Женщина-магнат обманом получила банковский кредит в размере 23 миллиардов донгов
Женщина-магнат подделала документы, чтобы обманным путем занять 23 миллиарда донгов у акционерного коммерческого банка Lien Viet Post, и теперь скрылась.
21 мая Следственное управление полиции города Хошимин заявило, что расследует дело.Мошенническое присвоение имущества" через юридическое лицо Phat Dat General Production - Trade - Service One Member Co., Ltd. в городе Хошимин.
В целях проведения расследования Агентство следственной полиции объявило в розыск г-жу Нгуен Бах Ван (56 лет, из Ба Риа - Вунгтау, проживающую в районе 1 города Хошимин, бывшего директора компании Phat Dat General Production - Trade - Service One Member Co., Ltd.) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно предварительному расследованию, г-жа Ван продемонстрировала признаки фальсификации документа о подтверждении планирования Департамента городского управления Народного комитета города Вунгтау провинции Ба Риа-Вунгтау с целью завышения стоимости заложенных активов. Кроме того, она заключила поддельные хозяйственные договоры между компанией Phat Dat и другими компаниями, использовала поддельные счета-фактуры с добавленной стоимостью этих двух компаний для получения займа в размере почти 23 миллиардов донгов от акционерного коммерческого банка Lien Viet Post, а затем присвоила эти средства.
В ходе расследования, в начале 2024 года, Следственное управление полиции города Хошимин вынесло решение о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и ордер на арест Нгуена Бах Вана. Решения были утверждены Народной прокуратурой города Хошимин в соответствии с установленными правилами, однако Нгуен Бах Ван скрылся из дома, и его местонахождение неизвестно.
В настоящее время Следственное полицейское управление выдало уведомление о розыске подозреваемого Нгуена Бах Вана для проведения действий в соответствии с положениями закона.
