Женщина-магнат обманула банк на 23 миллиарда донгов.
Состоятельная женщина подделала несколько документов, чтобы мошенническим путем получить кредит в размере 23 миллиардов донгов в Lien Viet Post Commercial Bank, и теперь скрылась.
21 мая Следственное управление полиции Хошимина объявило, что в настоящее время ведет расследование дела "Мошенническое присвоение имущества«Это произошло через юридическое лицо Phat Dat General Production - Trading - Service One-Member Limited Company в городе Хошимин».
Для содействия расследованию Следственное управление полиции выдает ордер на обыск г-жи Нгуен Бах Ван (56 лет, из провинции Ба Риа-Вунгтау, проживающей в 1-м районе Хошимина, бывшей директора компании Phat Dat General Production-Trade-Service One-Member Limited Company) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно предварительным результатам расследования, г-жа Ван предположительно подделала документы, подтверждающие разрешение на строительство, из Департамента городского управления Народного комитета города Вунгтау, провинция Ба Риа-Вунгтау, чтобы завысить стоимость залогового имущества. Кроме того, она сфабриковала экономические контракты между компанией Phat Dat и другими компаниями, используя фиктивные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость от этих двух компаний, чтобы получить кредит в размере почти 23 миллиардов донгов в Lien Viet Post Commercial Bank, который затем присвоила.
В ходе расследования, в начале 2024 года, Следственное управление полиции Хошимина вынесло решение о возбуждении уголовного дела и выдало ордер на арест Нгуен Бах Ван. Эти решения были утверждены Народной прокуратурой Хошимина в соответствии с правилами, однако Нгуен Бах Ван скрылась из своего дома, и ее местонахождение неизвестно.
Следственное управление полиции издало распоряжение о начале розыска подозреваемого Нгуена Бах Вана для рассмотрения дела в соответствии с законом.