Бывший директор арестован за мошенничество
Утром 17 июля полиция Дананга арестовала Нгуен Тхи Туй Киеу (1978 года рождения), бывшего директора отдела по работе с частными клиентами отделения банка, для расследования и выяснения обстоятельств ее мошенничества и присвоения имущества.
По данным полиции, Нгуен Тхи Туй Киеу много лет проработала в компании Prudential Finance. В августе 2018 года Киеу перешла на работу в банк на должность регионального директора по продажам и была уволена в январе 2022 года.
Работая в Финансово-банковской компании, Кью предоставляла клиентам услуги по погашению кредитов и карт. Чтобы получить необходимые средства, Кью занимала деньги у родственников и друзей под 1–3,5% в месяц.
Поначалу дела шли гладко, и Кью полностью выплатила основной долг и проценты. Однако позже Кью инвестировала в недвижимость, акции и валюту через электронную торговую платформу Exness, но понесла серьёзные убытки. Чтобы возместить потерянные деньги, Кью скрыла их, предоставила ложную информацию о необходимости капитала для погашения банковского кредита, продолжала занимать у многих людей, чтобы погасить долг, и увлеклась инвестиционными азартными играми, что привело к её неспособности погасить долг.
В период с 2021 по 2022 год, путем предоставления ложной информации, Киеу осуществил заимствование,узурпироватьВ результате многочисленных мошеннических действий сумма почти 10 миллиардов донгов составила около 10 миллиардов донгов. Из них больше всего пострадал г-н TCQ, потерявший более 6 миллиардов донгов, г-жа NTKL – 2 миллиарда донгов, а г-жа NTCL – более 600 миллионов донгов...
После того, как множество людей, требующих денег, притащили её в её офис, а банк вынудил её уволиться, Киеу продала дом и сбежала в Хошимин, чтобы избежать долгов. Получив жалобы жертв, полиция города Дананг начала расследование и поиски Нгуен Тхи Туй Киеу. 17 июля Киеу была арестована полицией и доставлена из Хошимина в Дананг для дальнейшего расследования и рассмотрения дела в соответствии с законом.
Ранее, 16 июля, Следственное полицейское управление города Дананг также вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании Чан Тхань Хая (1995 года рождения), кредитного инспектора отделения банка в районе Льентьеу, за мошенничество и присвоение имущества.
Ранее Хай прибегал к уловкам, чтобы подменить информацию о счетах клиентов, которым нужно было занять деньги, и присвоить 900 миллионов донгов.
