Бывший директор арестован по обвинению в мошенничестве.
Утром 17 июля полиция Дананга арестовала Нгуен Тхи Тхуи Кьеу (род. 1978 г.р.), бывшего директора отдела обслуживания частных клиентов филиала банка, для расследования и выяснения обстоятельств ее предполагаемых мошеннических действий и присвоения имущества.
По данным полиции, Нгуен Тхи Тхуи Киеу много лет работала в компании Prudential Finance. В августе 2018 года Киеу перешла в банк на должность регионального директора по продажам, а в январе 2022 года была уволена.
Во время работы в Финансово-банковской компании Киеу оказывала услуги по продлению кредитных карт и займов для клиентов. Для финансирования этой работы Киеу занимала деньги у родственников и друзей под проценты от 1 до 3,5% в месяц.
Поначалу дела шли хорошо, и Киеу полностью выплатила и проценты, и основную сумму долга. Однако позже она инвестировала в недвижимость, акции и иностранную валюту через электронную торговую платформу Exness, но понесла значительные убытки. Пытаясь компенсировать потери, Киеу скрывала тот факт, что ей нужен капитал для погашения банковских кредитов, и продолжала брать займы у многих людей, вкладывая средства в рискованные инвестиции, которые в конечном итоге привели к ее неспособности их погасить.
В период с 2021 по 2022 год, используя тактику предоставления ложной информации, Киеу брал деньги в долг.ассигнованияМногие жертвы мошенничества потеряли почти 10 миллиардов вьетнамских донгов. Среди них больше всех пострадал г-н TCQ, потерявший более 6 миллиардов донгов, за ним следуют г-жа NTKL с 2 миллиардами донгов и г-жа NTCL с более чем 600 миллионами донгов...
После многочисленных преследований на работе с требованием вернуть деньги и вынужденного увольнения из банка, Киеу продала свой дом и сбежала в Хошимин, чтобы избежать долгов. После жалоб пострадавших полиция города Дананг провела расследование и выследила Нгуен Тхи Тхуи Киеу. 17 июля Киеу была арестована и экстрадирована из Хошимина в Дананг для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.
Ранее, 16 июля, Следственный отдел полиции города Дананг также вынес решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании Чан Тхань Хая (род. 1995 г.р.), кредитного инспектора отделения банка в районе Лиен Чиеу, по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
Ранее Хай использовал тактику подмены банковских счетов клиентов, нуждавшихся в рефинансировании кредитов, чтобы присвоить 900 миллионов донгов.