Подделка национальных удостоверений личности и банковских счетов с целью совершения мошенничества.
Когда банки запустили рекламные программы, предлагая бонусные ваучеры новым клиентам, Нгуен Тат Тханг и его сообщники подделывали удостоверения личности граждан и использовали обманные методы, чтобы обмануть банковскую систему идентификации, успешно открывая платежные счета и присваивая деньги, полученные по ваучерам.
12 сентября Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство по делу подсудимого Нгуена Тат Тханга (1988 г.р.), проживающего в коммуне Там Куанг, районе Туонг Дуонг, по следующим обвинениям: незаконное присвоение имущества; подделка документов государственных и организаций; использование поддельных документов государственных и организаций; и незаконная купля-продажа информации о банковских счетах.
Обвиняемые: Нгуен Ван Туан (род. 1990 г.р., проживает в коммуне Там Куанг), Фунг Ань Туан (род. 1990 г.р., проживает в провинции Тхуа Тхиен Хюэ) и Нгуен Минь Ха (род. 1992 г.р., проживает в провинции Бак Нинь) были привлечены к ответственности за подделку документов государственных и общественных организаций.
Обвиняемые Хоанг Тай Бао (родился в 1996 году, проживает в провинции Тхай Нгуен), Фам До Ань Туан (родился в 1988 году, проживает в провинции Гиалай) и Ла Суан Тхиен (родился в 1997 году, проживает в провинции Тханьхоа) предстали перед судом по обвинению в незаконной покупке и продаже информации о банковских счетах.
В частности, обвиняемый Ле Ван Тханг (родился в 2000 году, проживает в провинции Тхуа Тхиен Хюэ) предстает перед судом по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
Согласно обвинительному заключению, чтобы получить деньги, с начала 2023 года по декабрь 2023 года Нгуен Тат Тханг нанял Нгуен Минь Ха для подделки 31 удостоверения личности гражданина с целью открытия 117 банковских счетов в Техкомбанке. За свои услуги Тханг заплатил Ха 34 миллиона донгов.
.jpg)
Впоследствии Нгуен Тат Тханг нанял Ле Ван Тханга, чтобы тот использовал реферальный код с банковского счета Тханга для обмена ваучеров и рекламных бонусов на оплату счетов за электроэнергию и воду, обманув таким образом Techcombank на сумму более 17 миллионов донгов. Из этой суммы Ле Ван Тханг, как сообщник Нгуен Тат Тханга, присвоил почти 13 миллионов донгов.
Кроме того, Нгуен Тат Тханг также нанял Нгуен Ван Туана для подделки 1740 удостоверений личности граждан и открытия 527 банковских счетов в Vietinbank за плату в размере почти 39 миллионов донгов.
Тханг нанял Фунг Ань Туана для подделки 1195 удостоверений личности граждан, а затем для открытия 1036 банковских счетов за плату в размере 40 миллионов донгов.
Открыв 2232 банковских счета в Vietinbank, Нгуен Тат Тханг вместе с Фам До Ань Туаном перепродали их Хоанг Тхай Бао по 50 000 донгов за счет/SIM-карту, используя Ла Суан Тхиен в качестве посредника для денежных операций.
Следственное агентство установило, что общая сумма денег, заработанная подозреваемыми на продаже информации о банковских счетах, составила более 111 миллионов донгов. Из этой суммы Тхиен получил прибыль в размере 1,3 миллиона донгов; Нгуен Тат Тханг — более 99 миллионов донгов; Бао — более 22 миллионов донгов; а Фам До Ань Туан — более 6,7 миллионов донгов.
На судебном процессе подсудимые признали свою вину в преступлениях, указанных в обвинительном заключении. В ходе расследования Techcombank не требовал от подсудимых никакой гражданской компенсации.
Рассмотрев роль каждого из подсудимых в деле, коллегия судей приговорила подсудимого Нгуена Тат Тханга к 9 месяцам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества, 42 месяцам лишения свободы за подделку документов государственных и организационных органов, 39 месяцам лишения свободы за использование поддельных документов государственных и организационных органов и 30 месяцам лишения свободы за незаконную куплю-продажу информации о банковских счетах. В совокупности этот приговор предусматривает для подсудимого 10 лет лишения свободы.
В отношении группы обвиняемых, признанных виновными в подделке документов государственных учреждений и организаций, суд приговорил подсудимого Нгуен Ван Туана к 40 месяцам тюремного заключения; подсудимые Нгуен Минь Ха и Фунг Ань Туан получили по 39 месяцев тюремного заключения.
В отношении группы обвиняемых, признанных виновными в незаконной покупке и продаже информации о банковских счетах, суд приговорил Хоанг Тхай Бао к 39 месяцам тюремного заключения, Фам До Ань Туана к 30 месяцам тюремного заключения и Ла Суан Тхиена к 24 месяцам тюремного заключения.
Подсудимый Ле Ван Тханг был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, но получил условный срок за мошенничество и присвоение имущества.