Подделка документов, удостоверяющих личность гражданина, и банковских счетов с целью совершения мошенничества

12 сентября Народный суд провинции Нгеан начал судебный процесс над обвиняемым Нгуеном Тат Тхангом (1988 года рождения), проживающим в коммуне Тамкуанг, уезда Туонгзыонг, по обвинению в следующих преступлениях: мошенническое присвоение имущества; подделка документов учреждений и организаций; использование поддельных документов учреждений и организаций; незаконная торговля информацией о банковских счетах.

Обвиняемые: Нгуен Ван Туан (родился в 1990 году, проживает в коммуне Тамкуанг), Фунг Ань Туан (родился в 1990 году, проживает в провинции Тхыатхиен-Хюэ), Нгуен Минь Ха (родился в 1992 году, проживает в провинции Бакнинь) были осуждены за преступление подделки документов учреждений и организаций.

Обвиняемые: Хоанг Тхай Бао (родился в 1996 году, проживает в провинции Тхай Нгуен), Фам До Ань Туан (родился в 1988 году, проживает в провинции Зялай), Ла Суан Тьен (родился в 1997 году, проживает в провинции Тхань Хоа) предстали перед судом по обвинению в незаконной покупке и продаже информации о банковских счетах.

Обвиняемый Ле Ван Тханг (родился в 2000 году, проживает в провинции Тхыатхиен-Хюэ) предстал перед судом по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Согласно обвинительному заключению, с начала 2023 года по декабрь 2023 года Нгуен Тат Тханг, желая получить деньги на расходы, нанял Нгуена Минь Ха для подделки 31 удостоверения личности гражданина для открытия 117 банковских счетов в Techcombank. Тханг выплатил Ха 34 миллиона донгов.

Затем Нгуен Тат Тханг нанял Ле Ван Тханг, чтобы тот использовал реферальный код банковского счёта, которым пользовался Тханг, а затем воспользовался ваучерами — рекламными программами — для получения бонусов, полученных для оплаты счетов за электричество и воду, тем самым присвоив более 17 миллионов донгов из Techcombank. Из них Ле Ван Тханг, сообщник Нгуен Тат Тханг, присвоил почти 13 миллионов донгов.

Кроме того, Нгуен Тат Тханг также нанял Нгуена Ван Туана для подделки 1740 удостоверений личности граждан и открытия 527 счетов во Vietinbank за вознаграждение в размере почти 39 миллионов донгов.

Тханг нанял Фунг Ань Туана для подделки 1195 удостоверений личности граждан, а затем открыл 1036 банковских счетов за вознаграждение в размере 40 миллионов донгов.

Открыв 2232 банковских счета во Viettinbank, Нгуен Тат Тханг и Фам До Ань Туан продали их компании Hoang Thai Bao за 50 000 донгов/1 счет/1 SIM-карту телефона через La Xuan Thien в качестве посредника для совершения денежных операций.

Следственное управление установило, что общая сумма, на которую фигуранты продали информацию о банковских счетах, составила более 111 миллионов донгов. Из них Тьен заработал 1,3 миллиона донгов; Нгуен Тат Тханг незаконно заработал более 99 миллионов донгов; Бао незаконно заработал более 22 миллионов донгов, а Фам До Ань Туан незаконно заработал более 6,7 миллиона донгов.

На суде подсудимые признали вину в преступлениях, вмененных им в обвинительное заключение. В ходе расследования «Техкомбанк» не требовал от подсудимых выплаты компенсации.

Рассмотрев роль каждого обвиняемого в деле, коллегия приговорила Нгуена Тат Тханга к 9 месяцам лишения свободы за мошенническое присвоение имущества, 42 месяцам лишения свободы за подделку документов учреждений и организаций, 39 месяцам лишения свободы за использование поддельных документов учреждений и организаций и 30 месяцам лишения свободы за незаконную куплю-продажу информации о банковских счетах. Общий срок наказания для этого обвиняемого составляет 10 лет лишения свободы.

В отношении группы обвиняемых, совершивших преступление подделки документов учреждений и организаций, Народный суд приговорил обвиняемого Нгуена Ван Туана к 40 месяцам тюремного заключения; двое обвиняемых Нгуен Минь Ха и Фунг Ань Туан получили наказания в виде 39 месяцев тюремного заключения.

Группу обвиняемых, совершивших преступление в виде незаконной торговли информацией о банковских счетах, суд приговорил Хоанг Тхай Бао к 39 месяцам тюремного заключения, Фам До Ань Туана — к 30 месяцам тюремного заключения и Ла Суан Тьен — к 24 месяцам тюремного заключения.

Обвиняемый Ле Ван Тханг был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, но условно за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.