Директор арестован, крупная фармацевтическая компания подверглась рейду.
Группа лиц, работавшая в фармацевтической компании NAC High-Tech Pharmaceutical Company Limited, не только уклонялась от уплаты налогов государству, но и выдавала себя за врачей и медицинский персонал крупных, уважаемых больниц, чтобы продавать средства для отбеливания и ухода за кожей.
3 октября полиция города Ханоя объявила о возбуждении уголовного дела по обвинению в «Нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия» в отношении компании NAC High-Tech Pharmaceutical Company Limited (далее именуемая компания NAC, расположенная по адресу: улица Ван Хой, 16, район Дык Тханг, округ Бак Ту Лием).
Полиция также возбудила уголовное дело и временно задержала четырех подозреваемых из компании NAC, в том числе: Ву Данг Тхай — директора; Нгуен Ван Хуй — руководителя отдела продаж; Хоанг Мань Тханг — руководителя отдела маркетинга и чат-страниц; и Хоанг Тхи Ань Нгок — бухгалтера.
Эта группа является организатором создания двух бухгалтерских книг, скрывающих сотни миллиардов донгов от капитала и доходов, что привело к исключительно большим убыткам для государственного бюджета.
Ранее Департамент экономической полиции города Ханоя обнаружил, что компания NAC скрывала доходы с целью уклонения от уплаты налогов государству и выдавала себя за врачей и медицинских работников крупных, уважаемых больниц для продажи средств для отбеливания и ухода за кожей, поэтому было начато расследование.
В ходе расследования выяснилось, что для сокрытия реальных данных о продажах и уклонения от уплаты налогов Ву Данг Тай поручил своим сотрудникам использовать личные банковские счета вместо счетов компании для прямого получения платежей за продукцию или платежей наличными при доставке от транспортных компаний. Вся сумма затем переводилась на личные счета членов семьи Тая.
Используя этот метод, Тай и его сообщники скрыли от бухгалтерского учета сотни миллиардов донгов дохода от продажи средств компании для лечения мелазмы.
Тай и его сообщники использовали две бухгалтерские книги, чтобы скрыть реальную выручку. Одна из них была законной бухгалтерской книгой, используемой для налоговых деклараций и отчетов, чтобы обмануть власти во время проверок (заявленные цифры были ниже фактических; например, в 2023 году фактическая выручка оценивалась более чем в 51 миллиард донгов, а заявленная выручка для целей налогообложения составила почти 886 миллионов донгов); другая была внутренней бухгалтерской книгой, отслеживающей фактическую деятельность и продажи компании.
Рассчитанная прибыль будет распределена в соответствии с долей акций, принадлежащих Таю, Хую и Тхангу.
Выдача себя за врачей в крупных больницах.
В деле компании NAC полиция также уточнила, что Тай и другие подозреваемые воспользовались нежеланием клиентов ездить далеко за медицинской помощью и в полной мере использовали возможности социальных сетей для увеличения продаж.
Преступники разработали различные сценарии взаимодействия с клиентами и дали указание сотрудникам компании использовать одноразовые телефоны и SIM-карты для создания поддельных аккаунтов Zalo и Facebook, напрямую звоня клиентам и предлагая им поделиться секретами лечения мелазмы.
Для осуществления своей схемы эта группа представлялась врачами, предоставляющими прямые консультации клиентам через приложения Zalo и Facebook, или использовала эти платформы для рекламы продукции Nacodi и Twhite (продукция, эксклюзивно распространяемая компанией NAC). Они размещали многочисленные видеоролики с участием дерматологов, рекламирующих продукцию, и видео, где «клиенты» делились своими секретами использования этой продукции для лечения мелазмы.
Преступники также выдавали себя за дерматологов в крупных, уважаемых больницах, чтобы убедить клиентов присылать фотографии своей пигментации лица, а затем использовали программы для редактирования фотографий, чтобы диагностировать состояние и выписывать лечебные средства.
После того, как клиенты используют продукт, злоумышленники просят их прислать фотографии кожи лица, которые затем редактируют, чтобы показать улучшение состояния кожи, уменьшение пигментных пятен, и отправляют обратно клиентам, чтобы завоевать их доверие и преувеличить эффективность продукта.
Постоянно контактируя с врачами и выдавая себя за них, чтобы повлиять на психологию клиентов, группа продала большое количество продукции Nacodi и Twhite.
На основании собранных доказательств полиция одновременно провела срочные обыски в офисах компании NAC. В тот момент в компании NAC работало более 60 сотрудников, которые звонили клиентам и консультировали их.
В настоящее время полиция города Ханоя расширяет расследование для выяснения обстоятельств дела, а также тесно координирует свои действия с налоговым управлением города Ханоя для взыскания налоговых поступлений.