредитования частных лиц и организаций, тем самым получая прибыль и выплачивая инвесторам процент в размере 2–6% от вложенного капитала в месяц, срок которого зависел от условий договора о деловом сотрудничестве, заключенного с компанией. По истечении срока действия договора инвесторам будет возмещен вложенный капитал.
Чтобы вызвать доверие, Нам также пообещал, что сразу после того, как инвесторы внесут 100 миллионов, компания выплатит бонус, эквивалентный 0,5 таэля 9999 золота.
Компания PFS не сотрудничает ни с одним подразделением или предприятием и использует номер счета 58999999989999 для приема денег от инвесторов.
Получив деньги от последующих инвесторов, Нам использовал их для выплаты прибыли предыдущим инвесторам, выплаты зарплат сотрудникам и аренды офиса. Оставшиеся деньги Нам потратил на погашение долгов и личные расходы и в настоящее время не может вернуть их.
