Бывший директор арестован за мошенничество
Утром 17 июля полиция Дананга арестовала Нгуен Тхи Туй Киеу (1978 г.р.), бывшего директора отдела по работе с частными клиентами отделения банка, для расследования и выяснения обстоятельств ее мошенничества и присвоения имущества.
По данным полиции, Нгуен Тхи Туй Киеу много лет проработала в компании Prudential Finance. В августе 2018 года Киеу перешла на работу в банк на должность регионального директора по продажам и была уволена в январе 2022 года.
Работая в Финансово-банковской компании, Кью оказывала клиентам услуги по погашению кредитов и карт. Чтобы получить необходимые средства, Кью занимала деньги у родственников и друзей под 1–3,5% в месяц.
Поначалу дела шли гладко, и Кью полностью выплатила проценты и основной долг. Однако позже Кью инвестировала в недвижимость, акции и валюту через электронную торговую площадку Exness, но понесла серьёзные убытки. Чтобы возместить потерянные деньги, Кью скрыла их, одновременно предоставив ложную информацию о необходимости капитала для погашения долга в банке, и продолжила занимать деньги у многих людей, чтобы погасить долг, погрузившись в инвестиционный гемблинг, что привело к невозможности погасить долг.
В период с 2021 по 2022 год, используя трюк с предоставлением ложной информации, Киеу заимствовал,узурпироватьИз многих пострадавших сумма составила почти 10 миллиардов донгов. Среди них наибольшие потери получил г-н TCQ, потерявший более 6 миллиардов донгов, г-жа NTKL потеряла 2 миллиарда донгов, г-жа NTCL потеряла более 600 миллионов донгов...
После того, как множество людей, требующих денег, притащили её в офис, а банк вынудил её уволиться, Киеу продала дом и сбежала в Хошимин, чтобы избежать долгов. После получения заявлений жертв полиция города Дананг провела проверку и разыскала Нгуен Тхи Туй Киеу. 17 июля Киеу была арестована полицией и доставлена из Хошимина в Дананг для дальнейшего расследования и рассмотрения дела в соответствии с законом.
Ранее, 16 июля, следственное полицейское управление города Дананг также вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании Чан Тхань Хая (1995 г.р.), кредитного инспектора отделения банка в районе Льентьеу, за мошенничество и присвоение имущества.
Ранее Хай прибегал к уловкам, чтобы подменить информацию о счетах клиентов, которым нужно было занять деньги, и присвоить 900 миллионов донгов.
